INVENTEC — AGM Information 2025

Jun 13, 2025

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英業達股份有限公司 一一四年股東常會 各項議案參考資料

股東常會開會時間：中華民國114年5月28日 (星期三) 上午9時

股東常會開會地點：台北圓山大飯店敦睦廳

台北市中山區中山北路四段1號

召開方式：實體股東會

承認事項

第一案 董事會提

案由：一一三年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

• 說明：本公司一一三年度個體財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師 事務所郭柔蘭會計師與陳盈如會計師查核竣事，出具查核報告在案，連同 營業報告書及決算表冊，經審計委員會審查及董事會決議通過；茲檢附資 產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表及營業報告書等，提請 承認。（營業報告書、會計師查核報告書、各項個體財務報表及合併財務報 表，請參閱議事手冊。）

決議：

第二案 董事會提

案由：一一三年度盈餘分派，提請承認案。

• 說明：本公司一一三年度盈餘分配表業經董事會決議通過，並提請審計委員會查 核完竣，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

第一案董事會提

案由：修訂本公司章程部分條文，提請決議案。

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• 說明：配合113 年8 月7 日總統華總一義字第11300069631 號令修正公布證券交 易法第14 條條文，修訂本公司章程第26 條增訂基層員工酬勞，以及第29 條增列修訂次數及日期。修訂對照表請參閱議事手冊。

決議：

第二案 董事會提

• 案由：修訂本公司背書保證施行辦法部分條文，提請決議案。

• 說明：

• 一

• ( ) 、為因應客戶訂單需求及跨國供應鏈迅速變遷，本公司及子公司持續擴充產 能，因此營運端資金需求亦須即時支應配合。

• ( 二 ) 、參考「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」以及法規實務後，擬修 訂本公司背書保證施行辦法第四條，以增加集團資金運用彈性。修訂對照 表請參閱議事手冊。

決議：

第三案董事會提

案由：修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文，提請決議案。

說明 :

• 一

• ( ) 、為因應客戶訂單需求及跨國供應鏈迅速變遷，本公司及子公司持續擴充產 能，因此營運端資金需求亦須即時支應配合。

• ( 二 ) 、於參考「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」以及法規實務後，擬 修訂本公司資金貸與他人作業程序第八條，以增加集團資金運用彈性。修訂 對照表請參閱議事手冊。

決議：

第四案董事會提

• 案由：解除本屆董事葉國一、張昌邦、陳瑞隆、魏啓林新增競業禁止之限制，提 請決議案。

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說明：

• 一

• ( ) 、依據公司法第二 ○ 九條第一項之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• ( 二 ) 、本屆董事之競業限制業經一一二年六月十三日股東常會同意，自就任之日 起解除。本屆董事新增競業行為之限制，擬提請股東會同意予以解除。本 屆董事新增擔任其他公司職務明細如下表。

「本屆董事新增擔任他公司職務明細表」

職稱	姓 名	擔任他公司名稱	擔任他公司職務
董事	葉國一	永明生技投資股份有限公司	董事
獨立董事	張昌邦	台塑勝高科技股份有限公司	獨立董事
獨立董事	陳瑞隆	林德台灣科技股份有限公司	董事
獨立董事	魏啓林	信邦電子股份有限公司	獨立董事

決議：

臨時動議

散 會

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