股票代碼: 2356

英業達股份有限公司 Inventec

普通股股票代碼
2356

英業達股份有限公司

民國一〇八年股東常會

議事手冊

時間: 中華民國一〇八年六月十四日(星期五)上午九時

地點: 台北市士林區中山北路四段十六號

劍潭海外青年活動中心經國紀念堂

													壹丶會議議程
													貳丶報告事項
													參、承認事項
													肆丶討論事項
													伍丶臨時動議
													陸、散會 ……………………………………………………………………………………… 16
													附錄一、一〇七年度營業報告書
													附錄二、審計委員會查核報告
													附錄三、一○七年度會計師查核報告書及個體財務報表 20
													附錄四、一○七年度會計師查核報告書及合併財務報表 28
													附錄五、一〇七年度盈餘分配表
													附錄六、英業達股份有限公司公司章程(修訂前)
													附錄七、英業達股份有限公司股東會議事規則(修訂前) ……………… 42
													附錄八、英業達股份有限公司資金貸與他人作業程序(修訂前) 45
													附錄九、英業達股份有限公司背書保證施行辦法(修訂前) 47
													附錄十、英業達股份有限公司取得或處分資產處理程序(修訂前) 49
													附錄十一、董事持股情形

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參、承認事項

第一案董事會提

案由:本公司一〇七年度營業報告書及財務報表,提請承認案。

說明:本公司一〇七年度個體財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林琬琬會計師與楊柳鋒會計師查核竣事,出具查核報告在案,連同營業報告書及決算表冊,經審計委員會審查及董事會決議通過;茲檢附資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表及營業報告書等,提請承認。(營業報告書請參閱附錄一、會計師查核報告書及各項個體財務報表參閱附錄三、會計師查核報告書及各項合併財務報表參閱附錄四。)

決議:

第二案董事會提

案由:本公司一〇七年度盈餘分派,提請承認案。

說明:

(一)、依據本公司一〇七年營業決算及公司章程規定,擬具本公司一〇七年度盈餘分派。一〇七年度可供分配金額為新台幣 5.777.236.956元,已發行流通在外普通股每股擬配發現金股利新台幣1.50元,合計新台幣5.381.212.599元 (盈餘分配表參閱附錄五),業經提請審計委昌會審杳宗竣。
(二)、若遇胃回本公司股份庫藏轉讓,致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動時,授權董事會全權處理。
(三)、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後,擬請股東會授權董事會另訂除息基準日。

決議:

肆、討論事項

第一案董事會提

案由:修訂本公司章程部分條文,提請決議案。

說明︰依據中華民國107年8月1日總統華總一經字第10700083291號令修正公司法,擬修訂本公司章程部分條文,修訂對照表如下表。

	修正前條文	修正後條文	說明
第一條	本公司依照公司法規定組織之, 第一條	本公司依照公司法規定組織之, 配合公司
	定名為英業達股份有限公司。	定名為英業達股份有限公司, 外法新增第
		文名稱定名為	三百九十
		INVENTEC CORPORATION .	二條之一
			規定,公司
			之外文名
			稱,應依公
			司章程記
			載之外文
			名稱登記
第十九條	本公司經營方針及其他重要事第十九條	本公司經營方針及其他重要事配合公司
	項,以董事會決議行之,董事會	項,以董事會決議行之,董事會法增訂董
	除每屆第一次董事會依公司法第	除依公司法第二○三條或第二○事會召集
	二○三條規定召集外,其餘由董	三條之一規定召集外,其餘由董程序
	事長召集並任為主席,董事長請	事長召集並任為主席,董事長請
	假或因事不能行使職權時,其職	假或因事不能行使職權時,其職
	務由董事長指定董事一人代理之。(以下略)	務由董事長指定董事一人代理之。(以下略)
第二十五條	本公司應於每會計年度終了,由第二十五條	本公司應於每會計年度終了,由修正文字
	董事會造具(一)營業報告書(二)	董事會造具(一)營業報告書(二)
	財務報表 (三) 盈餘分派或虧損	財務報表 (三)盈餘分派或虧損
	撥補之議案等各項表冊,並依法	撥補之議案等各項表冊,並依法
	定程序提請股東會承認。	定程序提交股東會。
第二十七條	本公司年度總決算如有盈餘,應第二十七條	本公司年度總決算如有盈餘,應配合公司
	先提繳稅款,彌補累積虧損,次	先提繳稅款,彌補累積虧損,次法增訂以
	提百分之十為法定盈餘公積,但	提百分之十為法定盈餘公積, 但章程授權
	法定盈餘公積累積已達本公司實	法定盈餘公積累積已達本公司實程序
	收資本總額時不在此限;另視公	收資本總額時不在此限;另視公
	司營運需要及依法令規定提列或	司營運需要及依法令規定提列或
	迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘	迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘
	併同累計未分配盈餘,視營運需	併同累計未分配盈餘,視營運需
	要保留適當額度,並以不低於當	要保留適當額度,並以不低於當
	年度盈餘之百分之十派付股利,	年度盈餘之百分之十派付股利,
	由董事會擬具盈餘分派議案提請	由董事會擬具盈餘分派議案,以
	股東會承認之。本公司股利政策	發行新股方式為之時,應提請股
	係考量本公司未來資金需求及長	東會決議後分派之。本公司股利
	期財務規劃、並兼顧股東對現金流入之需求,年度決算如有盈	政策係考量本公司未來資金需求及長期財務規劃、並兼顧股東對
	餘,每年發放之現金股利不得低	現金流入之需求,年度決算如有
	於當年度發放之現金及股票股利	盈餘,每年發放之現金股利不得
	合計數之百分之十。	低於當年度發放之現金及股票股

