INVENTEC — AGM Information 2019

Jun 20, 2019

時間:中華民國一〇八年六月十四日(星期五)上午九時

地點: 劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 (台北市士林區中山北路四段十六號)

出席:出席股東連同代理人持有股數共 2,930,755,071 股 (含以電子方式行使表決權 1,910,013,960股),占本公司已發行總股數 3,587,475,066股之81.69%。

主席:卓桐華董事長 記錄:黃品儒、石允中 出席董事: 卓桐華、葉國一、温世智、李詩欽、黃國鈞、張景嵩

獨立董事張昌邦、獨立董事陳瑞隆、獨立董事徐爵民

列席:律師李念祖、會計師林琬琬

壹、 宣佈開會:出席股東及代表股份總額已達法定開會股數,依法官佈開會。

貳、 主席致詞 (略)

參、 報告事項

1、本公司一〇七年度營業報告(請參閱附錄一)

以上全體股東洽悉。

2、審計委員會查核報告 (請參閱附錄二)

以上全體股東洽悉。

3、一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明:

• (一)、依本公司章程第二十六條,公司年度如有獲利,應提撥不低於3%為員工酬勞及不高 於3%為董事酬勞。
• (二)、擬自一○七年度獲利提撥員工現金酬勞新台幣 490,802,732 元及董事酬勞新台幣 97,342,541 元。提撥金額與一〇七年度認列費用金額無差異,並經薪酬委員會及董 事會決議通過。

$\mathbf{1}$

以上全體股東洽悉。

肆、 承認事項

第一案 董事會提

案由:本公司一〇七年度營業報告書及財務報表,提請承認案。

• 說明:本公司一〇七年度個體財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林琬琬會 計師與楊柳鋒會計師查核竣事,出具查核報告在案,連同營業報告書及決算表冊,經審計 委員會審查及董事會決議通過;茲檢附資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動 表及營業報告書等,提請承認。 ( 營業報告書請參閱附錄一、會計師杳核報告書及各項個 體財務報表參閱附錄三、會計師杳核報告書及各項合併財務報表參閱附錄四。)
• 決議:本案經出席股東總表決權數2,930,755,071權票決後,贊成:2,567,302,739權(其中以 雷子方式行使表決權數1.546.572.628權)佔表決權總數87.59%;反對:267.597權(其中 以電子方式行使表決權數267.597權):棄權/未投票:363.184.735權(其中以電子方式行使 表決權數363.173.735權)。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

第二案 董事會提

案由:本公司一〇七年度盈餘分派,提請承認案。

說明:

• (一)、依據本公司一〇七年營業決算及公司章程規定,擬具本公司一〇七年度盈餘分派。一〇 七年度可供分配金額為新台幣5,777,236,956元,已發行流通在外普通股每股擬配發現金 股利新台幣 1.50 元, 合計新台幣 5.381.212.599 元 (盈餘分配表參閱附錄五), 業經提 請審計委員會審杳宗竣。
• (二)、若遇買回本公司股份庫藏轉讓,致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動時,授 權董事會全權處理。
• (三)、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後,擬請股東會授權董事會另訂除息基準日。
• 決議:本案經出席股東總表決權數2,930,755,071權票決後,贊成:2,579,437,933權(其中以 電子方式行使表決權數1.558.707.822權) 佔表決權總數 88.01%; 反對:401.964權(其中 以雷子方式行使表決權數401,964權);棄權/未投票:350,915,174權(其中以電子方式行使 表決權數350,904,174權)。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

