Inventronics (Hangzhou), Inc. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

（孙笑侠）

作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2020 年度工作 中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项 发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2020 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2020年度，公司共召开了13次董事会，其中本人担任独立董事期间共2次。 本人出席董事会会议的情况如下：

1、报告期内董事会出席情况

姓名	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
孙笑侠	2	2	0	0	否

2、报告期内股东大会列席情况

报告期内，公司召开股东大会 3 次，其中本人任职期间公司未召开股东大会。 本人对提交董事会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权， 认为公司董事会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序， 合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的 事项，也没有反对或弃权的情形。

二、发表独立董事意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规则制度的有关规定，报告期内， 本人对公司下列会议事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

会议届次 召开时间 发表意见的会议事项

第三届董事会第一次会议	2020.12.10	关于聘任高级管理人员事项
		关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项
第三届董事会第二次会议	2020.12.24	关于参与投资产业基金的独立意见

报告期内，本人任职期间公司没有需要独立董事发表事前认可意见的会议事

项。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

1、薪酬与考核委员会的履职情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，依照相关法规及《公司章程》、《薪酬 与考核委员会工作条例》的规定，主持薪酬与考核委员会日常工作，参与董事、 监事和高级管理人员绩效考评，对优化公司薪酬结构提出合理化建议。

2、审计委员会的履职情况

本人作为公司董事会审计委员会的委员，根据《公司章程》、《独立董事工作 制度》、《审计委员会工作条例》，积极对公司全年生产经营情况和重大事项进展 情况进行了考察，听取了内部审计部门的工作汇报，并保持与会计师进行沟通， 重点对内部审计工作情况、财务报告、内部控制等情况进行了核查和监督。在公 司定期报告及相关资料的编制过程中，认真听取了公司管理层对行业发展趋势、 经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人及注册会计师进行 了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工 作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

四、对公司进行现场调查的情况

2020年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管 人员积极进行沟通，多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与 公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各 重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司 经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

1.有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项要求公 司事先提供相关资料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此 基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决

策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2.加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文 件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的 履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公 司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

• 3.积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，

• 在2020年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。

六、其他工作

• 1.本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；

• 2.本年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3.本年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责， 发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事：孙笑侠 2021 年 3 月 31 日