INVENTEC — AGM Information 2021

Jul 30, 2021

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英業達股份有限公司 一一○年股東常會 各項議案參考資料

股東常會開會時間：中華民國一一○年六月十八日(星期五)上午九時
股東常會開會地點：台北市士林區中山北路四段十六號
劍潭海外青年活動中心經國紀念堂

承認事項

第一案 董事會提

案由：一○九年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

• 說明：本公司一○九年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師 事務所林琬琬會計師與楊柳鋒會計師查核竣事，出具查核報告在案，連同營 業報告書及決算表冊，經審計委員會審查及董事會決議通過；茲檢附資產負 債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表及營業報告書等，提請承認。 （營業報告書、會計師查核報告書、以及各項個體與合併財務報表，請參閱 議事手冊）

決議：

第二案 董事會提

案由：一○九年度盈餘分派，提請承認案。

• 說明：本公司一○九年度盈餘分配表，業經董事會決議通過，並提請審計委員會查 核完竣，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

第一案 董事會提

• 案由：修訂本公司董事選舉辦法部分條文，提請決議案。

• 說明：配合中華民國 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號公告修正『○○ 股份有限公司董事選任程序』參考範例，修訂本公司董事選舉辦法部分條文， 修訂對照表請參閱議事手冊。

決議：

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第二案      董事會提

• 案由：修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案。

• 說明：配合中華民國 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 1100001446 號公告修正『○○ 股份有限公司股東會議事規則』參考範例，修訂本公司股東會議事規則部分 條文，修訂對照表請參閱議事手冊。

決議：

第三案 董事會提

案由：解除本屆董事葉力誠新增競業禁止之限制，提請決議案。

說明：

• (一)、依據公司法第二○九條第一項之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• (二)、本屆董事之競業限制業經一○九年六月十二日股東常會同意自就任之日起解 除；本屆董事新增競業行為之限制，擬提請本屆股東會同意予以解除。本屆 董事新增擔任他公司職務明細表，請參閱議事手冊。

決議：

臨時動議

散會

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