伍、 討論事項

第一案 董事會提

案由:修訂本公司章程部分條文,提請決議案。

說明:依據中華民國107年8月1日總統華總一經字第10700083291號令修正公司法,修訂本公 司章程部分條文, 修訂對照表如下表。

「英業達股份有限公司公司章程」修訂對照表

修正前條文	修正後條文	說明

第一條	本公司依照公司法規定組織之, 第一條	本公司依照公司法規定組織之, 配合公司
	定名為英業達股份有限公司。	定名為英業達股份有限公司, 外法 新增 第
		文名稱定名為	三百九十
		INVENTEC CORPORATION .	二條之一
			規定,公司
			之外文名
			稱,應依公
			司章程記
			載之外文
			名稱登記
第十九條	本公司經營方針及其他重要事 第十九條	本公司經營方針及其他重要事配合公司
	項,以董事會決議行之,董事會	項,以董事會決議行之,董事會法增訂董
	除每居第一次董事會依公司法第	除依公司法第二○三條或第二○事 會 召 集
	二○三條規定召集外,其餘由董	三條之一規定召集外,其餘由董 程序
	事長召集並任為主席,董事長請	事長召集並任為主席,董事長請
	假或因事不能行使職權時,其職	假或因事不能行使職權時,其職
	務由董事長指定董事一人代理	務由董事長指定董事一人代理
	之。(以下略)	之。(以下略)
第二十五條	本公司應於每會計年度終了,由第二十五條	本公司應於每會計年度終了,由 修正文字
	董事會造具(一)營業報告書(二)	董事會造具(一)營業報告書(二)
	財務報表 (三)盈餘分派或虧損	財務報表 (三)盈餘分派或虧損
	撥補之議案等各項表冊,並依法	撥補之議案等各項表冊,並依法
	定程序提請股東會承認。	定程序提交股東會。
第二十七條	本公司年度總決算如有盈餘,應 第二十七條	本公司年度總決算如有盈餘,應配合公司
	先提繳稅款,彌補累積虧損,次	先提繳稅款,彌補累積虧損,次法增訂以
	提百分之十為法定盈餘公積,但	提百分之十為法定盈餘公積,但章程授權
	法定盈餘公積累積已達本公司實	法定盈餘公積累積已達本公司實 程序
	收資本總額時不在此限;另視公	收資本總額時不在此限;另視公
	司營運需要及依法令規定提列或	司營運需要及依法令規定提列或
	迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘	迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘
	併同累計未分配盈餘,視營運需	併同累計未分配盈餘,視營運需
	要保留適當額度,並以不低於當	要保留適當額度,並以不低於當
	年度盈餘之百分之十派付股利,	年度盈餘之百分之十派付股利,
	由董事會擬具盈餘分派議案提請	由董事會擬具盈餘分派議案,以
	股東會承認之。本公司股利政策	發行新股方式為之時,應提請股
	係考量本公司未來資金需求及長	東會決議後分派之。本公司股利
	期財務規劃、並兼顧股東對現金	政策係考量本公司未來資金需求
	流入之需求,年度決算如有盈	及長期財務規劃、並兼顧股東對
	餘,每年發放之現金股利不得低	現金流入之需求,年度決算如有
	於當年度發放之現金及股票股利	盈餘,每年發放之現金股利不得
	合計數之百分之十。	低於當年度發放之現金及股票股
		利合計數之百分之十。本公司依
		公司法第二四○條規定,授權董
		事會以三分之二以上董事之出
		席,及出席董事過半數之決議,
		將應分派股息及紅利或公司法第
		二四一條規定之法定盈餘公積及
		資本公積之全部或一部,以發放
		現金之方式為之,並報告股東
		會。

第二十九條 本章程訂立於中華民國六十四年 第二十九條	本章程訂立於中華民國六十四年博加修訂
四月十五日, (略)第四十八次修	四月十五日, (略)第四十八次修 次數及日
訂於民國一〇三年六月十二日,	刮於民國一○三年六月十二日,期
第四十九次修訂於民國一〇五年	第四十九次修訂於民國一〇五年
六月二十日,第五十次修訂於民	六月二十日,第五十次修訂於民
図一○六年六月十六日。第五十	國一〇六年六月十六日,第五十
一次修訂於民國一〇七年六月十	一次修訂於民國一〇七年六月十
四日。	四日,第五十二次修訂於民國一
	○八年六月十四日。

決議:本案經出席股東總表決權數2,930,755,071權票決後,贊成:2,562,436,972權(其中以電子 方式行使表決權數1,541,706,861權) 佔表決權總數87.43%; 反對: 370,889權(其中以電 子方式行使表決權數370,889權);棄權/未投票:367,947,210權(其中以電子方式行使表決 權數367,936,210權)。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