「英業達股份有限公司公司章程」修訂對照表

		利合計數之百分之十。本公司依
		公司法第二四〇條規定,授權董

		事會以三分之二以上董事之出
		席,及出席董事過半數之決議,
		將應分派股息及紅利或公司法第
		二四一條規定之法定盈餘公積及
		資本公積之全部或一部,以發放
		現金之方式為之,並報告股東
		會。
第二十九條	本章程訂立於中華民國六十四年第二十九條	本章程訂立於中華民國六十四年增加修訂

	四月十五日, (略)第四十八次修	四月十五日, (略)第四十八次修次數及日
	訂於民國一○三年六月十二日,	訂於民國一○三年六月十二日, 期
	第四十九次修訂於民國一〇五年	第四十九次修訂於民國一〇五年
	六月二十日,第五十次修訂於民	六月二十日,第五十次修訂於民
	國一〇六年六月十六日。第五十	國一〇六年六月十六日,第五十
	一次修訂於民國一〇七年六月十	一次修訂於民國一〇七年六月十
	四日。	四日,第五十二次修訂於民國一

決議:

第二案董事會提

案由:修訂本公司股東會議事規則部分條文,提請決議案。

說明︰依據中華民國107年8月1日總統華總一經字第10700083291號令修正公司法,修訂本公司股東會議事規則第二條,修訂對照表如下表。

	修正前條文		修正後條文	說明
第二條	本公司股東會除法令另有規定	第二條	本公司股東會除法令另有規定	配合公司
	外,由董事會召集之。(以下略)		外,由董事會召集之。董事會或其	法第一百
	選任或解任董事、變更章程、公		他召集權人召集股東會者,得請求	七十二條
	司解散、合併、分割或公司法第		公司或股務代理機構提供股東名	及第二百
	一百八十五條第一項各款、證券		簿。 (以下略)	十條之一
	交易法第二十六條之一、第四十		選任或解任董事、變更章程、減	修訂
	三條之六、發行人募集與發行有		資、申請停止公開發行、董事競業
	價證券處理準則第五十六條之		許可、盈餘轉增資、公積轉增資、
	一及第六十條之二之事項應在		公司解散、合併、分割或公司法第
	召集事由中列舉,不得以臨時動		一百八十五條第一項各款、證券交
	議提出。		易法第二十六條之一、第四十三條
			之六、發行人募集與發行有價證券
			處理準則第五十六條之一及第六
			十條之二之事項應在召集事由中
			列舉並說明其主要內容,不得以臨
			時動議提出。

「英業達股份有限公司股東會議事規則」修訂對照表

決議:

第三案董事會提

案由:修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文,提請決議案。說明:配合中華民國108年3月7日金管證審字第1080304826號令修正公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則,修訂本公司資金貸與他人作業程序第四條,修訂對照表如下表。

	修正前條文		修正後條文	說明
第四條	資金貸與總額以不超過本公司最	第四條	資金貸與總額以不超過本公司最	配合公開
	近期財務報表淨值百分之五十為		近期財務報表淨值百分之五十為	發行公司
	限。(以下略)		限。(以下略)	資金貸與
	本公司直接及間接持有表決權股		本公司直接及間接持有表決權股	及背書保
	份百分之百之國外公司間,從事資		份百分之百之國外公司間從事資證處理準
	金貸與不受前項 (一) 之限制, 資		金貸與,或本公司直接及間接持有	則修訂
	金貸與總額以不超過本公司最近		表決權股份百分之百之國外公司
	期財務報表淨值百分之五十為限。		對本公司從事資金貸與,不受前項
	個別貸與金額不得超過可貸與金		(一)之限制,資金貸與總額以不
	額百分之五十。資金之貸與期間以		超過本公司最近期財務報表淨值
	一年或一營業週期(以較長者為		百分之五十為限。
	準)為限。		個別貸與金額不得超過可貸與金
			額百分之五十。資金之貸與期間以
			一年或一營業週期(以較長者為
			準)為限。

「英業達股份有限公司資金貸與他人作業程序」修訂對照表

決議:

第四案董事會提

案由:修訂本公司背書保證施行辦法部分條文,提請決議案。

說明:配合中華民國 108年3月7日金管證審字第1080304826號令修正公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則,修訂本公司背書保證施行辦法第八條,修訂對照表如下表。

