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INVENTEC — AGM Information 2013
Jun 20, 2013
52026_rns_2013-06-20_d710216a-e594-41f9-bdc4-85bb81952d08.pdf
AGM Information
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1
以上全體股東洽悉。
- 五、本公司一○一年度資產減損情形報告: (請參閱議事手冊第2 頁)
以上全體股東洽悉。
肆、承認事項
第一案: 董事會提
案由:本公司一○一年度決算表冊,提請承認案。
-
說明:本公司一○一年度財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所 林琬琬會計師與陳盈如會計師查核竣事,並經董事會決議通過,連同營業報 告書送請監察人審查完竣在案,茲檢附資產負債表、損益表、現金流量表、 股東權益變動表及營業報告書等,提請承認。(營業報告書、會計師查核報 告書及各項財務報表請詳附件)。
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決議:本案經出席股東總表決權數 2,499,867,027 權票決後,贊成: 2,205,943,593 權(其中以電 子方式行使表決權數858,526,303權) 佔表決權總數 88.24 % ; 反對: 249,424 權(其中 以電子方式行使表決權數249,424權);棄權: 293,674,010 權(其中以電子方式行使表決 權數177,461,905權)。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
第二案: 董事會提
案由:本公司一○一年度盈餘分派,提請承認案。
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說明:一、依據本公司一○一年營業決算及公司章程規定,擬具本公司一○一年度盈餘分派。一 ○一年度可供分配金額為新台幣三、一三四、八一六、七六○元,依前項分配規定, ・
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已發行流通在外普通股每股擬配發現金股利○ 八元(盈餘分配表請詳附件),業經 提請監察人審查完竣。
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二、本公司擬議配發一○一年度員工紅利及董監酬勞金額為新台幣二六○、三七九、五五 四元,與一○一年度認列費用金額並無差異。
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三、若遇買回本公司股份庫藏轉讓,致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動時, 授權董事會全權處理。
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四、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後,擬請股東會授權董事會另訂除息基準日。
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決議:本案經出席股東總表決權數 2,499,867,027 權票決後,贊成: 2,212,402,056 權 (其中以 電子方式行使表決權數864,984,766權) 佔表決權總數 88.50 % ; 反對: 255,693 權(其 中以電子方式行使表決權數255,693權);棄權: 287,209,278 權(其中以電子方式行使表 決權數170,997,173權)。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
伍、討論事項
第一案: 董事會提
案由:修訂本公司章程部份條文,提請決議案。
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說明:一、配合證券交易法、公司法修訂第十四條有關表決權行使方式及第十六條有關 獨立董事選舉方式。
二、修訂第二十八條增列本次修訂日期。
- 三、有關修訂內容如「英業達股份有限公司公司章程」修訂對照表。
| 修正前條文 | 修正後條文 | 修正後條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第十四條 | 股東會之決議,除公司 法另有規定外,應有代 表已發行股份總數過半 數股東之出席,以出席 股東表決權過半數之同 意行之。 |
