INVENTEC — AGM Information 2018

Jun 21, 2018

英業達股份有限公司

一○七年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間： 中華民國一○七年六月十四日(星期四)上午九時 股東常會開會地點： 台北市士林區中山北路四段十六號 劍潭海外青年活動中心經國紀念堂

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一○六年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

• 說明：本公司一○六年度個體財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務 所林琬琬會計師與楊柳鋒會計師查核竣事，出具查核報告在案，連同營業報告 書及決算表冊，經審計委員會審查及董事會決議通過；茲檢附資產負債表、綜 合損益表、現金流量表、權益變動表及營業報告書等，提請承認（營業報告書、 會計師查核報告書及各項財務報表請參閱議事手冊）。

第二案 董事會提

案由：本公司一○六年度盈餘分派，提請承認案。 說明：

• (一)、依據本公司一○六年營業決算及公司章程規定，擬具本公司一○六年度盈餘分 派。一○六年度可供分配金額為新台幣 6,745,370,357 元，依前項分配規定，已 發行流通在外普通股每股擬配發現金股利新台幣 1.65 元，合計新台幣 5,919,333,859 元，業經提請審計委員會審查完竣。（盈餘分配表請參閱議事手 冊）

• (二)、若遇買回本公司股份庫藏轉讓，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變 動時，授權董事會全權處理。

• (三)、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬請股東會授權董事會另訂除息基 準日。

1

討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司章程部分條文，提請決議案。

說明：

• (一)、配合新增產品業務需要增訂第二條營業項目，及修訂第二十六條部分文字。

• (二)、修訂第二十九條增列本次修訂日期。

• (三)、修訂內容如「英業達股份有限公司公司章程」修訂對照表(請參閱議事手冊) 。

第二案 董事會提

案由：修訂本公司背書保證施行辦法，提請決議案。

說明：

• (一)、配合業務需要修訂本公司背書保證施行辦法第四條。

• (二)、修訂內容如「英業達股份有限公司背書保證施行辦法」修訂對照表(請參閱議事 手冊) 。

第三案 董事會提

案由：解除本屆董事張景嵩、陳瑞隆、徐爵民新增競業禁止之限制，提請決議案。 說明：

• (一)、依據公司法第二○九條第一項之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• (二)、本屆董事之競業限制業經一○六年六月十六日股東常會同意自就任之日起解 除。擬就本屆董事新增競業之限制，請詳見「本屆董事新增擔任他公司職務明 細表」(請參閱議事手冊)，提請一○七年股東常會同意予以解除。

臨時動議

散會

2