INVENTEC — AGM Information 2019

Jun 20, 2019

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英業達股份有限公司

一○八年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間：中華民國一○八年六月十四日(星期五)上午九時
股東常會開會地點：台北市士林區中山北路四段十六號
劍潭海外青年活動中心經國紀念堂

承認事項

第一案      董事會提

案由：本公司一○七年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

• 說明：本公司一○七年度個體財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所 林琬琬會計師與楊柳鋒會計師查核竣事，出具查核報告在案，連同營業報告書及 決算表冊，經審計委員會審查及董事會決議通過；茲檢附資產負債表、綜合損益 表、現金流量表、權益變動表及營業報告書等，提請承認。（營業報告書、會計 師查核報告書、以及個體與合併財務報表請參閱議事手冊）

第二案      董事會提

案由：本公司一○七年度盈餘分派，提請承認案。
說明：

• (一)、依據本公司一○七年營業決算及公司章程規定，擬具本公司一○七年度盈餘分派。 一○七年度可供分配金額為新台幣5,777,236,956 元，已發行流通在外普通股每股 擬配發現金股利新台幣1.50 元，合計新台幣5,381,212,599 元，業經提請審計委 員會審查完竣（盈餘分配表請參閱議事手冊）。

• (二)、若遇買回本公司股份庫藏轉讓，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時， 授權董事會全權處理。

• (三)、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬請股東會授權董事會另訂除息基準 日。

討論事項

第一案      董事會提

案由：修訂本公司章程部分條文，提請決議案。

• 說明：依據中華民國107 年8 月1 日總統華總一經字第10700083291 號令修正公司法，修 訂本公司章程部分條文，修訂對照表請參閱議事手冊。

第二案      董事會提

• 案由：修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案。

• 說明：依據中華民國107 年8 月1 日總統華總一經字第10700083291 號令修正公司法，擬 修訂本公司股東會議事規則第二條，修訂對照表請參閱議事手冊。

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第三案 董事會提

• 案由：修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文，提請決議案。

• 說明：配合中華民國108 年3 月7 日金管證審字第1080304826 號令修正「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」，修訂本公司資金貸與他人作業程序第四條，修 訂對照表請參閱議事手冊。

第四案 董事會提

• 案由：修訂本公司背書保證施行辦法部分條文，提請決議案。

• 說明：配合中華民國108 年3 月7 日金管證審字第1080304826 號令修正「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」，修訂本公司背書保證施行辦法第八條，修訂對 照表請參閱議事手冊。

第五案 董事會提

• 案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，提請決議案。

• 說明：配合中華民國107 年7 月13 日金管證審字第1070324155 號令修正「證券發行人財 務報告編製準則」適用「國際財務報導準則」第十六號租賃公報規定，及依據107 年11 月26 日金管證發字第1070341072 號令修正「公開發行公司取得或處分資產 處理準則」，修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，修訂對照表請參閱議 事手冊。

第六案 董事會提

• 案由：解除本屆董事陳瑞隆及徐爵民新增競業禁止之限制，提請決議案。 說明：

• (一)、依據公司法第二○九條第一項之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• (二)、本屆董事之競業限制業經一○六年六月十六日股東常會同意自就任之日起解除。擬 就本屆董事新增競業之限制，請詳見下表「本屆董事新增擔任他公司職務明細表」， 提請一○八年股東常會同意予以解除。

「 本屆董事新增擔任他公司職務明細表 」

職稱	姓 名	擔任他公司名稱	擔任他公司職務
獨立董事	陳瑞隆	力晶積成電子製造股份有限公司	董事
獨立董事	徐爵民	聯華電子股份有限公司	獨立董事

臨時動議

散會

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