	$\lambda$ in $\sim$ $\lambda$ in $\lambda$ in $\lambda$ in $\alpha$ is the serve in $\lambda$ in $\alpha$ in $\lambda$ in $\lambda$
	修正前條文	修正後條文	說明
第八條	公司應於每月十日前公告申報本公第八條	公司應於每月十日前公告申報本公配合公開
	司及子公司上月份背書保證餘額。	司及子公司上月份背書保證餘額。發行公司
	公司背書保證達下列標準之一者,	公司背書保證達下列標準之一者, 資金貸與
	應於事實發生日之即日起算二日內	應於事實發生日之即日起算二日內及背書保
	公告申報:	公告申報:	證處理準
	一、本公司及子公司背書保證餘額	一、本公司及子公司背書保證餘額則修訂
	達本公司最近期財務報表淨值百分	達本公司最近期財務報表淨值百分
	之五十以上。	之五十以上。
	二、本公司及子公司對單一企業背	二、本公司及子公司對單一企業背
	書保證餘額達本公司最近期財務報	書保證餘額達本公司最近期財務報
	表淨值百分之二十以上。	表淨值百分之二十以上。
	三、本公司及子公司對單一企業背	三、本公司及子公司對單一企業背
	書保證餘額達新臺幣一千萬元以上	書保證餘額達新臺幣一千萬元以上
	且對其背書保證、長期性質之投資	且對其背書保證、採用權益法之投
	及資金貸與餘額合計數達本公司最	資帳面金額及資金貸與餘額合計數
	近期財務報表淨值百分之三十以	達本公司最近期財務報表淨值百分

「益業達股份有限公司背書保證施行辦法」修訂對昭表

上。	之三十以上。
四、本公司或子公司新增背書保證	四、本公司或子公司新增背書保證
金額達新臺幣三千萬元以上且達本	金額達新臺幣三千萬元以上且達本
公司最近期財務報表淨值百分之五	公司最近期財務報表淨值百分之五
以上。	以上。
(以下略)	(以下略)

決議:

第五案董事會提

案由:修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文,提請決議案。

說明:配合中華民國107年7月13日金管證審字第1070324155號令修正「證券發行人財務報告編製準則」適用「國際財務報導準則」第十六號租賃公報規定,及依據107年11月26日金管證發字第 1070341072 號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」, 修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文,修訂對照表如下表。

		「英業達股份有限公司取得或處分資產處理程序」修訂對照表

	修正前條文		修正後條文	說明
第二條	本程序所稱資產之適用範圍如下: 第二條		本程序所稱資產之適用範圍如下: 配合適用
	一、股票、公債、公司債、金融債		一、股票、公債、公司債、金融債國際財務
	券、表彰基金之有價證券、存託憑		券、表彰基金之有價證券、存託憑	報導準則
	證、認購(售)權證、受益證券及		證、認購(售)權證、受益證券及第十六號
	資產基礎證券等投資。		資產基礎證券等投資。	租賃公報
	二、不動產(含土地、房屋及建築、		二、不動產(含土地、房屋及建築、規定, 新
	投資性不動產、土地使用權)及設		投資性不動產)及設備。	增資產範
	備。		三、會員證。	圍
	三、會員證。		四、專利權、著作權、商標權、特
	四、專利權、著作權、商標權、特		許權等無形資產。
	許權等無形資產。		五、使用權資產。
	五、衍生性商品。		六、衍生性商品。
	六、依法律合併、分割、收購或股		七、依法律合併、分割、收購或股
	份受讓而取得或處分之資產。		份受讓而取得或處分之資產。
	七、其他重要資產。		八、其他重要資產。
第三條	本程序用詞定義如下:	第三條	本程序用詞定義如下:	配合公開
	一、依法律合併、分割、收購或股		一、依法律合併、分割、收購或股發行公司
	份受讓而取得或處分之資產:指依		份受讓而取得或處分之資產:指依取得或處
	企業併購法或其他法律進行合		企業併購法或其他法律進行合分資產處
	併、分割或收購而取得或處分之資		併、分割或收購而取得或處分之資理準則修
	產,或依公司法第一百五十六條第		產,或依公司法第一百五十六條之訂
	八項規定發行新股受讓他公司股		三規定發行新股受讓他公司股份
	份 (以下簡稱股份受讓)者。(二~		(以下簡稱股份受讓)者。(二~六
	六略)		略)
	估價報告或會計師、律師或證券承		估價報告或會計師、律師或證券承
	銷商之意見書,該專業估價者及其		銷商之意見書,該專業估價者及其
	估價人員、會計師、律師或證券承		估價人員、會計師、律師或證券承

