INVENTEC — AGM Information 2024

Jul 1, 2024

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英業達股份有限公司 一一三年股東常會 各項議案參考資料

股東常會開會時間：中華民國113年6月12日 (星期三) 上午9時
股東常會開會地點：台北圓山大飯店敦睦廳

台北市中山區中山北路四段1號

召開方式：實體股東會

承認事項

第一案 董事會提

案由：一一二年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

• 說明：本公司一一二年度個體財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計 師事務所郭柔蘭會計師與陳盈如會計師查核竣事，出具查核報告在案， 連同營業報告書及決算表冊，經審計委員會審查及董事會決議通過；茲 檢附資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表及營業報告書 等，提請承認。（營業報告書、會計師查核報告書、各項個體財務報表及 合併財務報表，請參閱議事手冊。）

決議：

第二案 董事會提

案由：一一二年度盈餘分派，提請承認案。

• 說明：本公司一一二年度盈餘分配表業經董事會決議通過，並提請審計委員會查 核完竣，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

董事會提

• 案由：解除本屆董事張景嵩及張昌邦新增競業禁止之限制，提請決議案。

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說明：

• (一)、依據公司法第二○九條第一項之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• (二)、本屆董事之競業限制業經一一二年六月十三日股東常會同意，自就任之日 起解除。本屆董事新增競業行為之限制，擬提請股東會同意予以解除。本 屆董事新增擔任其他公司職務明細如下表。

職稱	姓 名	擔任他公司名稱	擔任他公司職務
董 事	張景嵩	CARDIO RING TECHNOLOGIES,INC.	董 事
獨立董事	張昌邦	亞洲水泥股份有限公司	獨立董事

決議：

臨時動議

散 會

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