INVENTEC — AGM Information 2017

Jun 20, 2017

時間:中華民國一〇六年六月十六日(星期五)上午九時

地點: 劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 (台北市士林區中山北路四段十六號)

出席:出席股東連同代理人持有股數共 2,915,880,067股 (含以電子方式行使表決權 1,691,884,786股),占本公司已發行總股數 3,587,475,066 股之 81.28%。

主席: 李詩欽

記錄:潘宜琳、白雅涵

出席董事:李詩欽、葉國一、温世智、張景嵩、黃國鈞、獨立董事陳瑞隆、獨立董事張昌邦

• 出席監察人:程賢和、王柄輝
• 列席:律師李念祖、會計師陳盈如
• 壹、 宣佈開會:出席股東及代表股份總額已達法定開會股數,依法宣佈開會。
• 貳、主席致詞 (略)

參、 報告事項

1、本公司一〇五年度營業報告(請參閱附錄一)

以上全體股東洽悉。

2、監察人審查一〇五年度決算表冊報告 (請參閱附錄二)

以上全體股東洽悉。

3、一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

說明:依本公司章程第二十六條,擬自一〇五年獲利提撥員工現金酬勞新台幣348,606,659 元及董事、監察人酬勞新台幣 97,609,865 元。提撥金額與一〇五年認列費用金額無差異, 並經薪酬委員會及董事會決議通過。

以上全體股東洽悉。

4、背書保證事項報告

截至一〇五年十二月三十一日止,本公司背書保證金額如下:

背書保證者	被保證關係人	背書保證金額 (單位:新台幣元)
英業達股份有限公司	英冠達控股有限公司及英冠達科技股份	321,600,000 元
有限公司	英業達(捷克)有限公司	16,080,000 元
	計 合	337,680,000 元

以上全體股東洽悉。

肆、 承認事項

第一案 董事會提

案由:本公司一〇五年度營業報告書及財務報表,提請承認案。

• 說明:本公司一〇五年度個體財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所 陳盈如會計師與楊柳鋒會計師查核竣事,並經董事會決議通過,連同營業報告書 送請監察人審查完竣在案,茲檢附資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益 變動表及營業報告書等,提請承認。(營業報告書參閱附錄一、會計師查核報告 書及各項個體財務報表參閱附錄三、會計師查核報告書及各項合併財務報表參閱 附錄四。)
• 決議:本案經出席股東總表決權數2,915,880,076權票決後,贊成:2,564,942,302權(其中以 雷子方式行使表決權數1,341,087,685權)估表決權總數 87,96%;反對:477,772 權 (其中以電子方式行使表決權數477,772權);棄權:350,460,002 權(其中以電子方式行 使表決權數350,319,329權)。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

第二案 董事會提

案由:本公司一〇五年度盈餘分派,提請承認案。

說明:

• (一)、依據本公司一〇五年營業決算及公司章程規定,擬具本公司一〇五年度盈餘分派。一〇 五年度可供分配金額為新台幣 6,012,185,033 元,依前項分配規定,已發行流通在 外普通股每股擬配發現金股利1.45元,今計新台幣5.201.838.846元 (盈餘分配表 請參閱附錄五),業經提請監察人審查完竣。
• (二)、若遇買回本公司股份庫藏轉讓,致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動時,授 權董事會全權處理。
• (三)、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後,擬請股東會授權董事會另訂除息基準日。
• 決議:本案經出席股東總表決權數2,915,880,076權票決後,贊成:2,575,424,088權(其中以 電子方式行使表決權數1,351,569,471權) 佔表決權總數 88,32%; 反對:488,577 權 (其中以電子方式行使表決權數488,577權);棄權:339,967,411 權(其中以電子方式行 使表決權數339,826,738權)。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

伍、 討論事項

第一案 董事會提

案由:修訂本公司章程部分條文,提請決議案。

說明:

• (一)、依據金融監督管理委員會民國一〇二年十二月三十一日金管證發字第10200531121號令規定, 設置審計委員會取代監察人職務功能,擬修訂本公司章程部分條文。
• (二)、配合相關法令,酌做文字敘述修訂,修訂內容如「英業達股份有限公司公司章程」修訂對照 表。

