Inventronics (Hangzhou), Inc. — Board/Management Information 2021

Jul 29, 2021

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2021-070

英飞特电子（杭州）股份有限公司

关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公 司非职工代表监事黄美兰女士的书面辞职报告。黄美兰女士因工作调整原因申请 辞去公司非职工代表监事和监事会主席职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

黄美兰女士原定监事任期至公司第三届监事会届满之日止（2023 年 12 月 9 日）。截至本公告日，黄美兰女士直接持有尚待回购注销的公司股份 54,600 股， 均来源于公司 2019 年限制性股票激励计划，因黄美兰女士当选第三届监事会非 职工代表监事，前述股份已由公司董事会决议回购注销，尚待公司股东大会审议 通过后办理注销手续。黄美兰女士离任后，将继续遵守《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关法律、法规。黄美兰女士在担任监事期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合 法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对黄美兰女士在公 司担任监事期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于黄美兰女士在任职期内辞 职导致公司监事会成员低于法定人数，故在补选新的监事就任前，黄美兰女士仍 继续履行公司监事职责。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2021 年 7 月 29 日召开第三届 监事会第七次会议，审议通过了《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监 事的议案》，监事会同意提名郑淑琳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人， 并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三 届监事会届满之日止。

郑淑琳女士简历见附件。 特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 30 日

附件：

郑淑琳女士个人简历

郑淑琳女士，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 绍兴文理学院，英语专业，本科学历。2010年10月加入公司，曾任公司海外销售 大区经理、海外销售副总监等职务，现任公司海外销售总监。

截至2021年7月29日，郑淑琳女士持有公司限制性股票47,250股，均来源于 公司2019年限制性股票激励计划。郑淑琳女士与公司控股股东、实际控制人、其 他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4和3.2.5条所规定的情形；符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。