INVENTEC — AGM Information 2015

Mar 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2356 英業達　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/24	發言時間	16:18:49
發言人	游進寶	發言人職稱	副總經理	發言人電話	28810721
主旨	公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/24
說明	1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:台北市中山北路四段十六號劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 4.召集事由: 一、報告事項 1. 本公司一○三年度營業報告 2. 監察人審查一○三年度決算表冊報告 3. 背書保證事項報告 4. 修訂本公司道德行為準則 5. 修訂本公司誠信經營守則 二、承認事項 1. 本公司一○三年度營業報告書及財務報表，提請承認案 2. 本公司一○三年度盈餘分派，提請承認案 三、討論事項：修訂本公司股東會議事規則部份條文，提請決議案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項: (1) 股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起 (2) 本次股東常會不發放紀念品 (3) 受理股東提案權期間：自104年4月10日至104年4月20日止。 (4) 股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知， 請依相關規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.