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`英業達股份有限公司一○三年股東常會各項議案參考資料`

股東常會開會時間：中華民國一○三年六月十二日（星期四）上午九時
股東常會開會地點：台北市士林區中山北路四段十六號
劍潭海外青年活動中心經國紀念堂

案由：本公司一○二年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
說明：本公司一○二年度個體財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林琬琬會計師與陳盈如會計師查核竣事，並經董事會決議通過，連同營業報告書送請監察人審查完竣在案，茲檢附資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表及營業報告書等，提請承認。（營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表請參閱議事手冊）。

第二案           董事會提

案由：本公司一○二年度盈餘分派，提請承認案。

說明：一、依據本公司一○二年營業決算及公司章程規定，擬具本公司一○二年度盈餘分派。一 ○二年度可供分配金額為新台幣六、七八一、一五九、六七三元，依前項分配規定，已發行流通在外普通股每股擬配發現金股利一〃六元，業經提請監察人審查完竣（盈餘分配表請參閱議事手冊）。
- 二、本公司擬議配發一○二年度員工紅利及董監酬勞金額為新台幣五七三、○○七、九二二元，與一○二年度認列費用金額並無差異。
- 三、若遇買回本公司股份庫藏轉讓，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，授權董事會全權處理。
- 四、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬請股東會授權董事會另訂除息基準日。

第一案         董事會提

案由：修訂本公司章程部份條文，提請決議案。

說明：一、配合業務需要增訂第二條營業項目。
- 二、修訂第二十八條增列本次修訂日期。
- 三、有關修訂內容如「英業達股份有限公司章程」修訂對照表(請參閱議事手冊)。

案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文，提請決議案。

說明：一、配合民國一○二年十二月三十日金管證發字第 1020053073 號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序第二、三、四、六、八、九、十七、二十七條等相關條文。
- 二、有關修訂內容如「英業達股份有限公司取得或處分資產處理程序」修訂對照表(請參閱議事手冊)。

董事會提

案由：本公司董事、監察人任期屆滿改選案，提請選舉。

說明：一、本公司現任(第十三屆)董事、監察人於民國一○○年六月九日股東常會改選就任，任期三年，至一○三年六月八日屆滿。依公司法第195 條、217 條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選董事、監察人就任時止。
- 二、依本公司章程規定，選任第十四屆董事、監察人；應選董事七人(其中獨立董事二人)、監察人三人，任期三年。董事及監察人選舉採候選人提名制度，股東應就董事及監察人候選人名單中選任之。本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊。
- 三、新任董事(含獨立董事)及監察人任期自一○三年六月十二日起至一○六年六月十一日止。原任董事、監察人任期至本次股東常會完成時止。
- 四、本屆董事及監察人候選人名單業經本公司董事會審查通過，相關資料請參閱議事手冊。

董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

說明：一、依據公司法第二○九條第一項之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明行為之重要內容，並取得其許可。
- 二、擬請同意就一○三年股東常會選任之董事自就任之日起解除競業之限制，請參閱議事手冊「提請解除董事競業限制明細」。