英業達股份有限公司公司章程」修訂對照表

	修正前條文		修正後條文	說明
第二條	本公司經營之事業如左:	第二條	本公司經營之事業如下:	刪除第二十
	一~二十三(略)		一~二十三(略)	四項及二十
	二十四、F108031 醫療器材批發		二十四、ZZ99999 除許可業務 五項
	業。		外,得經營法令非禁止或限制之
	二十五、F208031 醫療器材零售		業務。
	業。
	二十六、ZZ99999 除許可業務
	外,得經營法令非禁止或限制之
	業務。
第四章	董事、監察人及審計委員會 第四章		董事及審計委員會	配合設置審
第十六條	本公司設董事七至十一人,其中 第十六條		本公司設董事七至十一人,其中計委員會爰
	獨立董事不得少於二人且不得少		獨立董事不得少於三人,任期三 刪除監察人
	於董事席次五分之一,監察人三		年。本公司設置審計委員會,審之規定
	人,任期三年。本公司自民國一		計委員會由全體獨立董事組成。
	○六年股東常會起依證券交易法		董事選舉採公司法第一百九十二
	第十四條之四設置審計委員會替		條之一所規定之候選人提名制度
	代監察人,審計委員會由全體獨		為之。股東應就董事候選人名單
	立董事組成,其人數不得少於三		中選任之。獨立董事與非獨立董 事應一併選舉,分別計算當選名
	人。本章程關於監察人之相關規 定自審計委員會成立之日失效。		額。連選得連任,任期屆滿,不
	董事及監察人選舉採公司法第一		及改選時,得延長職務至改選董
	百九十二條之一所規定之候選人		事就任時止 (以下略)前項全體
	提名制度為之。股東應就董事及		董事所持股份總數不得少於主管
	監察人候選人名單中選任之。獨		機關限定之成數。(以下略)公司
	立董事與非獨立董事應一併選		除經主管機關核准者外,董事間
	舉,分別計算當選名額。連選得		應有超過半數之席次,不得具有
	連任,任期居滿,不及改選時,		下列關係之一:
	得延長職務至改選董事、監察人		一、配偶。
	就任時止 (以下略)前項全體董		二、二親等以內之親屬。
	事及監察人所持股份總數不得少
	於主管機關限定之成數。(以下
	略)公司除經主管機關核准者
	外,董事間應有超過半數之席
	次,不得具有下列關係之一:
	一、配偶。
	二、二親等以內之親屬。
	公司除經主管機關核准者外,監

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第二案 董事會提

案由:修訂本公司股東會議事規則部分條文,提請決議案。

說明:

• (一)、依據金融監督管理委員會民國一〇二年十二月三十一日金管證發字第10200531121號令規定 設置審計委員會,擬修訂本公司股東會議事規則部分條文。
• (二)、配合相關法令,酌做文字敘述修訂,修訂內容如「英業達股份有限公司股東會議事規則」修 訂對照表。

「英業達股份有限公司股東會議事規則」修訂對照表

	修正前條文	修正後條文	說明
第二條	本公司股東會除法令另有規定 第二條	本公司股東會除法令另有規定配合設置審
	外,由董事會召集之。股東常會之	外,由董事會召集之。股東常會 計委員會, 修
	召集,應於三十日前通知各股東,	之召集,應於三十日前通知各股 改相關規定。
	對於持有記名股票未滿一千股股	東,對於持有記名股票未滿一千
	東,得於三十日前以輸入公開資訊	股股東, 得於三十日前以輸入公
	觀測站公告方式為之;股東臨時會	開資訊觀測站公告方式為之;股
	之召集,應於十五日前通知各股	東臨時會之召集,應於十五日前
	東,對於持有記名股票未滿一千股	通知各股東,對於持有記名股票
	股東,得於十五日前以輸入公開資	未滿一千股股東,得於十五日前
	訊觀測站公告方式為之。	以輸入公開資訊觀測站公告方式
	通知及公告應載明召集事由。	為之。
	選任或解任董事、監察人、變更章	通知及公告應載明召集事由。
	程、公司解散、合併、分割或公司	選任或解任董事、變更章程、公
	法第一百八十五條第一項各款、證	司解散、合併、分割或公司法第
	券交易法第二十六條之一、第四十	一百八十五條第一項各款、證券
	三條之六、發行人募集與發行有價	交易法第二十六條之一、第四十
	證券處理準則第五十六條之一及	三條之六、發行人募集與發行有
	第六十條之二之事項應在召集事	價證券處理準則第五十六條之一
	由中列舉,不得以臨時動議提出。	及第六十條之二之事項應在召集
		事由中列舉,不得以臨時動議提
		出。
第五條	本公司應於開會通知書載明受理第五條	本公司應於開會通知書載明受理 配合設置審
	股東報到時間、報到處地點,及其	股東報到時間、報到處地點,及 計委員會, 修
	他應注意事項。(以下略)有選舉董	其他應注意事項。(以下略)有選 改相關規定。
	事、監察人者,應另附選舉票。(以	舉董事者,應另附選舉票。(以下
	下略)	略) 股東每股有一表決權;但受限制 文字修訂
第十二條	股東每股有一表決權;但受限制或 第十二條 無表決權者,不在此限。議案之表	或無表決權者,不在此限。議案
	決,除公司法及公司章程另有規定	之表決,除公司法及公司章程另
	外,以出席股東表決權過半數之同	有規定外,以出席股東表決權過
	意通過之。議案經主席徵詢全體出	半數之同意通過之。表決時,應
	席股東無異議者,視為通過,其效	逐案由主席或其指定人員宣佈出
	力與投票表決同,有異議者,應依	席股東之表決權總數後,由股東
	前項規定採取投票方式表決。(以	逐案進行投票表決,並於股東會
	下略)	召開後當日,將股東同意、反對
		及棄權之結果輸入公開資訊觀測
		站。(以下略)