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	地委建、租地委建等委請關係人興	地委建、租地委建等委請關係人興
	建不動產而取得不動產。	建不動產而取得不動產。
		四、本公司與子公司,或直接或間
		持有百分之百已發行股份或資本
		總額之子公司彼此間, 取得供營業
		使用之不動產使用權資產。
第十條	依前條第一項及第二項規定評估第十條	依前條第一項及第二項規定評估配合公開
	結果均較交易價格為低時,應依第	結果均較交易價格為低時,應依第	發行公司
	十一條規定辦理。	十一條規定辦理。	取得或處
	但如因下列情形,並提出客觀證據	但如因下列情形,並提出客觀證據分資產處
	及取具不動產專業估價者與會計	及取具不動產專業估價者與會計理準則修
	師之具體合理性意見者,不在此	師之具體合理性意見者,不在此訂
	限:	限:
	一、關係人係取得素地或租地再行	一、關係人係取得素地或租地再行
	興建者,得舉證符合下列條件之一	興建者,得舉證符合下列條件之一
	者: (一)素地依前條規定之方法評	者:
	估,房屋則按關係人之營建成本加	(一)素地依前條規定之方法評估,房屋則按關係人之營建成本加
	計合理營建利潤,其合計數逾實際	計合理營建利潤,其合計數逾實際
	交易價格者。所稱合理營建利潤,	交易價格者。所稱合理營建利潤,
	應以最近三年度關係人營建部門	應以最近三年度關係人營建部門
	之平均營業毛利率或財政部公布	之平均營業毛利率或財政部公布
	之最近期建設業毛利率孰低者為	之最近期建設業毛利率孰低者為
	準。	準。
	(二)同一標的房地之其他樓層或	(二)同一標的房地之其他樓層或
	鄰近地區一年內之其他非關係人	鄰近地區一年內之其他非關係人
	成交案例,其面積相近,且交易條	交易案例,其面積相近,且交易條
	件經按不動產買賣慣例應有之合	件經按不動產買賣或租賃慣例應
	理樓層或地區價差評估後條件相	有之合理樓層或地區價差評估後
	當者。	條件相當者。
	(三)同一標的房地之其他樓層一
	年內之其他非關係人租賃案例, 經
	按不動產租賃慣例應有之合理樓
	層價差推估其交易條件相當者。二、舉證向關係人購入之不動產,	二、舉證向關係人購入之不動產或
	其交易條件與鄰近地區一年內之	租賃取得不動產使用權資產,其交
	其他非關係人成交案例相當且面	易條件與鄰近地區一年內之其他
	積相近者。	非關係人交易案例相當且面積相
		近者。
	前項所稱鄰近地區成交案例,以同	前項所稱鄰近地區交易案例,以同
	一或相鄰街廓且距離交易標的物	一或相鄰街廓且距離交易標的物
	方圓未逾五百公尺或其公告現值	方圓未逾五百公尺或其公告現值
	相近者為原則;所稱面積相近,則	相近者為原則;所稱面積相近,則
	以其他非關係人成交案例之面積	以其他非關係人交易案例之面積
	不低於交易標的物面積百分之五	不低於交易標的物面積百分之五
	十為原則;所稱一年內係以本次取	十為原則;所稱一年內係以本次取

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(一) 買賣公債。	(一) 買賣國內公債。
(二)買賣附買回、賣回條件之債	(二)買賣附買回、賣回條件之債
券、申購或買回國內證券投資信託	券、申購或買回國內證券投資信託
事業發行之貨幣市場基金。	事業發行之貨幣市場基金。
前項交易金額依下列方式計算之:	前項交易金額依下列方式計算之:
一、每筆交易金額。	一、每筆交易金額。
二、一年內累積與同一相對人取得	二、一年內累積與同一相對人取得
或處分同一性質標的交易之金額。	或處分同一性質標的交易之金額。
三、一年內累積取得或處分(取	三、一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一開發計畫	得、處分分別累積)同一開發計畫
不動產之金額。	不動產或其使用權資產之金額。
四、一年內累積取得或處分(取	四、一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一有價證券	得、處分分別累積)同一有價證券
之金額。	之金額。
(以下略)	(以下略)
第二十九條公司及各子公司投資額度:	第二十九條公司及各子公司投資額度:	配合適用
一、公司及各子公司取得非供營業	一、公司及各子公司取得非供營業	國際財務
使用之不動產或預期於短期內出	使用之不動產及其使用權資產或報導準則
售之有價證券之總額, 以本公司淨	預期於短期內出售之有價證券之	第十六號
值之百分之五十為限,個別購買非	總額,以本公司淨值為限,個別購租賃公報
營業用不動產或預期於短期內出	買非營業用不動產及其使用權資規定,將
售有價證券投資金額以不超過可	產或預期於短期內出售有價證券	使用權資
購買總額之百分之五十為限。(以	投資金額以不超過可購買總額之產納入限
下略)	百分之五十為限。(以下略)	額計算

決議:

第六案董事會提

案由:解除本屆董事陳瑞隆及徐爵民新增競業禁止之限制,提請決議案。

說明:

(一)、依據公司法第二〇九條第一項之規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
(二)、本屆董事之競業限制業經一○六年六月十六日股東常會同意自就任之日起解除。擬就本屆董事新增競業之限制,請詳見下表「本屆董事新增擔任他公司職務明細表」,提請一〇八年股東常會同意予以解除。