第二案 董事會提

案由:修訂本公司股東會議事規則部分條文,提請決議案。

說明: 依據中華民國107年8月1日總統華總一經字第10700083291號令修正公司法, 修訂本公司 股東會議事規則第二條,修訂對照表如下表。

			$\sim$ 10 $\sim$ 10 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$ 11 $\sim$
	修正前條文		修正後條文	說明
第二條	本公司股東會除法令另有規定	第二條	本公司股東會除法令另有規定	配合公司
	外,由董事會召集之。(以下略)		外,由董事會召集之。董事會或其	法第一百
	選任或解任董事、變更章程、公		他召集權人召集股東會者,得請求	七十二條
	司解散、合併、分割或公司法第		公司或股務代理機構提供股東名	及第二百
	一百八十五條第一項各款、證券		簿。(以下略)	十條之一
	交易法第二十六條之一、第四十		選任或解任董事、變更章程、減	修訂
	三條之六、發行人募集與發行有		資、申請停止公開發行、董事競業
	價證券處理準則第五十六條之		許可、盈餘轉增資、公積轉增資、
	一及第六十條之二之事項應在		公司解散、合併、分割或公司法第
	召集事由中列舉,不得以臨時動		一百八十五條第一項各款、證券交
	議提出。		易法第二十六條之一、第四十三條
			之六、發行人募集與發行有價證券
			處理準則第五十六條之一及第六
			十條之二之事項應在召集事由中
			列舉並說明其主要內容,不得以臨
			時動議提出。

「英業達股份有限公司股東會議事規則」修訂對照表

決議:本案經出席股東總表決權數2,930,755,071權票決後,贊成:2,562,436,789權(其中以 電子方式行使表決權數1,541,706,678權) 佔表決權總數 87.43%; 反對:374,107權(其中 以電子方式行使表決權數374,107權);棄權/未投票:367,944,175權(其中以電子方式行使 表決權數367,933,175權)。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

第三案 董事會提

• 案由:修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文,提請決議案。
• 說明:配合中華民國108年3月7日金管證審字第1080304826號令修正公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則,修訂本公司資金貸與他人作業程序第四條,修訂對照表如下表。

「英業達股份有限公司資金貸與他人作業程序」修訂對照表

	修正前條文		修正後條文	說明
第四條	資金貸與總額以不超過本公司最	第四條	資金貸與總額以不超過本公司最	配合公開
	近期財務報表淨值百分之五十為		近期財務報表淨值百分之五十為	發行公司
	限。(以下略)		限。(以下略)	資金貸與
	本公司直接及間接持有表決權股		本公司直接及間接持有表決權股	及背書保
	份百分之百之國外公司間,從事資		份百分之百之國外公司間從事資 證處理準
	金貸與不受前項 (一) 之限制, 資		金貸與,或本公司直接及間接持有	則修訂
	金貸與總額以不超過本公司最近		表決權股份百分之百之國外公司
	期財務報表淨值百分之五十為限。		對本公司從事資金貸與,不受前項
	個別貸與金額不得超過可貸與金		(一)之限制,資金貸與總額以不
	額百分之五十。資金之貸與期間以		超過本公司最近期財務報表淨值
	一年或一營業週期(以較長者為		百分之五十為限。
	準)為限。		個別貸與金額不得超過可貸與金
			額百分之五十。資金之貸與期間以
			一年或一營業週期(以較長者為
			準)為限。

決議:本案經出席股東總表決權數2,930,755,071權票決後,贊成:2,562,417,050權(其中以電子 方式行使表決權數1,541,686,939權) 佔表決權總數87.43%; 反對:389,812權(其中以電 子方式行使表決權數389,812權);棄權/未投票:367,948,209權(其中以電子方式行使表決 權數367,937,209權)。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

第四案 董事會提

$\Gamma$

• 案由:修訂本公司背書保證施行辦法部分條文,提請決議案。
• 說明:配合中華民國108年3月7日金管證審字第1080304826號令修正公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則,修訂本公司背書保證施行辦法第八條,修訂對照表如下表。

