Inventronics (Hangzhou), Inc. — Board/Management Information 2021

Jul 29, 2021

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2021-068

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 九次会议的会议通知于 2021 年 7 月 27 日通过邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2021 年 7 月 29 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 4 人，董事 F MARSHALL MILES、QING CHEN、竺素娥、孙笑侠、盛况 以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》

鉴于公司已完成 2020 年度权益分派的实施，以及 2021 年限制性股票激励 计划第一类限制性股票的首次授予及登记工作，公司总股本由人民币 19,772.5450 万股增加至 29,658.3279 万股，注册资本由人民币 19,772.5450 万元 增加至 29,658.3279 万元。其中，因公司 2020 年权益分派实施完毕增加总股本

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9865.4893 万股，增加注册资本 9865.4893 万元，具体详见公司于 2021 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派实施公 告》（公告编号：2021-044）；因公司 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性 股票的首次授予及登记完成增加总股本 20.2936 万股，增加注册资本 20.2936 万 元，具体详见公司于 2021 年 7 月 17 日、2021 年 7 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性 股票（定增股份）授予登记完成的公告》、《关于 2021 年限制性股票激励计划第 一类限制性股票（回购股份）授予登记完成的公告》（公告编号：2021-060、 2021-062）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章 程指引》等法律法规及文件规定，对《公司章程》相关内容进行修订。因注册 资本增加及修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，并授权董事会指定专 人根据规定办理工商变更登记、备案手续。

《公司章程》的具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案八》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案尚须提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会作为召集人定于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东 大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1、 第三届董事会第九次会议决议；

• 2、 第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

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英飞特电子（杭州）股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日

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