職稱	名姓	擔任他公司名稱	擔任他公司職務
獨立董事	陳瑞隆	力晶積成電子製造股份有限公司	董事
獨立董事	徐爵民	聯華電子股份有限公司	獨立董事

「本居董事新增擔任他公司職務明細表」

決議:

伍、臨時動議

陸、散會

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108年度營業計劃及未來展望

英業達聚焦在軟、硬體全方位整合,透過堅強的研發能力及高效率營運團隊,開發 出高品質及高效能之產品,以滿足客戶需求。具體的實施方針分為下列幾個面向:

(1) 產品業務方面:英業達多年來在高階筆記型電腦設計及專業製造都是領先者的地位, 預期將持續深耕客戶、改善產品均價,維持營運在往年之水準;伺服器業務發展方面, 則受惠於全球主要網路科技企業的資本支出強勁、資料中心的需求持續帶動下,將擴大與策略夥伴合作領域,專注新一代平台的設計與製造,今年的營運表現仍將持續精進;智能裝置產品方面,基於過去累積之智慧終端、寬頻及聲學領域之基礎上,預期將有更多元化的發展。
(2)產品技術方面:持續投資 ABCD5(人工智慧、區塊鏈、雲端運算、大數據及 5G)關鍵技術領域, 包含台灣人工智能應用研究中心、各地廠區資源整合及5G應用研發部分, 並同步牆大相關領域徵才,全力朝新趨勢發展。
(3) 建置智慧工廠:分別從生產製程改善(工業4.0)、豐田生產模式 (TPS)、精益六個標準差(LSS)及產線自動化(Automation)四個構面,制定詳細的策略及發展計劃。
(4) 持續關注並開發新業務:包括開發汽車電子及健康醫療領域的商機,勇於創新產品, 滿足市場需求。

全球景氣變化迅速,科技發展日新月異,英業達將以以消費者滿意度為依歸 ,、創造價值,追求利潤 , 及「高階主管逐步年輕化」三大策略, 早一步看到消費者的需求, 為客戶創造價值,並為公司追求利潤。我們深信唯有自身實力的提升、品質精進及客製化的服務,透過知識創造價值的循環體系,提升公司核心競爭力,才能為全體股東及員工創造更大之企業價值。

最後, 敬祝各位身體健康!萬事如意!

英業達股份有限公司審計委員會查核報告

蕃事會造送本公司民國一〇七年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等, 其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林琬琬會計師及楊柳鋒會計師查核簽證竣事並出具查核報告,上述營業報告書、財務報表以及盈餘分派議案經本審計委員會審查認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上。

敬請鑒核

现另那審計委員會召集人:張昌邦

中華民國年三月二十六 $\bigcirc$ $\lambda$ $\mathbf{H}$

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KPMG

對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行,並負責形成英業達股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包括於杳核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對英業達股份有限公司民國一〇七年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法今不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

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計

證券主管機關 (88)台財證(六)第18311號核准簽證文號 (90)台財證(六)字第166967號民國一〇八年三月二十六日

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單位:新台幣千元

	107年度	106年度
投資活動之現金流量:
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	2,765
處分備供出售金融資產價款		1,206,773
備供出售金融資產減資退回股款		11,264
取得以成本衡量之金融資產		(15, 425)
處分採用權益法之投資	64
採用權益法之被投資公司清算退回股款	13,660	116
取得不動產、廠房及設備	(241, 683)	(422, 222)
處分不動產、廠房及設備	2,554	1,441
取得無形資產	(252, 421)	(284, 870)
處分無形資產	127
其他非流動資產增加	(619,095)	(192, 509)
投資活動之淨現金(流出)流入	(1,094,029)	304,568
籌資活動之現金流量:
短期借款增加	11,233,940	4,491,382
舉借長期借款	12,145,000	8,481,600
償還長期借款	(12, 145, 000)	(8,481,600)
其他非流動負債增加	3,742	(7,185)
發放現金股利	(5,919,334)	(5,201,839)
籌資活動之淨現金流入(流出)	5,318,348	(717, 642)
本期現金及約當現金減少數	(2,831,590)	(4,970,951)
期初現金及約當現金餘額	5,205,101	10,176,052
期末現金及約當現金餘額	2.373.511	5,205,101

會計主管:游進寶

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KPMG

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對英業達集團民國一〇七年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項, 或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

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證券主管機關 (88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號 (90)台財證(六)字第166967號民國一〇八年三月二十六日

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附錄六、英業達股份有限公司公司章程(修訂前)