第十四條 | 股東會之決議,除公司 法另有規定外,應有代 表已發行股份總數過半 數股東之出席,以出席 股東表決權過半數之同 意行之。以電子方式行 使表決權之股東視為親 自出席,其相關事宜依 法令規定辦理。 |
配合公司法 修訂。 |
|
| 第十六條 | 本公司設董事五人,監 察人三人,任期三年, 由股東會就有行為能力 之人選任,不以具股東 身份為要件,連選得連 任,任期屆滿,不及改 選時,得延長職務至改 選董事、監察人就任時 止。但主管機關得依職 權限期令公司改選,屆 期仍不改選者,自限期 屆滿時,當然解任。前 項全體董事及監察人所 持股份總數不得少於主 管機關限定之成數。其 成數悉依證券交易法第 二十六條第二項之規定 訂定之「公開發行公司 董事、監察人股權成數 及查核實施規則」辦 理。公司除經主管機關 核准者外,董事間應有 超過半數之席次,不得 具有下列關係之一: 一、配偶。 二、二親等以內之親 屬。 公司除經主管機關核准 者外,監察人間或監察 人與董事間,應至少一 席以上,不得具有前項 各款關係之一。 |
第十六條 | 本公司設董事七 人,其 中獨立董事為二人 ,監 察人三人,任期三年。 董事及監察人選舉採公 司法第一百九十二條之 一所規定之候選人提名 制度為之 。股東應就董 事及監察人候選人名單 中選任之。獨立董事與 非獨立董事應一併選 舉,分別計算當選名 額。 連選得連任,任期 屆滿,不及改選時,得 延長職務至改選董事、 監察人就任時止。但主 管機關得依職權限期令 公司改選,屆期仍不改 選者,自限期屆滿時, 當然解任。前項全體董 事及監察人所持股份總 數不得少於主管機關限 定之成數。其成數悉依 證券交易法第二十六條 第二項之規定訂定之 「公開發行公司董事、 監察人股權成數及查核 實施規則」辦理。公司 除經主管機關核准者 外,董事間應有超過半 數之席次,不得具有下 列關係之一: 一、配偶。 二、二親等以內之親 屬。 |
配合證券交 易法及公司 法修訂。 |
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| 公司除經主管機關核准 者外,監察人間或監察 人與董事間,應至少一 席以上,不得具有前項 各款關係之一。 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 第二十八條 | 本章程訂於中華民國六 十四年四月十五日,第 一次修訂於民國六十四 年五月二十七日... ...(略).... 第四十六次修訂於民國 一○一年六月十八日。 |
第二十八條 | 本章程訂於中華民國六 十四年四月十五日,第 一次修訂於民國六十四 年五月二十七日... ...(略).... 第四十六次修訂於民國 一○一年六月十八日, 第四十七次修訂於民國 一○二年六月十三日。 |
增加修訂次 數及日期。 |
決議:本案經出席股東總表決權數 2,499,867,027 權票決後,贊成: 2,212,336,342 權(其中以電 子方式行使表決權數846,919,052權) 佔表決權總數 88.50 % ;反對: 229,838 權(其中以 電子方式行使表決權數229,838權);棄權: 287,300,847 權(其中以電子方式行使表決權 數171,088,742權) 。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
第二案: 董事會提
案由:修訂本公司股東會議事規則部份條文,提請決議案。
說明:一、配合民國一○一年五月十五日金管證交字第1010022298 號函,修訂第一條 條文。
二、修訂第五條、第十一條、第十四條及第十九條文字。
三、有關修訂內容如「英業達股份有限公司股 東 會議 事 規則 」 修訂對照表。
| 修正前條文 | 修正後條文 | 修正後條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第一條 | 為建立本公司良好股東 會治理制度、健全監督 功能及強化管理機能, 爰依「公開發行公司股 東會議事規範」及「上 市上櫃公司治理實務守 則」規定訂定本規則, 以資遵循。 |
第一條 | 為建立本公司良好股東 會治理制度、健全監督 功能及強化管理機能, 爰依「上市上櫃公司治 理實務守則」規定訂定 本規則,以資遵循。 |
依金管會函為 修訂本公司股 東會議事規則 之法源依據。 |
|
| 第五條 | 本公司應設簽名簿供出 席股東本人或股東所委 託之代理人(以下稱股 東)簽到,或由出席股 東繳交簽到卡以代簽 到。本公司應將議事手 冊、年報、出席證、發 言條、表決票及其他會 議資料,交付予出席股 東會之股東;有選舉董 事、監察人者,應另附 |
第五條 | 本公司應於開會通知書 載明受理股東報到時 間、報到處地點,及其 他應注意事項。 前項受理股東報到時間 至少應於會議開始前三 十分鐘辦理之;報到處 應有明確標示,並派適 足適任人員辦理之。 股東本人或股東所委託 之代理人(以下稱股東) |
配合法令修訂 |
