Inventronics (Hangzhou), Inc. — Board/Management Information 2018

Sep 12, 2018

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-106

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十四次会议的会议通知于 2018 年 9 月 10 日通过邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2018 年 9 月 12 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。

3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的 董事 8 人，董事戴尚镯、F Marshall Miles、盛况、王进以通讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策，依据 充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会 计信息更具合理性。

公司监事会、独立董事对本议案发表了明确的同意意见。本议案无需提交

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股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于

2018 年半年度计提资产减值准备的公告》。

• 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 2、逐项审议并通过《关于回购公司股份预案的议案》

• 2.01 回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展， 公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务 状况以及未来的盈利能力和发展前景，为进一步增强投资者信心，稳定投资者 预期，有效维护广大投资者利益，公司拟进行股份回购计划。回购股份将用作 股权激励、员工持股计划或减少注册资本，具体由股东大会授权董事会依据有 关法律法规予以办理。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 2.02 回购股份的方式

本次回购股份的方式为通过深圳证券交易系统以集中竞价交易的方式或法 律法规许可的其他方式回购公司股份。

• 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益，结合近期公司股价走势，回购股份的价格为不超过人 民币 16.00 元/股，实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后 视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

在本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送 股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除 权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 2.04 拟用于回购的资金总额及资金来源

本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源为公司的自有资金或自筹资金。具体回购资金总额

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以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 2.05 拟回购股份的种类、数量及比例

本次拟回购股份种类为：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

本次拟回购股份的数量及占当前总股本的比例：在回购股份价格不超过 16.00 元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 625 万股， 约占公司目前已发行总股本的 3.11%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量 不低于 312.5 万股，约占公司当前总股本的 1.55%，具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆 细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数 量。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 2.06 回购股份的期限

本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 6 个月 内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完 毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，将提请公司股东大会审议通过后， 回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

若公司在回购期内发生《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的停 牌事项，公司股票连续停牌时间超过 10 个交易日，公司将在股票复牌后对回购 方案顺延实施并及时披露。

公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股份：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

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（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 2.07 回购决议的有效期

本次回购公司股份的相关决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有

效。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 公司监事会、独立董事对本议案包含全部子议案发表了明确的同意意见， 本议案包含全部子议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。具体内容 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的预 案》。

3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事 宜的议案》

为了配合本次回购上市公司股份，拟提请股东大会授权董事会及董事会授 权人士在本次回购公司股份过程中办理回购各项事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括制 定股权激励计划、员工持股计划或注销相应回购股份等。

（2）授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购公司股份事宜，包括 但不限于：

I.根据回购预案择机回购公司股份，包括回购的具体股份品种、方式、时间、 价格、数量等；

II.在回购股份实施完成后，根据实际回购情况以及后续股权激励计划或注销 等情况，办理《公司章程》的修改及工商变更登记备案等事宜；

III.依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，办理与股份回 购有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 4、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会作为召集人定于 2018 年 9 月 28 日召开 2018 年度第一次临时股

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东大会。

• 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于

召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十四次会议决议。

• 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2018 年 9 月 13 日

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