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	修正前條文	修正後條文	說明
	賣回條件之債券、申購或贖回國	賣回條件之債券、申購或買回國
	內貨幣市場基金,不在此限。	內證券投資信託事業發行之貨幣
	二、進行合併、分割、收購或股	市場基金,不在此限。
	份受讓。	二、進行合併、分割、收購或股
	三、從事衍生性商品交易損失達	份受讓。
	所訂處理程序規定之全部或個別	三、從事衍生性商品交易損失達
	契約損失上限金額。	所訂處理程序規定之全部或個別
	四、除前三款以外之資產交易或	契約損失上限金額。
	從事大陸地區投資,其交易金額	四、取得或處分之資產種類屬供
	達公司實收資本額百分之二十或	營業使用之設備,且其交易對象
	新臺幣三億元以上。但下列情形	非為關係人,交易金額達新臺幣
	不在此限:	十億元以上。
	(一) 買賣公債。	五、以自地委建、租地委建、合
	(二)買賣附買回、賣回條件之	建分屋、合建分成、合建分售方
	債券、申購或贖回國內貨幣市場	式取得不動產,公司預計投入之
	基金。	交易金額達新臺幣五億元以上。
	(三)取得或處分之資產種類屬	六、除前五款以外之資產交易或
	供營業使用之設備且其交易對象	從事大陸地區投資,其交易金額
	非為關係人,交易金額未達新臺	達公司實收資本額百分之二十或
	幣五億元以上。	新臺幣三億元以上。但下列情形
	(四)以自地委建、租地委建、	不在此限:
	合建分屋、合建分成、合建分售	(一) 買賣公債。
	方式取得不動產,公司預計投入	(二)買賣附買回、賣回條件之
	之交易金額未達新臺幣五億元以	債券、申購或買回國內證券投資
	上。(以下略)	信託事業發行之貨幣市場基金。
		(以下略)
	依規定應公告項目如於公告時有	依規定應公告項目如於公告時有
	錯誤或缺漏而應予補正時,應將 全部項目重行公告申報。(以下	錯誤或缺漏而應予補正時,應於
略)		知悉之即日起算二日內將全部項 目重行公告申報。(以下略)
第三十一條		公司之内部稽核人員應至少每季 第三十一條 公司之内部稽核人員應至少每季 配 合 設 置 審
	稽核資產取得及處分處理程序及	稽核資產取得及處分處理程序及 計委員會,修
	其執行情形,並作成書面紀錄,	其執行情形,並作成書面紀錄, 改相關規定
	如發現重大違規情事,應即以書	如發現重大違規情事,應即以書
	面通知各監察人。並應視違反情	面通知審計委員會。並應視違反
	況予以處分經理人及主辦人員。	情況予以處分經理人及主辦人
		員。
第三十二條	本作業程序經董事會通過後,送 第三十二條	本作業程序經審計委員會通過配合設置審
	各監察人並提報股東會同意,如	後,送請董事會決議,並提報股計委員會,修
	有董事表示異議且有紀錄或書面	東會同意,修正時亦同。如有董 改相關規定
	聲明者,公司應將其異議併送各	事表示異議且有紀錄或書面聲明
	監察人及提報股東會討論, 修正	者,公司應將其異議提報股東會
	時亦同。	討論。