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| 選舉票。股東應憑出席 證、出席簽到卡或其他 出席證件出席股東會; 屬徵求委託書之徵求人 並應携帶身分證明文 件,以備核對。 政府或法人為股東時, 出席股東會之代表人不 限於一人。法人受託出 席股東會時,僅得指派 一人代表出席。 股東會之出席及表決, 應以股份為計算基準。 出席股數依簽名簿或繳 交之簽到卡加計以書面 或電子方式行使表決權 之股數計算之。股東會 之決議,對無表決權股 東之股份數,不算入已 發行股份之總數。股東 對於會議之事項,有自 身利害關係致有害於本 公司利益之虞時,不得 加入表決,並不得代理 他股東行使其表決權。 前項不得行使表決權之 股份數,不算入已出席 股東之表決權數。除信 託事業或經證券主管機 關核准之股務代理機構 外,一人同時受二人以 上股東委託時,其代理 之表決權不得超過已發 行股份總數表決權之百 分之三,超過時其超過 之表決權,不予計算。 |
應憑出席證、出席簽到 卡或其他出席證件出席 股東會;屬徵求委託書 之徵求人並應攜帶身分 證明文件,以備核對。 本公司應設簽名簿供出 席股東簽到,或由出席 股東繳交簽到卡以代簽 到。本公司應將議事手 冊、年報、出席證、發 言條、表決票及其他會 議資料,交付予出席股 東會之股東;有選舉董 事、監察人者,應另附 選舉票。 政府或法人為股東時, 出席股東會之代表人不 限於一人。法人受託出 席股東會時,僅得指派 一人代表出席。 股東會之出席及表決, 應以股份為計算基準。 出席股數依簽名簿或繳 交之簽到卡加計以書面 或電子方式行使表決權 之股數計算之。股東會 之決議,對無表決權股 東之股份數,不算入已 發行股份之總數。股東 對於會議之事項,有自 身利害關係致有害於本 公司利益之虞時,不得 加入表決,並不得代理 他股東行使其表決權。 前項不得行使表決權之 股份數,不算入已出席 股東之表決權數。除信 託事業或經證券主管機 關核准之股務代理機構 外,一人同時受二人以 上股東委託時,其代理 之表決權不得超過已發 行股份總數表決權之百 分之三,超過時其超過 之表決權,不予計算。 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 第十一條 | 主席對於議案及股東所 提之修正案或臨時動議 應給予充分說明及討論 之機會,認為已達可付 |
第十一條 | 主席對於議案及股東所 提之修正案或臨時動議 應給予充分說明及討論 之機會,認為已達可付 |
配合法令修訂 |
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| 表決之程度時,得宣佈 停止討論,提付表決。 議案表決之監票及計票 人員,由主席指定之, 但監票人員應具有股東 身份。計票應於股東會 場內公開為之,表決之 結果,應當場報告,並 作成紀錄。 |
表決之程度時,得宣佈 停止討論,提付表決。 議案表決之監票及計票 人員,由主席指定之, 但監票人員應具有股東 身份。 股東會表決或選舉議案 之計票作業應於股東會 場內公開處為之,且應 於計票完成後,當場宣 布表決結果,包含統計 之權數, 並作成紀錄。 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 第十四條 | 股東會有選舉董事、監 察人時,應依本公司「董 事及監察人選舉辦法」 辦理,並應當場宣布選 舉結果。前項選舉事項 之選舉票,應由監票員 密封簽字後,妥善保 管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一 百八十九條提起訴訟 者,應保存至訴訟終結 為止。 |
第十四條 | 股東會有選舉董事、監 察人時,應依本公司「董 事及監察人選舉辦法」 辦理,並應當場宣布選 舉結果,包含當選董 事、監察人之名單與其 當選權數 。前項選舉事 項之選舉票,應由監票 員密封簽字後,妥善保 管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一 百八十九條提起訴訟 者,應保存至訴訟終結 為止。 |
配合法令修訂 | |
| 第十九條 | 公司應將股東會之開會 過程全程錄音或錄影, 並至少保持一年。但經 股東依公司法第一百八 十九條提起訴訟者,應 保存至訴訟終結為止。 |
第十九條 | 公司應於受理股東報到 時起將股東報到過程、 會議進行過程、投票計 票過程全程連續不間斷 錄音及錄影並至少保存 一年。但經股東依公司 法第一百八十九條提起 訴訟者,應保存至訴訟 終結為止。 |
依臺證上一字 第1020004549 號函修訂。 |
決議:本案經出席股東總表決權數 2,499,867,027 權票決後,贊成: 2,212,336,557 權 (其中以 電子方式行使表決權數864,919,267權) 佔表決權總數 88.50 % ;反對: 229,623 權(其 中以電子方式行使表決權數229,623權);棄權: 287,300,847 權(其中以電子方式行使表 決權數171,088,742權) 。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