第一章總則

一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為英業達股份有限公司。第
二條:本公司經營之事業如下: 第
一、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
二、CC01060 有線通信機械器材製造業。
三、CC01070 無線通信機械器材製造業。
四、CC01080 雷子零組件製造業。
五、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
六、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
七、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
八、CE01030 光學儀器製造業。
九、CE01040 鐘錶製造業。
十、F113010 機械批發業。
十一、F113020 電器批發業。
十二、F119010 雷子材料批發業。
十三、F401010 國際貿易業。
十四、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
十五、1301010 資訊軟體服務業。
十六、1301020 資料處理服務業。
十七、CB01010 機械設備製造業。
十八、CC01120 音料儲存媒體製造及複製業。
十九、H701010 住宅及大樓開發租售業。
二十、H701020 工業廠房開發租售業。
二十一、H701040 特定專業區開發業。
二十二、H703090 不動產買賣業。
二十三、H703100 不動產租賃業。
二十四、CF01011醫療器材製造業。
二十五、F108031醫療器材批發業。
二十六、F208031醫療器材零售業。
二十七、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
第三條:本公司因業務需要得對外保證。
第四條:本公司設總公司於台北市,必要時經董事會之決議,得在國內外設立分公司。本公司得經董事會決議轉投資,其投資總額,除法今另有規定外, 得不受本公司實收股本百分之四十之限制。
第五條:本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。
第二章股份
六條:本公司資本總額定為新台幣參佰陸拾伍億元,分為參拾陸億伍仟萬股, 第每股金額新台幣壹拾元整,其中貳億元,分成貳仟萬股,每股新台幣壹拾元整,係保留供發行員工認股權憑證,未發行股份由董事會於日後視需要分次發行。
第七條:本公司發行之記名式股份得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。
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各董事,但遇有緊急情事時,得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真、電子郵件 (E-mail) 等方式為之。

第二十條:董事會議除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席,以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之授權範圍,委託其他董事代理出席董事會,但一人受一人之委託為限。董事會開會時,如以視訊書面會議為之,其董事以視訊書面參與會議者,視為親自出席。
第二十一條:董事會之議事,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與董事出席簽名簿及代表出席委託書,一併保存於本公司。
第二十二條:審計委員會其職權行使及相關事項,悉依相關法今規定辦理,由董事會另定シ。
第二十三條:全體董事執行公司業務不論營業盈虧,公司應支付報酬,其標準授權董事會依其對公司營業參與之程度及貢獻之價值,並參酌同業通常水準議定之,並於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。
第五章經理人
第二十四條:本公司得設總經理一人,事業群總經理、執行副總經理、資深副總經理、副總經理各若干人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章會計

第二十五條:本公司應於每會計年度終了,由董事會造具 (一)營業報告書 (二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊,並依法定程序提請股東會承認。
第二十六條:公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。員工酬勞得以現金或股票發放之,其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工, 其條件及方式由董事會訂定之。
第二十七條:本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補累積虧損,次提百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時不在此限;另視公司營運需要及依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘併同累計未分配盈餘,視營運需要保留適當額度,並以不低於當年度盈餘之百分之十派付股利,由董事會擬具盈餘分派議案提請股東會承認之。本公司股利政策係考量本公司未來資金需求及長期財務規劃、並兼顧股東對現金流入之需求,年度決算如有盈餘,每年發放之現金股利不得低於當年度發放之現金及股票股利合計數之百分之十。