	修正前條文	修正後條文	說明
第八條	公司應於每月十日前公告申報本公 第八條	公司應於每月十日前公告申報本公配合公開
	司及子公司上月份背書保證餘額。	司及子公司上月份背書保證餘額。 發行公司
	公司背書保證達下列標準之一者,	公司背書保證達下列標準之一者, 資金貸與
	應於事實發生日之即日起算二日內	應於事實發生日之即日起算二日內 及背書保
	公告申報:	公告申報:	證處理準
	一、本公司及子公司背書保證餘額	一、本公司及子公司背書保證餘額 則修訂
	達本公司最近期財務報表淨值百分	達本公司最近期財務報表淨值百分
	之五十以上。	之五十以上。
	二、本公司及子公司對單一企業背	二、本公司及子公司對單一企業背
	書保證餘額達本公司最近期財務報	書保證餘額達本公司最近期財務報
	表淨值百分之二十以上。	表淨值百分之二十以上。
	三、本公司及子公司對單一企業背	三、本公司及子公司對單一企業背
	書保證餘額達新臺幣一千萬元以上	書保證餘額達新臺幣一千萬元以上
	且對其背書保證、長期性質之投資	且對其背書保證、採用權益法之投
	及資金貸與餘額合計數達本公司最	資帳面金額及資金貸與餘額合計數
	近期財務報表淨值百分之三十以	達本公司最近期財務報表淨值百分
	上。	之三十以上。
	四、本公司或子公司新增背書保證	四、本公司或子公司新增背書保證
	金額達新臺幣三千萬元以上且達本	金額達新臺幣三千萬元以上且達本

^{「英業達股份有限公司背書保證施行辦法」修訂對照表
你正前任才}

公司最近期財務報表淨值百分之五	公司最近期財務報表淨值百分之五
以上。	以上。
(以下略)	(以下略)

• 決議:本案經出席股東總表決權數2,930,755,071權票決後,贊成:2,562,422,050權(其中以電子 方式行使表決權數1.541.691.939權) 佔表決權總數 87.43%; 反對:384.847權(其中以電 子方式行使表決權數384,847權);棄權/未投票:367,948,174權(其中以電子方式行使表決 權數367,937,174權)。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
• 第五案 董事會提
• 案由:修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文,提請決議案。
• 說明:配合中華民國 107年7月13日金管證審字第1070324155號令修正「證券發行人財務報告 編製準則」適用「國際財務報導準則」第十六號租賃公報規定,及依據107年11月26日 金管證發字第1070341072號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」,修訂本公 司取得或處分資產處理程序部分條文,修訂對照表如下表。

「並業達股份有限公司取得或處分資產處理程序」修訂對昭表

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	修正前條文		修正後條文	說明
第二條	本程序所稱資產之適用範圍如下: 第二條		本程序所稱資產之適用範圍如下:	配合適用
	一、股票、公債、公司債、金融債		一、股票、公債、公司債、金融債	國際財務
	券、表彰基金之有價證券、存託憑		券、表彰基金之有價證券、存託憑	報導準則
	證、認購(售)權證、受益證券及		證、認購(售)權證、受益證券及	第十六號
	資產基礎證券等投資。		資產基礎證券等投資。	租賃公報
	二、不動產(含土地、房屋及建築、		二、不動產(含土地、房屋及建築、	規定,新
	投資性不動產、土地使用權)及設		投資性不動產)及設備。	增資產範
	備。		三、會員證。	圍
	三、會員證。		四、專利權、著作權、商標權、特
	四、專利權、著作權、商標權、特		許權等無形資產。
	許權等無形資產。		五、使用權資產。
	五、衍生性商品。		六、衍生性商品。
	六、依法律合併、分割、收購或股		七、依法律合併、分割、收購或股
	份受讓而取得或處分之資產。		份受讓而取得或處分之資產。
	七、其他重要資產。		八、其他重要資產。
第三條	本程序用詞定義如下:	第三條	本程序用詞定義如下:	配合公開
	一、依法律合併、分割、收購或股		一、依法律合併、分割、收購或股 發行公司
	份受讓而取得或處分之資產:指依		份受讓而取得或處分之資產:指依 取得或處
	企業併購法或其他法律進行合		企業併購法或其他法律進行合 分資產處
	併、分割或收購而取得或處分之資		併、分割或收購而取得或處分之資 理準則修
	產,或依公司法第一百五十六條第		產,或依公司法第一百五十六條之 訂
	八項規定發行新股受讓他公司股		三規定發行新股受讓他公司股份
	份 (以下簡稱股份受讓)者。(二~		(以下簡稱股份受讓)者。(二~六
	六略)		略)