決議:本案經出席股東總表決權數2,915,880,076權票決後,贊成:2,575,223,300 權(其中以 電子方式行使表決權數1,351,368,683權)佔表決權總數 88.32%;反對:659,081 權 (其中以電子方式行使表決權數659,081權);棄權:339,997,695權(其中以電子方式行 使表決權數339,857,022權)。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

第四案 董事會提

案由:修訂本公司背書保證施行辦法部分條文,提請決議案。

說明:

• (一)、依據金融監督管理委員會民國一○二年十二月三十一日金管證發字第10200531121號令規定 設置審計委員會,擬修訂本公司背書保證施行辦法部分條文。
• (二)、配合相關法令,酌做文字敘述修訂,修訂內容如「英業達股份有限公司背書保證施行辦法」 修訂對照表。

「英業達股份有限公司背書保證施行辦法」修訂對照表

	修正前條文	修正後條文	說明
第四條	本公司背書保證責任之總額, (以 第四條	本公司背書保證責任之總額,(以 文字修訂
	下略)	下略)
	有必要時得先由董事會授權董事	有必要時得先由董事會授權董事
	長在一定額度內決行,事後再報	長在一定額度內決行,事後再報
	經董事會追認之,並將辦理情形	經董事會追認之。背書保證金額
	及有關事項報請股東會備查。	達本公司最近期財務報表淨值百
	(以下略)	分之五以上,應經審計委員會同
		意,送請董事會決議。
		(以下略)
第五條	對子公司辦理背書保證之控管程 第五條	對子公司辦理背書保證之控管程 配合 設 置 審
	序:	序:	計委員會, 修
	(以下略)	(以下略)	改相關規定。
	應訂定改善計畫,將相關改善計	應訂定改善計畫,將相關改善計
	畫送各監察人,並依計畫時程完	畫送審計委員會,並依計畫時程
	成改善。	完成改善。
第九條	本公司之內部稽核人員應至少每第九條	本公司之內部稽核人員應至少每 配合設置審
	季稽核背書保證作業程序及其執	季稽核背書保證作業程序及其執 計委員會, 修
	行情形,並作成書面紀錄,如發	行情形,並作成書面紀錄,如發改相關規定。
	現重大違規情事,應即以書面通	現重大違規情事,應即以書面通
	知各監察人。(以下略)	知審計委員會。(以下略)
第十條	本作業程序經董事會通過後,送 第十條	本作業程序經審計委員會通過配合設置審
	各監察人並提報股東會同意,如	後,送請董事會決議,並提報股 計委員會,修
	有董事表示異議且有紀錄或書面	東會同意, 修正時亦同, 如有董 改相關規定。
	聲明者,公司應將其異議併送各	事表示異議且有紀錄或書面聲明
	監察人及提報股東會討論, 修正	者,公司應將其異議提報股東會
	時亦同。	討論。

決議:本案經出席股東總表決權數2,915,880,076權票決後,贊成:2,574,465,863權(其中以 電子方式行使表決權數1,350,611,246權) 佔表決權總數 88.29%; 反對:708,927 權 (其中以電子方式行使表決權數708,927權);棄權:340,705,286權(其中以電子方式行 使表決權數340,564,613權)。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

第五案 董事會提

案由:修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文,提請決議案。

說明:

• (一)、依據金融監督管理委員會民國一〇二年十二月三十一日金管證發字第10200531121號令規 定設置審計委員會,擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文。
• (二)、配合相關法令,酌做文字敘述修訂,修訂內容如「英業達股份有限公司資金貸與他人作業程 序 | 修訂對照表。