第三案: 董事會提
案由:修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文,提請決議案。
- 說明:一、配合民國一○一年七月六日金管證審字第1010029874 號令修正「公開發行公 司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文,修訂本公司資金貸與他人作業 程序部分條文。
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二、修訂部分條文有關限額之敘述。
三、有關修訂內容如「英業達股份有限公司資金貸與他人作業程序」修訂對照表。
| 修正前條文 | 修正後條文 | 修正後條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第四條 | 資金貸與總額以不超過 公司最近期財務報表股 東權益總額百分之五十 為限;惟因公司間或與 行號間有短期融通資金 之必要者,資金貸與總 額不得超過本公司最近 期財務報表股東權益總 額的百分之四十,本公 司直接及間接持有表決 權股份百分之百之國外 公司間,從事資金貸 與,不受前項之限制。 本公司與他公司或行號 間因業務往來關係從事 資金貸與者,個別貸與 金額以不超過雙方間業 務往來金額為限。所稱 業務往來金額係指雙方 間進貨或銷貨金額孰高 者。 對有短期融通資金必要 之公司或行號,個別貸 與金額不得超過本公司 可貸與金額百分之五 十。 |
第四條 | 資金貸與總額以不超過 公司最近期財務報表淨 值 百分之五十為限。 (一) 因公司間或與行 號間有短期融通資金之 必要時 ,資金貸與總額 不得超過本公司最近期 財務報表淨值 的百分之 四十。 個別貸與金額不 得超過本公司可貸與金 額百分之五十。 (二) 本公司與他公司 或行號間因業務往來關 係從事資金貸與時 ,應 考量貸與金額與業務往 來金額是否相當 ,資金 貸與總額不得超過本公 司最近期財務報表淨值 的百分之五十。 個別貸 與金額以不超過雙方間 最近一年 業務往來金額 為限。所稱業務往來金 額係指雙方間進貨或銷 貨金額孰高者。 本公司直接及間接持有 表決權股份百分之百之 國外公司間,從事資金 貸與不受前項(一)之 限制 ,資金貸與總額以 不超過公司最近期財務 報表淨值百分之五十為 限 。個別貸與金額不得 超過可貸與金額百分之 五十。資金之貸與期間 以一年或一營業週期 (以較長者為準)為 限。 |
配合「公開發 行公司資金貸 與及背書保證 處理準則」修 訂。 |
|
| 第五條 | 本公司對直接及間接持 有表決權之股份超過百 分之五十之子公司,若 因營運需要,擬將資金 貸與他人時,其限額比 照第四條之規定辦理, 金額達新台幣三億元以 上者,須經本公司董事 |
第五條 | 本公司與子公司間,或 子公司間之資金貸與, 應依第八條規定提董事 會決議,並得授權董事 長對同一貸與對象於董 事會決議之一定額度及 不超過一年之期間內分 次撥貸或循環動用。前 |
配合「公開發 行公司資金貸 與及背書保證 處理準則」修 訂。 |
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| 會通過,方得實施。 本公司與子公司間,或 子公司間之資金貸與, 應依第八條規定提董事 會決議,並得授權董事 長對同一貸與對象於董 事會決議之一定額度及 不超過一年之期間內分 次撥貸或循環動用。 前項所稱一定額度,除 符合第四條第一項規定 者外,本公司或子公司 對單一企業之資金貸與 之授權額度不得超過本 公司或子公司最近期財 務報表淨值百分之十。 |
項所稱一定額度,除符 合第四條規定者外,本 公司或子公司對單一企 業之資金貸與之授權額 度不得超過本公司或子 公司最近期財務報表淨 值百分之十。 |
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|---|---|---|---|---|
| 第六條 | 資金之貸與若屬短期融 通者,期間以一年或一 營業週期(以較長者為 準)為限。借款人已償 還之借款,如需續借, 應另行向本公司重新提 出申請。 |
第六條 | 資金之貸與期間以一年 或一營業週期(以較長 者為準)為限。借款人 已償還之借款,如需續 借,應另行向本公司重 新提出申請。 |
配合「公開發 行公司資金貸 與及背書保證 處理準則」修 訂。 |