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	ำׇᒤ౛ϐǶ!		ำׇᒤ౛ϐǶ!
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第八條	與關係人取得或處分資產,除應依 第八條	與關係人取得或處分資產,除應依 配合公開
	前述規定辦理相關決議程序及評	前述規定辦理相關決議程序及評 發行公司
	估交易條件合理性等事項外, 交易	估交易條件合理性等事項外, 交易 取得或處
	金額達公司總資產百分之十以上	金額達公司總資產百分之十以上 分資產處
	者,亦應依前述規定取得專業估價	者,亦應依前述規定取得專業估價 理準則修
	者出具之估價報告或會計師意	者出具之估價報告或會計師意 訂
	見。前項交易之計算應依第六條之	見。前項交易之計算應依第六條之
	一規定辦理。	一規定辦理。
	判斷交易對象是否為關係人時,除	判斷交易對象是否為關係人時,除
	注意其法律形式外,並應考慮實質	注意其法律形式外,並應考慮實質
	關係。	關係。
	向關係人取得或處分不動產,或與	向關係人取得或處分不動產或其
	關係人取得或處分不動產外之其	使用權資產,或與關係人取得或處
	他資產且交易金額達公司實收資	分不動產或其使用權資產外之其
	本額百分之二十、總資產百分之十	他資產且交易金額達公司實收資
	或新臺幣三億元以上者,除買賣公	本額百分之二十、總資產百分之十
	債、附買回、賣回條件之債券、申	或新臺幣三億元以上者,除買賣國
	購或買回國內證券投資信託事業	內公債、附買回、賣回條件之債
	發行之貨幣市場基金外,應將下列	券、申購或買回國內證券投資信託
	資料經審計委員會同意,送請董事	事業發行之貨幣市場基金外,應將
	會通過後,始得簽訂交易契約及支	下列資料經審計委員會同意, 送請
	付款項:	董事會通過後, 始得簽訂交易契約
		及支付款項:
	一、取得或處分資產之目的、必要	一、取得或處分資產之目的、必要
	性及預計效益。	性及預計效益。
	二、選定關係人為交易對象之原	二、選定關係人為交易對象之原
	因。	因。
	三、向關係人取得不動產,依第九 條及第十條規定評估預定交易條	三、向關係人取得不動產或其使用 權資產,依第九條及第十條規定評
	件合理性之相關資料	估預定交易條件合理性之相關資
	(以下略)	料(以下略)
第九條	向關係人取得不動產,應按下列方 第九條	向關係人取得不動產或其使用權	配合公開
	法評估交易成本之合理性:	資產,應按下列方法評估交易成本	發行公司
	(以下略)	之合理性:	取得或處
		(以下略)	分資產處
	合併購買同一標的之土地及房屋	合併購買或租賃同一標的之土地 理準則修
	者,得就土地及房屋分別按前項所	及房屋者,得就土地及房屋分別按 訂
	列任一方法評估交易成本。	前項所列任一方法評估交易成本。
	向關係人取得不動產,依第一項及	向關係人取得不動產或其使用權
	第二項規定評估不動產成本,並應	資產,依前二項規定評估不動產或
	洽請會計師複核及表示具體意見。	其使用權資產成本,並應洽請會計
		師複核及表示具體意見。
	向關係人取得不動產,有下列情形	向關係人取得不動產或其使用權
	之一者,應依第八條規定辦理,不	資產,有下列情形之一者,應依前
	適用前三項規定:	條規定辦理,不適用前三項規定:
	一、關係人係因繼承或贈與而取得	一、關係人係因繼承或贈與而取得

