Inventronics (Hangzhou), Inc. — Board/Management Information 2021

Jul 22, 2021

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2021-064

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 八次会议的会议通知于 2021 年 7 月 20 日通过邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2021 年 7 月 22 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 5 人，董事 F MARSHALL MILES、竺素娥、孙笑侠、盛况以通讯表决方式 参加会议。

4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2019 年 第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《2019 年限制性股票激励 计划》的相关规定办理首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个

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解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对 象共计 207 人，解除限售的限制性股票数量共计 205.8205 万股，约占公司目前 总股本的 0.69%。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。上海锦天城（杭 州）律师事务所对本议案出具了法律意见。上海信公科技集团股份有限公司出 具了独立财务顾问报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告》。

董事 F MARSHALL MILES 先生、张华建先生、华桂林先生、林镜女士为 本次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，已回避表决。董事 GUICHAO HUA 先生与华桂林先生是兄弟关系，为关联董事，已回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，回避 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全 票通过。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会权限范 围内，无须提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过《公司投资性房地产管理办法》

• 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司投资

• 性房地产管理办法》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案无须提交股东大会审议。

• 3、审议通过《关于部分自用房地产转为投资性房地产的议案》

为提高公司资产的运营效率，同意将位于杭州市桐庐县桐庐经济开发区马

家路 398 号自用建筑物中的 103,872.88 平方米转为投资性房地产进行核算和管

• 理，并采用成本模式进行后续计量。

  • 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案无须提交股东大会审议。

  • 4、审议通过《公司参股公司投后管理制度》

  • 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司参股

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公司投后管理制度》。

• 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1、 第三届董事会第八次会议决议；

• 2、 第三届监事会第六次会议决议；

• 3、 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

董事会 2021 年 7 月 23 日

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