| 第十一條 | 公司應於每月十日前公 告申報本公司及子公司 上月份資金貸與餘額。 公司資金貸與達下列標 準之一者,應於事實發 生之日起二日內公告申 報: 一、本公司與子公司資 金貸與他人之餘額達本 公司最近期財務報表淨 值百分之二十以上。 二、本公司與子公司對 單一企業資金貸與餘額 達本公司最近期財務報 表淨值百分之十以上。 三、本公司或子公司新 增資金貸與金額達新臺 幣一千萬元以上且達本 公司最近期財務報表淨 值百分之二以上。 本公司之子公司非屬國 內公開發行公司者,該 子公司有前項第三款應 公告申報之事項,應由 本公司為之。 |
第十一條 | 公司應於每月十日前公 告申報本公司及子公司 上月份資金貸與餘額。 公司資金貸與達下列標 準之一者,應於事實發 生日 之即 日起算 二日內 公告申報: 一、本公司與子公司資 金貸與他人之餘額達本 公司最近期財務報表淨 值百分之二十以上。 二、本公司與子公司對 單一企業資金貸與餘額 達本公司最近期財務報 表淨值百分之十以上。 三、本公司或子公司新 增資金貸與金額達新臺 幣一千萬元以上且達本 公司最近期財務報表淨 值百分之二以上。 本公司之子公司非屬國 內公開發行公司者,該 子公司有前項第三款應 公告申報之事項,應由 本公司為之。 |
配合「公開發 行公司資金貸 與及背書保證 處理準則」修 訂。 |
8
| 前項所稱之公告申報, 係指輸入行政院金融監 督管理委員會指定之資 訊申報網站。 |
前項所稱之公告申報, 係指輸入金融監督管理 委員會 指定之資訊申報 網站。本程序所稱之淨 值,係指資產負債表歸 屬於母公司業主之權 益。 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 第十四條 | 本公司因情事變更,致 貸與對象不符本作業程 序或相關法令規定或餘 額超限時,應訂定改善 計畫,將相關改善計畫 送各監察人,並依計畫 時程完成改善以加強公 司內部控管。 子公司擬將資金貸與他 人者,應訂定資金貸與 他人作業程序,並應依 所定作業程序辦理。 |
第十四條 | 本公司因情事變更,致 貸與對象不符本作業程 序或相關法令規定或餘 額超限時,應訂定改善 計畫,將相關改善計畫 送各監察人,並依計畫 時程完成改善以加強公 司內部控管。 對子公司辦理資金貸與 他人之控管程序: (一) 子公司擬將資金 貸與他人者,應訂定資 金貸與他人作業程序, 經該公司董事會通過並 提報股東會同意後, 依 所定作業程序辦理。 (二)子公司每月將上 月份資金貸與他人情形 送本公司存查。 (三)內部稽核執行子 公司稽核作業時,應將 稽核報告之發現及建議 於陳核後通知子公司改 善,並持續追蹤改善情 形。 |
配合「公開發 行公司資金貸 與及背書保證 處理準則」修 訂。 |
- 決議:本案經出席股東總表決權數 2,499,867,027 權票決後,贊成: 2,212,244,158 權 (其中以 電子方式行使表決權數864,826,868權) 佔表決權總數 88.49 % ;反對: 234,318 權(其 中以電子方式行使表決權數234,318權);棄權: 287,388,551 權(其中以電子方式行使表 決權數171,176,446權) 。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
第四案: 董事會提
案由:修訂本公司背書保證施行辦法部份條文,提請決議案。
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說明:一、配合民國一○一年七月六日金管證審字第1010029874 號令修正「公開發行公 司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文,修訂本公司背書保證施行辦法 部分條文。
-
二、有關修訂內容如「英業達股份有限公司背書保證施行辦法」修訂對照表。
| 修正前條文 | 修正後條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第四條 | 本公司背書保證責任之 | 第四條 | 本公司背書保證責任之 | 配合「公開發 |
9
| 總額,不得超過股東權 益總額之百分之五十; 對個別對象之背書保證 限額,不得超過股東權 益之百分之五十。 本公司及子公司整體得 背書保證責任之總額, 不得超過本公司股東權 益總額之百分之五十; 對個別對象之背書保證 限額,不得超過本公司 股東權益之百分之五 十。 辦理背書保證事項時, 應評估詳細審查程序, 包括: (一) 背書保證之必要 性及合理性。 (二) 背書保證對象之 徵信及風險評估。 (三) 對公司之營運風 險、財務狀況及股東權 益之影響。 (四) 應否取得擔保品 及擔保品之評估價值。 並備有評估記錄,必要 時應取得擔保品,經董 事會決議後為之,有必 要時得先由董事會授權 董事長在一定額度內決 行,事後再報經董事會 追認之,並將辦理情形 及有關事項報請股東會 備查。背書保證對象若 為淨值低於實收資本額 二分之一之子公司,應 訂定其續後相關管控措 施。 |