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	方圓未逾五百公尺或其公告現值	方圓未逾五百公尺或其公告現值
	相近者為原則;所稱面積相近,則	相近者為原則;所稱面積相近,則
	以其他非關係人成交案例之面積	以其他非關係人交易案例之面積
	不低於交易標的物面積百分之五	不低於交易標的物面積百分之五
	十為原則;所稱一年內係以本次取	十為原則;所稱一年內係以本次取
	得不動產事實發生之日為基準,往	得不動產或其使用權資產事實發
	前追溯推算一年。	生之日為基準,往前追溯推算一
		年。
第十一條	向關係人取得不動產,如經按第八 第十一條	向關係人取得不動產或其使用權	配合公開
	條及第九條規定評估結果均較交	資產,如經按前二條規定評估結果	發行公司
	易價格為低者,應辦理下列事項:	均較交易價格為低者,應辦理下列 取得或處
		事項:	分資產處
	一、應就不動產交易價格與評估成	一、應就不動產或其使用權資產交	理準則修
	本間之差額,依證券交易法第四十	易價格與評估成本間之差額,依證 訂
	一條第一項規定提列特別盈餘公	券交易法第四十一條第一項規定
	積,不得予以分派或轉增資配股。	提列特別盈餘公積,不得予以分派
	對公司之投資採權益法評價之投	或轉增資配股。對公司之投資採權
	資者如為公開發行公司, 亦應就該	益法評價之投資者如為公開發行
	提列數額按持股比例依證券交易	公司,亦應就該提列數額按持股比
	法第四十一條第一項規定提列特	例依證券交易法第四十一條第一
	別盈餘公積。	項規定提列特別盈餘公積。
	二、審計委員會應依證券交易法第	二、審計委員會應依證券交易法第
	十四條之四規定辦理。	十四條之四規定辦理。
	三、應將第一款及第二款處理情形	三、應將前二款處理情形提報股東
	提報股東會,並將交易詳細內容揭	會,並將交易詳細內容揭露於年報
	露於年報及公開說明書。	及公開說明書。
	經依前項規定提列特別盈餘公積	經依前項規定提列特別盈餘公積
	者,應俟高價購入之資產已認列跌	者,應俟高價購入或承租之資產已
	價損失或處分或為適當補償或恢	認列跌價損失或處分或終止租約
	復原狀,或有其他證據確定無不合 理者,並經金融監督管理委員會同	或為適當補償或恢復原狀,或有其
	意後,始得動用該特別盈餘公積。	他證據確定無不合理者,並經金融 監督管理委員會同意後,始得動用
		該特別盈餘公積。
	向關係人取得不動產,若有其他證	向關係人取得不動產或其使用權
	據顯示交易有不合營業常規之情	資產,若有其他證據顯示交易有不
	事者,亦應依前二項規定辦理。	合營業常規之情事者, 亦應依前二
		項規定辦理。
第十二條	衍生性商品交易應以確保本公司 第十二條	衍生性商品交易應以確保本公司	配合國際
	業務之經營利潤,規避因匯率、利	業務之經營利潤,規避因匯率、利	財務報導
	率或資產價格波動所引起之風險	率或資產價格波動所引起之風險	準則第九
	為目標,而非投機獲利。	為目標,而非投機獲利。	號金融工
	一、交易種類:指其價值由資產、	一、交易種類:指其價值由特定利 具 之 定
	利率、匯率、指數或其他利益等商	率、金融工具價格、商品價格、匯	義,修正
	品所衍生之遠期契約(不含保險契	率、價格或費率指數、信用評等或 衍生性商
	約、履約契約、售後服務契約、長	信用指數、或其他變數所衍生之遠 品之範圍
	期租賃契約及長期進銷貨合約)、	期契約(不含保險契約、履約契