第七章附則

第二十八條:本章程未盡事宜,悉依照公司法及其他有關法令規定辦理之。

第二十九條:本章程訂立於中華民國六十四年四月十五日,第一次修訂於民國六十四年五月二十七日,第二次修訂於民國六十五年十一月十六日,第三次修訂於民國六十六年八月二十五日,第四次修訂於民國六十七年三月一日,第五次修訂於民國六十九年六月八日,第六次修訂於民國七十年四月二十八日,第七次修訂於民國七十年十一月二十日,第八次修訂於民國七十年十 ΒДΜΟВǴಃΐԛঅुܭ҇୯ΎΜԃѤДΒΜΒВǴಃΜԛঅुܭ҇ ୯ΎΜԃϖДΎВǴಃΜԛঅुܭ҇୯ΎΜԃϖДΒΜϖВǴಃΜ Βԛঅुܭ҇୯ΎΜԃϤДΜϖВǴಃΜΟԛঅुܭ҇୯ΎΜΒԃΜ ДΒΜΖВǴಃΜѤԛঅुܭ҇୯ΎΜΟԃΜДΜΒВǴಃΜϖԛঅु ୯ΎΜϖԃΐДΒΜΐ҇ܭु୯ΎΜϖԃΎДΜϖВǴಃΜϤԛঅ҇ܭ ВǴಃΜΎԛঅुܭ҇୯ΎΜΎԃѤДΜϖВǴಃΜΖԛঅुܭ҇୯ΎΜ ΎԃΖДΒΜϤВǴಃΜΐԛঅुܭ҇୯ΎΜΖԃϤДΜϖВǴಃΒΜԛ অुܭ҇୯ΎΜΖԃΜΒДΜϖВǴಃΒΜԛঅुܭ҇୯ΎΜΐԃѤД ΎВǴಃΒΜΒԛঅुܭ҇୯ΎΜΐԃΜΒДΜВǴಃΒΜΟԛঅुܭ ҇୯ΖΜԃϖДΜΖВǴಃΒΜѤԛঅुܭ҇୯ΖΜԃѤДΜΖВǴಃ ΒΜϖԛঅुܭ҇୯ΖΜΒԃѤДΜВǴಃΒΜϤԛঅुܭ҇୯ΖΜΟԃ ѤДΐВǴಃΒΜΎԛঅुܭ҇୯ΖΜΟԃΜΒДΒВǴಃΒΜΖԛঅु ୯ΖΜϖԃѤДΜΟВǴ҇ܭु୯ΖΜѤԃѤДΖВǴಃΒΜΐԛঅ҇ܭ ಃΟΜԛঅुܭ҇୯ΖΜϖԃΎДΒΜϤВǴಃΟΜԛঅुܭ҇୯ΖΜ ϤԃѤДΒΜѤВǴಃΟΜΒԛঅुܭ҇୯ΖΜΎԃѤДΒΜΖВǴಃΟ ΜΟԛঅुܭ҇୯ΖΜΖԃѤДΒΜΐВǴಃΟΜѤԛঅुܭ҇୯ΖΜΐ ԃѤДΒΜѤВǴಃΟΜϖԛঅुܭ҇୯ΐΜԃѤДΒΜΎВǴಃΟΜϤ ԛঅुܭ҇୯ΐΜԃϖДΟΜВǴಃΟΜΎԛঅुܭ҇୯ΐΜΒԃϖД ΟΜВǴಃΟΜΖԛঅुܭ҇୯ΐΜΟԃϖДΒΜΎВǴಃΟΜΐԛঅु ୯ΐΜϖԃϤДΜϖВǴ҇ܭु୯ΐΜѤԃϤДΜѤВǴಃѤΜԛঅ҇ܭ ಃѤΜԛঅुܭ҇୯ΐΜϤԃϤДΜΟВǴಃѤΜΒԛঅुܭ҇୯ΐΜ ΎԃϤДΜΟВǴಃѤΜΟԛঅुܭ҇୯ΐΜΖԃϤДΜϤВǴಃѤΜѤ ԛঅुܭ҇୯ΐΜΐԃϤДΜϖВǴಃѤΜϖԛঅुܭ҇୯ɄɄԃϤД ΐВǴಃѤΜϤԛঅुܭ҇୯ɄԃϤДΜΖВǴಃѤΜΎԛঅुܭ҇ ୯ɄΒԃϤДΜΟВǴಃѤΜΖԛঅुܭ҇୯ɄΟԃϤДΜΒВǴಃ ѤΜΐԛঅुܭ҇୯ɄϖԃϤДΒΜВǴಃϖΜԛঅुܭ҇୯ɄϤԃ ϤДΜϤВǴಃϖΜԛঅुܭ҇୯ɄΎԃϤДΜѤВǶ

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附錄十、英業達股份有限公司取得或處分資產處理程序(修訂前)

(民國一〇六年六月十六日第十三次修訂) (民國一〇三年六月十二日第十二次修訂)

(民國一〇二年六月十三日第十一次修訂)
(民國一〇一年六月十八日第十次修訂)
(民國一〇〇年六月九日第九次修訂)
(民國九十八年六月十六日第八次修訂)
(民國九十六年六月十三日第七次修訂)
(民國九十五年六月十五日第六次修訂)
(民國九十二年五月三十日第五次修訂)
(民國八十九年四月二十四日第四次修訂)
(民國八十五年四月十三日第三次修訂)
(民國八十二年四月十日第二次修訂)
(民國八十一年四月十八日第一次修訂)
(民國七十九年四月七日初訂)
第一條本公司取得或處分資產,悉依本程序之規定辦理。

資產範圍

第二條本程序所稱資產之適用範圍如下:
一、股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售) 權證、受益證券及資產基礎證券等投資。
二、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權)及設備。
三、會員證。
四、專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。
五、衍生性商品。
六、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。
七、其他重要資產。
第三條本程序用詞定義如下:
一、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產:指依企業併購法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產,或依公司法第一百五十六條第八項規定發行新股受讓他公司股份(以下簡稱股份受讓)者。
二、關係人:指依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。
三、子公司:指依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。
四、專業估價者:指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、設備估價業務者。
五、事實發生日:指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。但屬需經主管機關核准之投資者,以上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為準。
六、大陸地區投資:指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法規定從事之大陸投資。

估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書,該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商與交易當事人不得為關係人。

評估及作業程序

第四條取得或處分資產評估及作業程序:
一、取得或處分資產,承辦單位應將擬取得或處分之緣由、標的物、交易相對人、移轉價格、收付條件及價格參考依據等事項評估後,呈請權責單位核決,並由資產管理部門執行, 相關事項依本公司內部控制制度之有關作業規定及本處理程序辦理之。
- (一)價格決定方式及參考依據除依規定參考專業估價人員、會計師等專家之意見外, 並依下列情形辦理:
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第六條之一前三條交易金額之計算,應依第二十七條規定辦理,且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。
公司經法院拍賣程序取得或處分資產者,得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會第七條計師意見。
第八條與關係人取得或處分資產,除應依前述規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外, 交易金額達公司總資產百分之十以上者, 亦應依前述規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。前項交易之計算應依第六條之一規定辦理。

