Inventronics (Hangzhou), Inc. — Board/Management Information 2020

May 28, 2020

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2020-062

英飞特电子（杭州）股份有限公司

第二届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 三十一次会议的会议通知于 2020 年 5 月 25 日通过邮件等方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2020 年 5 月 27 日在公司会议室，以现场和通讯相结合方 式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的 监事 2 名，监事李霞以通讯方式参加。

4、本次监事会由监事会主席熊代富先生主持，公司董事会秘书、证券事务 代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审慎核查《2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单》 后，监事会认为截至本次限制性股票授予日，本次授予的激励对象均为公司正式 在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。经核查，激励对象不存在下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

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（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施；

（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

• （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（六）中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文 件规定的任职资格，符合《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规 定的激励对象条件，符合《2019 年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励 对象范围，其作为公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。

综上，监事会同意以 2020 年 5 月 27 日为预留授予日，授予 45 名激励对象 779,300 股限制性股票，授予价格为 3.70 元/股。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 向激励对象授予预留限制性股票的公告》、《2019 年限制性股票激励计划预留 限制性股票激励对象名单》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案无须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》

公司监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核 实，认为：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中的 3 人，因 个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《2019 年限制性股票激励计划》的规定， 上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授权但尚未解锁的 共计 18,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.70 元/股。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

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1、第二届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 29 日

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