INVENTEC — AGM Information 2020

Jun 24, 2020

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英業達股份有限公司

一○九年股東常會 各項議案參考資料

股東常會開會時間：中華民國一○九年六月十二日(星期五)上午九時
股東常會開會地點：台北市士林區中山北路四段十六號
劍潭海外青年活動中心經國紀念堂

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一○八年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

• 說明：本公司一○八年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師 事務所林琬琬會計師與楊柳鋒會計師查核竣事，出具查核報告在案，連同營 業報告書及決算表冊，經審計委員會審查及董事會決議通過；茲檢附資產負 債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表及營業報告書等，提請承認。 （營業報告書、會計師查核報告書、以及個體與合併財務報表請參閱議事手 冊）

第二案 董事會提

案由：本公司一○八年度盈餘分派，提請承認案。

• 說明：本公司一○八年度盈餘分配表業經董事會決議通過，並提請審計委員會查核 完竣，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案 董事會提

• 案由：修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案。

• 說明：依據中華民國 109 年 1 月 2 日臺證治理字第 10800242211 號公告修正『○○ 股份有限公司股東會議事規則』參考範例，修訂本公司股東會議事規則第二 條、第六條、第十一條與第十五條，修訂對照表請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

• 案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，提請決議案。

• 說明：修訂本公司取得或處分資產處理程序第四條取得或處分有價證券之核決權限， 修訂對照表請參閱議事手冊。

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選舉事項

董事會提

案由：改選董事案。

說明：

• 一

• ( ) 、本公司現任 ( 第十五屆 ) 董事於民國 106 年 6 月 16 日股東常會改選就任，任期 三年，至 109 年 6 月 15 日屆滿。

• ( 二 ) 、依公司章程規定應於本年度股東常會全面改選，本次選任第十六屆董事九人 ( 含獨立董事三人 ) ，任期三年，自 109 年 6 月 12 日至 112 年 6 月 11 日止，原 任董事任期至本次股東常會完成時止。依公司章程規定，董事之選舉採候選人 提名制度，被提名人名單業經 109 年 3 月 24 日董事會決議，列入董事候選人 名單，股東就董事候選人名單中選任之。本公司董事選舉辦法，請參閱議事手 冊。

• ( 三 ) 、本屆董事與獨立董事候選人名單相關資料，請參閱議事手冊。

其他議案

董事會提

案由：解除董事及其代表人競業行為之限制，提請決議案。
說明：

• (一)、依據公司法第二○九條第一項之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• (二)、擬請同意就一○九年股東常會選任之董事，自就任之日起解除競業行為之限 制。有關新任董事解除競業行為限制之範圍，請參閱議事手冊董事與獨立董 事候選人名單「兼任」欄所示職務。

臨時動議

散會

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