INVENTEC — AGM Information 2016

Jun 23, 2016

英業達股份有限公司 一○五年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間： 中華民國一○五年六月二十日(星期一)上午九時 股東常會開會地點： 台北市中山區中山北路四段一號

圓山大飯店二樓敦睦廳

討論事項(一)

案由：修訂本公司章程部分條文，提請決議案。(董事會提)

說明：

• (一)、依金融監督管理委員會一〇二年十二月三十一日金管證發字第10200531121 號函， 本公司應依規定於民國一〇六年股東常會設置審計委員會。

• (二)、配合一〇四年五月二十日華總一義字第10400058161 號總統令公布修正公司法第二 三五條、第二四〇條及增訂第二三五條之一及經濟部一〇四年六月十一日經商字第 10402413890 號、一〇四年十月十五日經商字第10402427800 號等相關函釋，修正 章程所訂員工、董監事酬勞。

• (三)、有關修訂內容如「英業達股份有限公司章程」修訂對照表。(請參閱議事手冊)

承認事項

第一案 董事會提

• 案由：本公司一○四年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

• 說明：本公司一○四年度個體財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳 盈如會計師與楊柳鋒會計師查核竣事，並經董事會決議通過，連同營業報告書送請 監察人審查完竣在案，茲檢附資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表 及營業報告書等，提請承認。（營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表請參 閱議事手冊）

第二案 董事會提

案由：本公司一○四年度盈餘分派，提請承認案。 說明：

• (一)、依據本公司一○四年營業決算及公司章程規定，擬具本公司一○四年度盈餘分派。 一○四年度可供分配金額為新台幣五、九七三、四○二、七五八元，依前項分配規 定，已發行流通在外普通股每股擬配發現金股利一‧四元，合計新台幣五、○二二、 四六五、○九二元（盈餘分配表請參閱議事手冊），業經提請監察人審查完竣。

• (二)、若遇買回本公司股份庫藏轉讓，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動 時，授權董事會全權處理。

• (三)、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬請股東會授權董事會另訂除息基準 日。

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討論事項(二)

第一案 董事會提

案由：本公司董事及監察人選舉辦法更名暨修訂案，提請決議案。

說明：

• (一)、依據金融監督管理委員會中華民國一 〇 二年十二月三十一日金管證發字第 10200531121 號函，本公司依規定於民國一〇六年股東常會設置審計委員會，故擬 將董事及監察人選舉辦法中有關監察人之規定予以刪除，並更名為「董事選舉辦 法」。

• (二)、修正對照表如「英業達股份有限公司董事及監察人選舉辦法」修訂對照表。(請參 閱議事手冊)

第二案 董事會提

案由：解除本屆董事黃國鈞、張昌邦、陳瑞隆新增競業禁止之限制，提請決議案。 說明：

• (一)、依據公司法第二○九條第一項之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明行為之重要內容，並取得其許可。

• (二)、本屆董事之競業限制業經一○三年六月十二日股東常會同意自就任之日起解除。

• (三)、擬請同意就本屆董事新增競業行為，予以解除競業之限制。(請參閱議事手冊「本屆 董事新增擔任他公司職務明細表」)

臨時動議

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