總額,不得超過最近期 財務報表淨值 之百分之 五十;對個別對象之背 書保證限額,不得超過 最近期財務報表淨值 之 百分之五十。 本公司及子公司整體得 背書保證責任之總額, 不得超過本公司最近期 財務報表淨值 之百分之 五十;對個別對象之背 書保證限額,不得超過 本公司最近期財務報表 淨值 之百分之五十。 辦理背書保證事項時, 應評估詳細審查程序, 包括: (一) 背書保證之必要 性及合理性。 (二) 背書保證對象之 徵信及風險評估。 (三) 對公司之營運風 險、財務狀況及股東權 益之影響。 (四) 應否取得擔保品 及擔保品之評估價值。 並備有評估記錄,必要 時應取得擔保品,經董 事會決議後為之,有必 要時得先由董事會授權 董事長在一定額度內決 行,事後再報經董事會 追認之,並將辦理情形 及有關事項報請股東會 備查。背書保證對象若 為淨值低於實收資本額 二分之一之子公司,應 依 續後相關管控措施辦 理 : (一)子公司應擬定營 運改善計畫提報本公 司。 (二)子公司應定期將 改善計畫之執行情形提 報本公司。 子公司股票無面額或每 股面額非屬新臺幣十元 者,依前項規定計算之 實收資本額,應以股本 |
行公司資金貸 與及背書保證 處理準則」修 訂。 |
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|---|---|---|---|---|---|
10
| 因業務需要,而有超過 本辦法所訂額度之必要 且符合本辦法所訂條件 者,應經董事會同意並 由半數以上之董事對公 司超限可能產生之損失 具名聯保,並修正本辦 法報經股東會追認之; 股東會不同意時,應訂 定計畫於一定期限內銷 除超限部分。 |
加計資本公積-發行溢 價之合計數為之。 因業務需要,而有超過 本辦法所訂額度之必要 且符合本辦法所訂條件 者,應經董事會同意並 由半數以上之董事對公 司超限可能產生之損失 具名聯保,並修正本辦 法報經股東會追認之; 股東會不同意時,應訂 定計畫於一定期限內銷 除超限部分。 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 第五條 | 子公司擬為他人背書或 提供保證者,應訂定背 書保證作業程序,並應 依所定作業程序辦理。 本公司直接及間接持有 表決權股份達百分之九 十以上之子公司依第三 條第二項規定為背書保 證前,應先提報本公司 董事會決議後始得辦 理。但本公司直接及間 接持有表決權股份百分 之百之公司間背書保 證,不在此限。 公司因情事變更,致背 書保證對象不符本辦法 或相關法令規定或金額 超限時,應訂定改善計 畫,將相關改善計畫送 各監察人,並依計畫時 程完成改善。 |
第五條 | 對子公司辦理背書保證 之控管程序: (一)子公司擬為他人 背書或提供保證者,應 訂定背書保證作業程 序,經該公司董事會通 過並提報股東會同意 後 ,依所定作業程序辦 理。 (二)子公司每月將上 月份辦理背書保證之情 形送本公司存查。 (三)內部稽核執行子 公司稽核作業時,應將 稽核報告之發現及建議 於陳核後通知子公司改 善,並持續追蹤改善情 形。 本公司直接及間接持有 表決權股份達百分之九 十以上之子公司依第三 條第二項規定為背書保 證前,應先提報本公司 董事會決議後始得辦 理。但本公司直接及間 接持有表決權股份百分 之百之公司間背書保 證,不在此限。 公司因情事變更,致背 書保證對象不符本辦法 或相關法令規定或金額 超限時,應訂定改善計 畫,將相關改善計畫送 各監察人,並依計畫時 程完成改善。 |
配合「公開發 行公司資金貸 與及背書保證 處理準則」修 訂。 |
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| 第八條 | 公司應於每月十日前公 | 第八條 | 公司應於每月十日前公 | 配合「公開發 |
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| 告申報本公司及子公司 上月份背書保證餘額。 公司背書保證達下列標 準之一者,應於事實發 生之日起二日內公告申 報: 一、本公司及子公司背 書保證餘額達本公司最 近期財務報表淨值百分 之五十以上。 二、本公司及子公司對 單一企業背書保證餘額 達本公司最近期財務報 表淨值百分之二十以 上。 三、本公司及子公司對 單一企業背書保證餘額 達新臺幣一千萬元以上 且對其背書保證、長期 投資及資金貸與餘額合 計數達本公司最近期財 務報表淨值百分之三十 以上。 四、本公司或子公司新 增背書保證金額達新臺 幣三千萬元以上且達本 公司最近期財務報表淨 值百分之五以上。 本公司之子公司非屬國 內公開發行公司者,該 子公司有前項第四款應 公告申報之事項,應由 本公司為之。 本辦法所稱之公告申 報,係指輸入行政院金 融監督管理委員會指定 之資訊申報網站。 |