判斷交易對象是否為關係人時,除注意其法律形式外,並應考慮實質關係。

向關係人取得或處分不動產,或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者,除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外,應將下列資料經審計委員會同意,送請董事會通過後,始得簽訂交易契約及支付款項:
一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。二、選定關係人為交易對象之原因。
三、向關係人取得不動產,依第九條及第十條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。
四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。
五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表,並評估交易之必要性及資金運用之合理性。
六、依前述規定取得之專業估價者出具之估價報告,或會計師意見。
七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。

前項交易金額之計算,應依第二十七條規定辦理,且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定提交董事會通過部分免再計入。

依第一項規定提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明。

第九條向關係人取得不動產,應按下列方法評估交易成本之合理性:
一、按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要資金利息成本,以公司購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之,惟其不得高於財政部公布之非金融業最高借款利率。

二、關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者,金融機構對該標的物之貸放評估總值,惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交易之一方互為關係人者,不適用之。合併購買同一標的之土地及房屋者,得就土地及房屋分別按前項所列任一方法評估交易成本。

向關係人取得不動產,依第一項及第二項規定評估不動產成本,並應洽請會計師複核及表示具體意見。

向關係人取得不動產,有下列情形之一者,應依第八條規定辦理,不適用前三項規定: 一、關係人係因繼承或贈與而取得不動產。

二、關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。
三、與關係人簽訂合建契約,或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產而取得不動產。
第十條依前條第一項及第二項規定評估結果均較交易價格為低時,應依第十一條規定辦理。但如因下列情形, 並提出客觀證據及取具不動產專業估價者與會計師之具體合理性意見者,不在此限:
一、關係人係取得素地或租地再行興建者,得舉證符合下列條件之一者:
- (一)素地依前條規定之方法評估,房屋則按關係人之營建成本加計合理營建利潤, 其合計數逾實際交易價格者。所稱合理營建利潤,應以最近三年度關係人營建部門之平均營業毛利率或財政部公布之最近期建設業毛利率孰低者為準。
(二)同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例,其面積相近,且交易條件經按不動產買賣慣例應有之合理樓層或地區價差評估後條件相當者。
(三)同一標的房地之其他樓層一年內之其他非關係人租賃案例,經按不動產租賃慣例應有之合理樓層價差推估其交易條件相當者。
二、舉證向關係人購入之不動產,其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例相當且面積相近者。

前項所稱鄰近地區成交案例,以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原則;所稱面積相近,則以其他非關係人成交案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為原則;所稱一年內係以本次取得不動產事實發生之日為基準,往前追溯推算一年。

第十一條向關係人取得不動產,如經按第八條及第九條規定評估結果均較交易價格為低者,應辦理下列事項:
一、應就不動產交易價格與評估成本間之差額,依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積,不得予以分派或轉增資配股。對公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行公司,亦應就該提列數額按持股比例依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積。
二、審計委員會應依證券交易法第十四條之四規定辦理。
三、應將第一款及第二款處理情形提報股東會,並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。

經依前項規定提列特別盈餘公積者,應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀,或有其他證據確定無不合理者,並經金融監督管理委員會同意後,始得動用該特別盈餘公積。

向關係人取得不動產,若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者,亦應依前二項規定辦理。

從事衍生性商品交易

第十二條衍生性商品交易應以確保本公司業務之經營利潤,規避因匯率、利率或資產價格波動所引起之風險為目標,而非投機獲利。
一、交易種類:指其價值由資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之遠期契約(不含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進銷貨合約)、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約,及上述商品組合而成之複合式契約等。
二、核決權限:
- (一) 個別契約金額一千萬美元以上:總經理
- (二)個別契約金額一千萬美元以下:財務單位主管
第十三條權責劃分
一、財務部門
- (一) 擷取市場資訊、判斷趨勢及風險、熟悉金融商品及其相關法令、操作技巧等, 並依權責主管之指示及授權部位從事交易,以規避市場價格波動之風險。
- (二)定期評估。
- (三)提供風險暴露部位之資訊。
- (四) 交易風險之衡量、監督與控制。
二、會計部門
- (一)依據一般公認之會計原則記帳及編製財務報表。
- (二)定期公告及申報。
第十四條績效評估要領
一、避險性交易應每月定期評估二次,金融性交易應每週定期評估一次,評估報告應呈總經理室財務主管核示。
二、績效之評估應於評估日與預先設定之評估基準比較,以作為未來決策之參考。
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台北市士林區 11170 後港街 66號 Inventec Building, No. 66, Hou-Gang Street 11170, Shih-Lin District, Taipei, Taiwan

AI assistant

INVENTEC — AGM Information 2019

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英業達股份有限公司 Inventec

英業達股份有限公司

民國一〇八年股東常會

議事手冊

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第一案 董事會提

決議:

肆、討論事項

第一案 董事會提

決議:

第四案 董事會提

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108年度營業計劃及未來展望

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附錄六、英業達股份有限公司公司章程(修訂前)

第七章 附 則

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附錄十、英業達股份有限公司取得或處分資產處理程序(修訂前)

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第一案董事會提

第一案董事會提

第四案董事會提

sh ve 會計師:

第七章附則