	修正前條文	修正後條文	說明
第四條	資金貸與總額以不超過公司最近第四條	資金貸與總額以不超過本公司最 文字修訂
	期財務報表淨值百分之五十為	近期財務報表淨值百分之五十為
	限。(以下略)	限。(以下略)
	本公司直接及間接持有表決權股	本公司直接及間接持有表決權股
	份百分之百之國外公司間,從事資	份百分之百之國外公司間,從事
	金貸與不受前項 (一)之限制,資	資金貸與不受前項 (一)之限制,
	金貸與總額以不超過公司最近期	資金貸與總額以不超過本公司最
	財務報表淨值百分之五十為限。個	近期財務報表淨值百分之五十為
	別貸與金額不得超過可貸與金額	限。個別貸與金額不得超過可貸
	百分之五十。資金之貸與期間以一	與金額百分之五十。資金之貸與
	年或一營業週期(以較長者為準)	期間以一年或一營業週期(以較
	為限。	長者為準)為限。
第八條	借款人申請借款時,應由經辦部門第八條	借款人申請借款時,應由經辦部 配合設置審
	針對其營業狀況、財務及償債能	門針對其營業狀況、財務及償債 計委員會,
	力、借款用途等,建立徵信資料,	能力、借款用途等,建立徵信資修改相關規
	詳實調查評估,並簽奉董事長核准	料,詳實調查評估,並簽奉董事 定
	後,提請董事會決議通過,始可貸	長核准後,提請董事會決議通
	與。(以下略)	過, 始可貸與。資金貸與金額達
		本公司最近期財務報表淨值百分
		之二以上,應經審計委員會同
		意,送請董事會決議。(以下略)
第十三條	本公司內部稽核人員應至少每季 第十三條	本公司內部稽核人員應至少每季 配合設置審
	稽核資金貸與他人作業程序及其	稽核資金貸與他人作業程序及其 計委員會,
	執行情形,並作成書面紀錄,如發	執行情形,並作成書面紀錄,如 修改相關規
	現重大違規情事,應即以書面通知 各監察人。(以下略)	發現重大違規情事,應即以書面 定 通知審計委員會。(以下略)
第十四條	本公司因情事變更,致貸與對象不 第十四條	本公司因情事變更,致貸與對象 配合設置審
	符本作業程序或相關法令規定或	不符本作業程序或相關法令規定 計委員會,
	餘額超限時,應訂定改善計畫,將	或餘額超限時,應訂定改善計修改相關規
	相關改善計畫送各監察人,並依計	畫,將相關改善計畫送審計委員定
	畫時程完成改善以加強公司內部	會,並依計畫時程完成改善以加
	控管。(以下略)	強公司內部控管。(以下略)
第十五條	本作業程序經董事會通過後,送各第十五條	本作業程序經審計委員會通過配合設置審
	監察人並提報股東會同意,如有董 事表示異議且有紀錄或書面聲明	後,送請董事會決議,並提報股計委員會, 東會同意,修正時亦同,如有董 修改相關規
	者,公司應將其異議併送各監察人	事表示異議且有紀錄或書面聲明定
	及提報股東會討論, 修正時亦同。	者,公司應將其異議提報股東會
		討論。

「英業達股份有限公司資金貸與他人作業程序」修訂對照表

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公司治理與企業社會責任

誠信正直一直是英業達公司治理的最高理念,我們深信在追求企業成長與創造企業價值的同 時,落實良好的公司治理架構和有效的內部控制制度,才能提升企業經營品質以及提高競爭力。 英業達已通過訂定「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」,藉以強化董事會職能、 保障股東及利害關係人權益以及提昇資訊透明度,來積極落實公司治理及社會承諾,英業達並連 續榮獲「第二屆及第三屆公司治理評鑑」前5%最優公司治理企業,可以看出英業達董事會對於公 司治理的高度重視。

在社會關懷方面,英業達與「英業達集團公益慈善基金會」,結合集團愛心志工,秉持服務 社會的理念,長期投入相關慈善活動,持續為弱勢團體與重大災害之急難救助貢獻心力。具體行 動如協助台南市政府 0206 震災之捐款、歲末送暖之年度公益捐贈、長期認養台中惠明盲校學童、 以及同仁定期集資支持新生活促進會等,藉此幫助弱勢族群經濟自立。

在環境保護方面,為降低公司營運對環境所造成之衝擊,英業達集團透過環境永續管理體 系,積極推動「綠能環保」策略,並佈局綠能產業,掌握低碳趨勢,期許朝向「節能、減廢與健 康」的企業永續目標邁進。

未來展望

民國一○六年是英業達傳承交棒的一年,本次股東會後董事成員將調整為九席,其中三席為 獨立董事,並由獨立董事成立「審計委員會」,希望能強化內部監督機制,並藉由獨立董事專業 能力及超然立場協助董事會制定經營決策,進而提升營運績效。

除了上述董事會陣容的改變外,英業達仍將秉持專業,繼續挑戰自我。在經營管理上,持續 強化庫存管理,加速自動化製程,提升產品技術能力,推動「工業4.0」加速轉型升級,達到生產 智慧化及模組化,以創新產品和服務內容,來因應終端客戶的需求,期望能進一步擴大集團營運 規模及獲利空間。再次感謝各位股東女士、先生對於英業達支持及鼓勵。

最後, 敬祝各位

平安健康!事事順心!