告申報本公司及子公司 上月份背書保證餘額。 公司背書保證達下列標 準之一者,應於事實發 生日 之即 日起算 二日內 公告申報: 一、本公司及子公司背 書保證餘額達本公司最 近期財務報表淨值百分 之五十以上。 二、本公司及子公司對 單一企業背書保證餘額 達本公司最近期財務報 表淨值百分之二十以 上。 三、本公司及子公司對 單一企業背書保證餘額 達新臺幣一千萬元以上 且對其背書保證、長期 性質之 投資及資金貸與 餘額合計數達本公司最 近期財務報表淨值百分 之三十以上。 四、本公司或子公司新 增背書保證金額達新臺 幣三千萬元以上且達本 公司最近期財務報表淨 值百分之五以上。 本公司之子公司非屬國 內公開發行公司者,該 子公司有前項第四款應 公告申報之事項,應由 本公司為之。 本辦法所稱之公告申 報,係指輸入金融監督 管理委員會指定之資訊 申報網站。本辦法所稱 之淨值,係指資產負債 表歸屬於母公司業主之 權益。 |
行公司資金貸 與及背書保證 處理準則」修 訂。 |
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|---|---|---|---|---|---|
決議:本案經出席股東總表決權數 2,499,867,027 權票決後,贊成: 2,212,302,346 權 (其中以電 子方式行使表決權數864,885,056權) 佔表決權總數 88.50 % ;反對: 231,938 權 (其中 以電子方式行使表決權數231,938權);棄權: 287,332,743 權(其中以電子方式行使表決 權數171,120,638權) 。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
第五案: 董事會提
案由:修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文,提請決議案。
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說明:一、配合民國一○一年二月十三日金管證發字第 1010004588 號令修正「公開發 行公司取得或處分資產處理準則」部分條文,擬修訂本公司取得或處分資產 處理程序相關條文。
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二、修訂內容有第三條名詞定義、第四條價格決定方式及依據,第五條、第二十一條、 第二十七條、第二十八條有關「行政院金融監督管理委員會」改制為「金融監督管 理委員會」、第十二條交易種類及核決權限、第十六條風險控管及第三十條有 關對子公司管控等。
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三、有關修訂內容如「英業達股份有限公司取得或處分資產處理程序」修訂對 照表。
| 修正前條文 | 修正後條文 | 修正後條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第三條 | 本程序用詞定義如下: 一、依法律合併、分割、 收購或股份受讓而取得 或處分之資產:指依企 業併購法或其他法律進 行合併、分割或收購而 取得或處分之資產,或 依公司法第一百五十六 條第六項規定發行新股 受讓他公司股份(以下 簡稱股份受讓)者。 二、關係人:指依財團 法人中華民國會計研究 發展基金會(以下簡稱 會計研究發展基金會) 所發布之財務會計準則 公報第六號所規定者。 三、子公司:指依會計 研究發展基金會發布之 財務會計準則公報第五 號及第七號所規定者。 四、專業估價者:指不 動產估價師或其他依法 律得從事不動產、其他 固定資產估價業務者。 五、事實發生日:指交 易簽約日、付款日、委 託成交日、過戶日、董 事會決議日或其他足資 確定交易對象及交易金 額之日等日期孰前者。 但屬需經主管機關核准 之投資者,以上開日期 或接獲主管機關核准之 日孰前者為準。 六、大陸地區投資:指 |
第三條 | 本程序用詞定義如下: 一、依法律合併、分割、 收購或股份受讓而取得 或處分之資產:指依企 業併購法或其他法律進 行合併、分割或收購而 取得或處分之資產,或 依公司法第一百五十六 條第六項規定發行新股 受讓他公司股份(以下 簡稱股份受讓)者。 二、關係人:指依證券 發行人財務報告編製準 則及國際財務報導準則 第二十四號 所規定者。 三、子公司:指依證券 發行人財務報告編製準 則及國際財務報導準則 第二十七號及第二十八 號 所規定者。 四、專業估價者:指不 動產估價師或其他依法 律得從事不動產、其他 固定資產估價業務者。 五、事實發生日:指交 易簽約日、付款日、委 託成交日、過戶日、董 事會決議日或其他足資 確定交易對象及交易金 額之日等日期孰前者。 但屬需經主管機關核准 之投資者,以上開日期 或接獲主管機關核准之 日孰前者為準。 六、大陸地區投資:指 |
配合「公開發 行公司取得或 處分資產處理 準則」修訂。 |
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| 依經濟部投資審議委員 會在大陸地區從事投資 或技術合作許可辦法規 定從事之大陸投資。 估價報告或會計師、律 師或證券承銷商之意見 書,該專業估價者及其 估價人員、會計師、律 師或證券承銷商與交易 當事人不得為關係人。 |
