INVENTEC — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2356 英業達　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/15	發言時間	19:19:03
發言人	游進寶	發言人職稱	副總經理	發言人電話	28810721
主旨	英業達董事會決議召開111年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/15
說明	1.董事會決議日期:111/03/15 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路四段一號圓山大飯店敦睦廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1. 一一○年度營業報告 2. 審計委員會查核報告 3. 一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 4. 一一○年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: 1. 一一○年度營業報告書及財務報表，提請承認案 2. 一一○年度盈餘分派，提請承認案 7.召集事由三、討論事項: 1. 修訂本公司章程部分條文，提請決議案 2. 修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案 3. 修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，提請決議案 4. 解除本屆董事陳瑞隆新增競業禁止之限制，提請決議案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/16 12.停止過戶截止日期:111/06/14 13.其他應敘明事項: (1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起 (2)本次股東常會不發放紀念品 (3)受理股東書面提案期間：自111年4月8日至111年4月18日止。 受理處所：英業達股份有限公司股務部，台北市士林區後港街66號。 (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年5月14日至 111年6月11日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司 【網址:https://www.stockvote.com.tw】 (5)請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場， 請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫及公司相關防疫措施。如因疫情 影響而須變更股東會開會地點，屆時將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。

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