INVENTEC — AGM Information 2014

Apr 29, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2356 英業達　公司提供

序號	2	發言日期	103/04/29	發言時間	18:25:11
發言人	游進寶	發言人職稱	副總經理	發言人電話	28810721
主旨	公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會(補充)
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/29
說明	1.董事會決議日期:103/04/29 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:台北市中山北路四段十六號劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 4.召集事由: 壹、報告事項 1. 本公司一○二年度營業報告 2. 監察人審查一○二年度決算表冊報告 3. 背書保證事項報告 4. 資產減損情形報告 5. 訂定本公司誠信經營守則 貳、承認事項 1. 本公司一○二年度營業報告書及財務報表，提請承認案 2. 本公司一○二年度盈餘分派，提請承認案 參、討論事項： 1. 修訂本公司章程部份條文，提請決議案 2. 修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文，提請決議案 肆、選舉事項：本公司董事、監察人任期屆滿改選案 伍、其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 陸、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項: (1) 股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起 (2) 一○三年股東常會不發放紀念品 (3) 受理董事監察人候選人提名期間：自103年4月3日至103年4月16日止。 (4) 受理股東提案權期間：自103年4月3日至103年4月16日止。 (5) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月13日至 103年6月9日止，股東可逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

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