	選擇權契約、期貨契約、槓桿保證	約、售後服務契約、長期租賃契約
	金契約、交換契約,及上述商品組	及長期進銷貨契約)、選擇權契
	合而成之複合式契約等。	約、期貨契約、槓桿保證金契約、
		交换契約,上述契約之組合,或嵌
		入衍生性商品之組合式契約或結
		構型商品等。
	二、核決權限: (一)個別契約金	二、核決權限: (一)個別契約金
	額一千萬美元以上:總經理(以下	額超過一千萬美元:總經理(以下
	略)	略)
第十六條	從事衍生性商品交易,應採行下列 第十六條	從事衍生性商品交易,應採行下列 文字修訂
	風險管理措施:	風險管理措施:
	一、風險管理範圍	一、風險管理範圍
	$(-)$ ~ $(\nabla)$ 略	$(-)$ ~ $(\n\pi)$ 略
	二~三略	(七) 商品風險管理:對金融商
	四、衍生性商品交易所持有之部位	品應具備完整及正確之專業知
	至少每週應評估一次,惟若為業務	識,並要求銀行充分揭露風險,以
	需要辦理之避險性交易至少每月	避免誤用金融商品之風險。
	應評估二次,其評估報告應呈送董	二~三略
	事會授權之高階主管人員。
第十七條	五、其他重要風險管理措施。 從事衍生性商品交易,董事會應依 第十七條	從事衍生性商品交易,董事會應依 文字修訂
	下列原則確實監督管理(以下略)	下列原則確實監督管理(以下略)
	董事會授權之高階主管人員應依	董事會授權之高階主管人員應依
	下列原則管理衍生性商品之交易:	下列原則管理衍生性商品之交易:
	一、定期評估目前使用之風險管理	一、定期評估目前使用之風險管理
	措施是否適當並確實依「公開發行	措施是否適當並確實依本程序辦
	公司取得或處分資產處理準則 及	理。
	本程序辦理。
	二、監督交易及損益情形,發現有	二、監督交易及損益情形,發現有
	異常情事時,應採取必要之因應措	異常情事時,應採取必要之因應措
	施,並立即向董事會報告,若已設	施,並立即向董事會報告,董事會
	置獨立董事者,董事會應有獨立董	應有獨立董事出席並表示意見。
	事出席並表示意見。
	從事衍生性商品交易,依本程序規	從事衍生性商品交易, 依本程序規
	定授權相關人員辦理者,事後應提 報最近期董事會。	定授權相關人員辦理者,事後應提 報最近期董事會。
第十八條	從事衍生性商品交易,應建立備查 第十八條	從事衍生性商品交易,應建立備查	配合公開
	簿,就從事衍生性商品交易之種	簿,就從事衍生性商品交易之種	發行公司
	類、金額、董事會通過日期及依第	類、金額、董事會通過日期及依第	取得或處
	十六條第四款、第十七條第一項第	十六條第四款、前條第一項第二款	分資產處
	二款及第二項第一款應審慎評估	及第二項第一款應審慎評估之事	理準則修
	之事項,詳予登載於備查簿備查。	項,詳予登載於備查簿備查。	訂
	內部稽核人員應定期瞭解衍生性	內部稽核人員應定期瞭解衍生性
	商品交易內部控制之允當性,並按	商品交易內部控制之允當性,並按
	月稽核交易部門對從事衍生性商	月稽核交易部門對從事衍生性商
	品交易處理程序之遵循情形,作成	品交易處理程序之遵循情形,作成

	ዽਡൔ֋Ǵӵว౜ख़εၴೕ௃٣Ǵ		ዽਡൔ֋Ǵӵว౜ख़εၴೕ௃٣Ǵ
	ᔈаਜय़೯ޕӚᅱჸΓǶ!		ᔈаਜय़೯ޕቩीہ ཮঩Ƕ!
ಃΒΜ΋చ	ୖᆶӝٳǵϩപ܈ԏᖼϐϦљନځ	ಃΒΜ΋చ	ୖᆶӝٳǵϩപ܈ԏᖼϐϦљନځ	ଛӝϦ໒
	д ࡓݤќԖೕۓ(!аΠౣ*!		д ࡓݤќԖೕۓ(!аΠౣ*!	วՉϦљ
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108年度營業計劃及未來展望

英業達聚焦在軟、硬體全方位整合,透過堅強的研發能力及高效率營運團隊,開發 出高品質及高效能之產品,以滿足客戶需求。具體的實施方針分為下列幾個面向:

• (1) 產品業務方面:英業達多年來在高階筆記型電腦設計及專業製造都是領先者的地位, 預期將持續深耕客戶、改善產品均價,維持營運在往年之水準;伺服器業務發展方面, 則受惠於全球主要網路科技企業的資本支出強勁、資料中心的需求持續帶動下,將擴 大與策略夥伴合作領域,專注新一代平台的設計與製造,今年的營運表現仍將持續精 進;智能裝置產品方面,基於過去累積之智慧終端、寬頻及聲學領域之基礎上,預期 將有更多元化的發展。
• (2)產品技術方面:持續投資 ABCD5(人工智慧、區塊鏈、雲端運算、大數據及 5G)關鍵技 術領域, 包含台灣人工智能應用研究中心、各地廠區資源整合及5G應用研發部分, 並 同步牆大相關領域徵才,全力朝新趨勢發展。
• (3) 建置智慧工廠:分別從生產製程改善(工業4.0)、豐田生產模式 (TPS)、精益六個標 準差(LSS)及產線自動化(Automation)四個構面,制定詳細的策略及發展計劃。
• (4) 持續關注並開發新業務:包括開發汽車電子及健康醫療領域的商機, 勇於創新產品, 滿足市場需求。

全球景氣變化迅速,科技發展日新月異,英業達將以 以消費者滿意度為依歸 ,、 創 造價值,追求利潤 | 及「高階主管逐步年輕化 | 三大策略,早一步看到消費者的需求,為 客戶創造價值,並為公司追求利潤。我們深信唯有自身實力的提升、品質精進及客製化的 服務,透過知識創造價值的循環體系,提升公司核心競爭力,才能為全體股東及員工創造 更大之企業價值。

最後, 敬祝各位 身體健康!萬事如意!

英業達股份有限公司 審計委員會查核報告

蕃事會造送本公司民國一〇七年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等, 其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林琬琬會計師及楊柳鋒會計師查 核簽證竣事並出具查核報告,上述營業報告書、財務報表以及盈餘分派議案經本 審計委員會審查認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九 條之規定報告如上。

敬請 鑒核

现另那 審計委員會召集人:張昌邦

中 華 民 國 一 〇八 年 三 月 二十六 $\mathbf{H}$

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KPMG

1. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對個體財務報告表示 意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行,並負責形成英業達股份有限公司之查核意 見。

本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包括 於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業 道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及 其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對英業達股份有限公司民國一〇七年度個體財 務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法今不允許公開揭露特 定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通 所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

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計

證券主管機關 (88)台財證(六)第18311號 核准簽證文號 (90)台財證(六)字第166967號 民 國 一〇八 年 三 月 二十六 日

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單位:新台幣千元

	107年度	106年度
投資活動之現金流量:
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	2,765
處分備供出售金融資產價款		1,206,773
備供出售金融資產減資退回股款		11,264
取得以成本衡量之金融資產		(15, 425)
處分採用權益法之投資	64
採用權益法之被投資公司清算退回股款	13,660	116
取得不動產、廠房及設備	(241, 683)	(422, 222)
處分不動產、廠房及設備	2,554	1,441
取得無形資產	(252, 421)	(284, 870)
處分無形資產	127
其他非流動資產增加	(619,095)	(192,509)
投資活動之淨現金(流出)流入	(1,094,029)	304,568
籌資活動之現金流量:
短期借款增加	11,233,940	4,491,382
舉借長期借款	12,145,000	8,481,600
償還長期借款	(12, 145, 000)	(8,481,600)
其他非流動負債增加	3,742	(7,185)
發放現金股利	(5,919,334)	(5,201,839)
籌資活動之淨現金流入(流出)	5,318,348	(717, 642)
本期現金及約當現金減少數	(2,831,590)	(4,970,951)
期初現金及約當現金餘額	5,205,101	10,176,052
期末現金及約當現金餘額	2.373.511	5.205.101

會計主管:游進寶

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KPMG

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對英業達集團民國一〇七年度合併財務報告查 核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項, 或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之 負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

wh 會 計 師:

證券主管機關 (88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號 (90)台財證(六)字第166967號 民 國 一〇八 年 三 月 二十六 日

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