INVENTEC — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2356 英業達　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/12	發言時間	14:24:30
發言人	游進寶	發言人職稱	副總經理	發言人電話	28810721
主旨	英業達董事會決議召開113年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/12
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路四段一號圓山大飯店敦睦廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表，提請承認案。 (2)一一二年度盈餘分派，提請承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)解除本屆董事張景嵩及張昌邦新增競業禁止之限制，提請決議案 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項: (1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起 (2)本次股東常會不發放紀念品 (3)受理股東書面提案期間：自113年4月3日至113年4月15日止。 受理處所：英業達股份有限公司股務部，台北市士林區後港街66號。 (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年5月11日至 113年6月9日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司 【網址 https://stockservices.tdcc.com.tw】

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