附錄二、一〇五年度監察人審查報告書

監察人審杳報告書

董事會造送一〇五年度財務報表(含合併報表),業經 安侯建業聯合會計師事務所陳盈如會計師及楊柳鋒會計師 查核簽證竣事,連同營業報告書及盈餘分派案,復經本監察 人審查,認為尚無不符, 依公司法第二一九條之規定報告 如上。

此致

本公司一〇六年股東常會

英業達股份有限公司

監察人:王柄輝

監察人:程賢和

監察人:世訊投資股份有限公司

代表人:楊瓊南

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單位:新台幣千元

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投資活動之現金流量:
備供出售金融資產減資退回股款	\$ 40,522	35,371
取得以成本衡量之金融資產	(160,770)	(15,235)
以成本衡量之金融資產減資退回股款		88,354
取得採用權益法之投資	(165,000)	(1,074,394)
處分採用權益法之投資		482,184
採用權益法之被投資公司減資退回股款	194,243
取得不動產、廠房及設備	(6,162,368)	(131, 683)
處分不動產、廠房及設備	3.143
取得無形資產	(285, 035)	(239, 021)
處分無形資產	113
其他非流動資產增加	(263, 738)	(780, 940)
投資活動之淨現金流出	(6,798,890)	(1,635,364)
籌資活動之現金流量:
短期借款增加(減少)	4,411,191	(674, 419)
舉借長期借款	4,800,000	9,189,600
償還長期借款	(10,389,600)	(15,029,000)
其他非流動負債減少	(4,871)	(2,651)
發放現金股利	(5,022,465)	(6,278,081)
籌資活動之淨現金流出	(6,205,745)	(12,794,551)
本期現金及約當現金增加數	3,689,108	1,527,444
期初現金及約當現金餘額	6,486,944	4,959,500
期末現金及約當現金餘額	\$ 10,176,052	6,486,944

附錄四、一〇五年度會計師查核報告書及合併財務報表

KPMG

КРМС

要侯建業群合會計師事務府

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓) Telephone 電話 +886 (2) 8101 6666 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Fax 傅真 +886 (2) 8101 6667 Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C. Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

英業達股份有限公司董事會 公鑒:

查核意見

英業達股份有限公司及其子公司(英業達集團)民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之 合併資產負債表,暨民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、 合併權益變動表及合併現金流量表,以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總),業經本 會計師杳核竣事。

依本會計師之意見,上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準 則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋 公告編製,足以允當表達英業達集團民國一○五年及一○四年十二月三十一日之合併財務狀況 ,暨民國一◯五年及一◯四年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作。 本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所 隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與英業達集團保持超然獨立,並履 行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基 礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對英業達集團民國一〇五年度合併財務報告之 查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應 ,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項 如下:

一、收入認列時點

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十八)收入認列;收入認列之說明 ,請詳合併財務報告附註六(十九)。

關鍵查核事項之說明:

為滿足部份商品交貨要求,公司設立多個發貨倉庫以符合客戶拉貨需求。發貨倉庫資 訊提供為公司銷貨收入入帳依據。

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本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對英業達集團民國一〇五年度合併財務報告查 核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項 , 或在極罕見情況下, 本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項, 因可合理預期此溝通所產 生之負面影響大於所增進之公眾利益。

證券主管機關 金管證六字第 0950161002號 核准簽證文號 : (90)台財證(六)字第 166967 號 民 國 一〇六 年 三 月 二十八 日

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附錄五、一〇五年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項 目	額 金
期初未分配盈餘	950,937,666
減:確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(12,160,206)
加:本年度稅後淨利	5,637,119,526
減:提列法定盈餘公積	(563, 711, 953)
可供分配盈餘	6,012,185,033
減:分配項目
股東現金股利(每股配發 1.45 元)	(5,201,838,846)
期末未分配盈餘	810, 346, 187

會計主管:游進寶