Inventronics (Hangzhou), Inc. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2021-018

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 四次会议的会议通知于 2021 年 3 月 19 日通过邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 4 人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、竺素娥、孙笑侠、盛况以通讯表 决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案无须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2020 年度的履职

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情况作了总结，形成《2020 年度董事会工作报告》。同时独立董事陈良照先生、 王进先生、盛况先生、竺素娥女士、孙笑侠先生分别向公司董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度 董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

• 3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 105,307.44 万元，同比增长 4.39%；总资产达 197,971.95 万元，同比上升 14.08%；所有者权益合计 123,008.73 万元，同比增 长 15.80%；归属于上市公司股东净利润 16,167.79 万元，较上年同期上升 52.31%。 与会董事认为，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度 财务决算报告》。

公司监事会对本议案发表了明确的同意意见，毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

• 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

• 4、审议通过《2020 年年度报告》及其摘要

• 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年

• 度报告》及其摘要。《2020 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券 时报》、《证券日报》。

• 公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

• 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

• 5、审议通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于 母公司所有者的净利润161,677,893.03元，其中母公司净利润为129,948,441.85元，

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根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积12,994,844.19 元后，当年实现的可供股东分配的利润为116,953,597.66元，加上以前年度未分 配利润311,308,864.27元，累计可供分配利润428,262,461.93元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指 导意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正 常经营和长远发展的前提下，提议2020年度利润分配预案如下：

拟以197,309,786股（注1）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.19元 （含税），共派发现金红利23,479,864.53元（含税）；剩余未分配利润结转以后 年度分配。同时以资本公积金向全体股东每10股转5股，合计转增98,654,893股， 本次转增后公司总股本将增加至296,380,343股。

利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额 不变的原则对分配比例进行调整。

（注1：公司现有股本197,725,450股，其中存放在公司回购专户的股份数量为415,664 股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润 分配和资本公积金转增股本的权利，因此，分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购 股份后的总股本为分配基数。）

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度 内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案无须提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的议案》

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报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也 不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

公司独立董事、监事会对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了 核查并发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项审核说明》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案无须提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核制度》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事、 监事及高级管理人员薪酬与考核制度》。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

2020 年度，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、 公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则, 勤勉尽责地履行审计职责，公司拟 续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并 提请股东大会授权公司管理层根据其具体工作情况及市场价格水平决定其酬金。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议

10、审议通过《关于公司及全资子公司 2021 年向银行申请综合授信额度及 担保事项的议案》

根据公司及全资子公司生产经营需要，为保障公司及全资子公司各项业务 顺利开展，公司及全资子公司拟向银行申请不超过 18 亿元（单位：人民币，下 同）的综合授信额度，该额度由公司及全资子公司在根据实际需求进行银行借

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贷时共享使用。在 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，全资子 公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为本公司及全资子公司的银行 信贷提供总金额不超过 10 亿元的担保。上述授信及担保额度期限自 2020 年度 股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。 公司提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述 授信及担保额度内，办理公司及全资子公司的融资事宜，并签署有关与各家银 行发生业务往来的相关各项法律文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 及全资子公司 2021 年向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。

• 公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的 议案》

公司全资子公司浙江英飞特光电有限公司（以下简称“浙江英飞特”）拟向银 行（具体银行待定）申请项目贷款，额度不超过 5 亿元人民币，主要用于桐庐 LED 照明驱动电源产业化项目（二期）的建设。公司为浙江英飞特在银行申请 的项目贷款提供担保，同时浙江英飞特以项目建设的相关资产提供抵押担保， 担保金额不超过 5 亿元人民币。在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实 际签订的正式协议或合同为准，项目贷款具体审批额度以银行最终批准额度为 准，银行额度批准后浙江英飞特将根据实际需求向银行申请发放项目贷款。公 司董事会授权董事长全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相 关法律文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资 子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告》。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》。

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公司及子公司拟与商业银行，开展总额不超过 4 亿元（单位：人民币，下 同）的资产池业务，期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司提请股东大会授权公司董事 长或其指定的授权代理人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同 文件。与会董事认为：公司及子公司与合作金融机构开展资产池业务，在风险 可控的前提下，公司及子公司可统筹管理其银行存单、承兑汇票、信用证、理 财产品等金融资产，从而减少资金占用，提高公司整体资产的使用效率，从而 促进公司主营业务的发展。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 及全资子公司开展资产池业务的公告》。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司自有资金的使用效率，董事会同意在不影响公司正常经营和确 保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币 4 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行委托理财，自董事会审议通过之日起 12 月内有效。在上述 额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资 决策权并办理相关具体事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案无须提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本， 公司及子公司拟在符合国家外汇政策监管要求的前提下，使用自有资金开展金 额不超过 4 亿元人民币的外汇衍生品交易业务，自董事会审议通过之日起 12 个

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月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。同时，同意授权董事长或由其 授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文 件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 外汇衍生品交易业务的公告》。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案无须提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

2020 年度审议批准日常关联交易预计总额为 6,052.90 万元，实际发生日常 关联交易总额为 1,763.32 万元，实际发生未超过预计金额。2020 年度，销售货 物、生产加工相关关联交易金额与预计金额差异的主要原因：公司以及相关关 联方在日常运营过程中，各自都根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及 销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生 额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性；房屋租赁及相关配套服务相关 关联交易金额与预计金额差异的主要原因：公司相关关联方根据实际经营安排 和发展情况，调整了租赁场地规模。

结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管 理制度》相关规定，预计公司及子公司 2021 年与关联人发生日常关联交易总额 不超过 7,445.76 万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

董事 GUICHAOHUA 先生、华桂林先生、QING CHEN 先生、林镜女士为 关联董事，已回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，议案通 过。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

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16、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》

2019 年限制性股票激励计划原激励对象中的 5 人，因个人原因已离职，且 已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 和规范性文件以及《2019 年限制性股票激励计划》的规定，上述人员已不符合 股权激励对象的条件，将对其持有的已获授但尚未解锁的共计 147,850 股限制性 股票进行回购注销，回购价格为 3.70 元/股。

2019 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已身故（非因执行职务原因），根 据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2019 年限制性股票激励计划》的规定，其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 4,200 股由公司回购注销，回购价格为 3.70 元/股，并支付中国人民银行同期存款利息。 公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。上海锦天城（杭 州）律师事务所对本议案出具了法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 本议案尚须提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

公司董事会作为召集人定于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年度股东大会。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

三、备查文件

• 1、 第三届董事会第四次会议决议；

• 2、 第三届监事会第二次会议决议；

• 3、 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

• 4、 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

• 5、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度审计报

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告》；

• 6、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于英飞特电子（杭 州）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审 核说明》。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 2021 年 3 月 31 日

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