INVENTEC — AGM Information 2016

Mar 23, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2356 英業達　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/23	發言時間	13:48:15
發言人	游進寶	發言人職稱	副總經理	發言人電話	28810721
主旨	公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會(補充)
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/22
說明	1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路四段一號圓山大飯店二樓敦睦廳 4.召集事由: 一、討論事項(一)：修訂本公司章程部分條文，提請決議案 二、報告事項 1. 本公司一○四年度營業報告 2. 監察人審查一○四年度決算表冊報告 3. 背書保證事項報告 4. 一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 5. 子公司英冠達控股有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告 三、承認事項 1. 本公司一○四年度營業報告書及財務報表，提請承認案 2. 本公司一○四年度盈餘分派，提請承認案 四、討論事項(二) 1. 本公司董事及監察人選舉辦法更名暨修訂案，提請決議案 2. 解除本屆董事黃國鈞、張昌邦、陳瑞隆新增競業禁止之限制，提請決議案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: (1) 股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起 (2) 本次股東常會不發放紀念品 (3) 受理股東提案權期間：自105年4月13日至105年4月22日止。 (4) 股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知， 請依相關規定辦理。 (5) 104年度員工酬勞及董監事酬勞金額： 員工現金酬勞金額新台幣336,884,470元， 董監事酬勞金額新台幣98,257,971元， 董事會決議數與104年度認列費用金額無差異，擬於105年股東常會通過修章案後 發放

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