INVENTEC — AGM Information 2018

Mar 26, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2356 英業達　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/26	發言時間	14:30:47
發言人	游進寶	發言人職稱	副總經理	發言人電話	28810721
主旨	公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/26
說明	1.董事會決議日期:107/03/26 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段十六號劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 4.召集事由一、報告事項: 1. 本公司一○六年度營業報告 2. 審計委員會查核報告 3. 一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1. 本公司一○六年度營業報告書及財務報表，提請承認案 2. 本公司一○六年度盈餘分派，提請承認案 6.召集事由三、討論事項: 1. 修訂本公司章程部分條文，提請決議案 2. 修訂本公司背書保證施行辦法，提請決議案 3. 解除本屆董事張景嵩、陳瑞隆、徐爵民新增競業禁止之限制，提請決議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項: (1) 股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起 (2) 本次股東常會不發放紀念品 (3) 受理股東提案期間：自107年4月3日至107年4月16日止。 (4) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年05月15日至 107年06月11日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司 【網址:www.stockvote.com.tw】 (5) 106年度員工酬勞及董事酬勞金額： 員工現金酬勞金額新台幣422,632,888元， 董事酬勞金額新台幣118,337,208元， 董事會決議數與106年度認列費用金額無差異

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.