INVENTEC — AGM Information 2022

Aug 2, 2022

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英業達股份有限公司

一一一年股東常會 各項議案參考資料

股東常會開會時間：中華民國一一一年六月十四日(星期二)上午九時
股東常會開會地點：台北市中山區中山北路四段一號 圓山大飯店敦睦廳
召開方式：實體股東會

承認事項

第一案        董事會提

案由：一一○年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

• 說明：本公司一一○年度個體財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所 林琬琬會計師與郭柔蘭會計師查核竣事，出具查核報告在案，連同營業報告書及決 算表冊，經審計委員會審查及董事會決議通過；茲檢附資產負債表、綜合損益表、 現金流量表、權益變動表及營業報告書等，提請承認。（營業報告書、會計師查核 報告書、以及各項個體與合併財務報表，請參閱議事手冊）

決議：

第二案        董事會提

案由：一一○年度盈餘分派，提請承認案。

• 說明：本公司一一○年度盈餘分配表業經董事會決議通過，並提請審計委員會查核完竣， 請參閱議事手冊。

• 決議：

討論事項

第一案      董事會提

案由：修訂本公司章程部分條文，提請決議案。

• 說明：配合中華民國110 年12 月29 日總統華總一經字第 11000115851 號令修正公司法第 一七二條之二，增訂本公司章程第十一條之一及修訂第二十九條，修訂對照表請參閱 議事手冊。

決議：

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第二案      董事會提

案由：修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案。

• 說明：配合公司法修正及 111 年 3 月 4 日金管證交字第 1110380914 號令，修正「公開發行 股票公司股務處理準則」，以及 111 年 3 月 8 日臺證治理字第 1110004250 修正「○○ 股份有限公司股東會議事規則」參考範例，擬修訂本公司股東會議事規則部分條文第 三、四、五、八、十、十一、十二、十三、十五、十六與第十九條，共十一條相關條 文，修訂對照表請參閱議事手冊。

決議：

第三案 董事會提

案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，提請決議案。

• 說明：配合 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號令修正公開發行公司取得或處分 資產處理準則，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序第三、四、五、六、八與二十 七條，共六條相關條文，修訂對照表請參閱議事手冊。

決議：

第四案 董事會提

案由：解除本屆董事陳瑞隆新增競業禁止之限制，提請決議案。
說明：

• (一)、依據公司法第二○九條第一項之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• (二)、本屆董事之競業限制業經一一○年六月十四日股東常會同意自就任之日起解除；本 屆董事新增競業行為之限制，擬提請本屆股東會同意予以解除。本屆董事新增擔任 他公司職務明細表如下表。

職 稱	姓 名	擔任他公司名稱	擔任他公司職務
董 事	陳瑞隆	大同股份有限公司	董 事

決議：

臨時動議

散會

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