依經濟部投資審議委員 會在大陸地區從事投資 或技術合作許可辦法規 定從事之大陸投資。 估價報告或會計師、律 師或證券承銷商之意見 書,該專業估價者及其 估價人員、會計師、律 師或證券承銷商與交易 當事人不得為關係人。 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 第四條 | 取得或處分資產評估及 作業程序: 一、取得或處分資產, 承辦單位應將擬取得或 處分之緣由、標的物、 交易相對人、移轉價 格、收付條件及價格參 考依據等事項評估後, 呈請權責單位核決,並 由資產管理部門執行, 相關事項依本公司內部 控制制度之有關作業規 定及本處理程序辦理 之。 |
第四條 | 取得或處分資產評估及 作業程序: 一、取得或處分資產, 承辦單位應將擬取得或 處分之緣由、標的物、 交易相對人、移轉價 格、收付條件及價格參 考依據等事項評估後, 呈請權責單位核決,並 由資產管理部門執行, 相關事項依本公司內部 控制制度之有關作業規 定及本處理程序辦理 之。 (一)價格決定方式及 參考依據除依規定參考 專業估價人員、會計師 等專家之意見外,並依 下列情形辦理: 1、取得或處分已於集中 交易市場或櫃檯買賣中 心買賣之有價證券,依 當時股權或債券價格決 定之。取得或處分非於 集中交易市場或櫃檯買 賣中心買賣之有價證 券,應考量其每股淨 值、獲利能力、未來發 展潛力、市場利率、債 券票面利率及債務人債 信等,並參考最近交易 價格議定之。 2、取得或處分不動產及 其他固定資產,應參考 公告現值、評定現值、 鄰近不動產實際交易價 格或帳面價值等,經詢 價、比價、議價後定之。 3、取得或處分會員證及 |
配合「公開發 行公司取得或 處分資產處理 準則」修訂。 |
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| 二、本公司依本處理程 序辦理之作業執行單位 除另有規定者外,有關 有價證券投資之執行單 位為財務單位,屬不動 產及其他固定資產之執 行單位則為使用部門及 相關權責單位。非屬有 價證券投資、不動產及 其他固定資產之其他資 產,則由執行相關單位 評估後方得為之。 |
專利權、著作權、商標 權、特許權等無形資 產,應考量其可產生之 效益、國際慣例、可使 用年限及參考最近之成 交價格,經詢價、比價、 議價後定之。 4、取得或處分衍生性商 品,應參考期貨市場交 易狀況、匯率及利率走 勢,經詢價、比價、議 價後定之。 5、參與合併、分割、收 購或股份受讓,應考量 其業務性質、每股淨 值、技術及獲利能力、 未來發展潛力等。 (二)核決權限: 1、取得或處分長期有價 證券,由財務單位評估 後經董事會決議。 2、向關係人取得或處分 不動產依第八條規定備 妥相關資料經董事會決 議及監察人承認。 3、衍生性商品依第十二 條規定辦理。 4、其它依內控制度之作 業程序辦理,交易金額 達新臺幣三億元以上需 經董事會決議。 5、取得或處分資產為公 司法第一八五條規定 者,應報經董事會決議 並提報股東會同意。 二、本公司依本處理程 序辦理之作業執行單位 除另有規定者外,有關 有價證券投資、衍生性 商品及參與合併、分 割、收購或股份受讓 之 執行單位為財務單位, 屬不動產及其他固定資 產之執行單位則為使用 部門及相關權責單位。 非屬有價證券投資、不 動產及其他固定資產之 其他資產,則由執行相 關單位評估後方得為 |
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| 三、取得或處分不動產 或其他固定資產,除與 政府機構交易、自地委 建、租地委建,或取得、 處分供營業使用之機器 設備外,交易金額達公 司實收資本額百分之二 十或新臺幣三億元以上 者,應於事實發生日前 取得專業估價者出具之 估價報告,並符合下列 規定: (一)、因特殊原因須 以限定價格或特定價格 或特殊價格作為交易價 格之參考依據時,該項 交易應先提經董事會決 議通過,未來交易條件 變更者,亦應比照上開 程序辦理。 (二)、交易金額達新 臺幣十億元以上者,應 請二家以上之專業估價 者估價。 (三)、專業估價者之 估價結果有下列情形之 一,除取得資產之估價 結果均高於交易金額, 或處分資產之估價結果 均低於交易金額外,應 洽請會計師依會計研究 發展基金會所發布之審 計準則公報第二十號規 定辦理,並對差異原因 及交易價格之允當性表 示具體意見: 1、估價結果與交易金 額差距達交易金額之百 分之二十以上者。 2、二家以上專業估價 者之估價結果差距達交 易金額百分之十以上 者。 (四)、專業估價者出 具報告日期與契約成立 日期不得逾三個月。但 如其適用同一期公告現 |
之。 三、取得或處分不動產 或其他固定資產,除與 政府機構交易、自地委 建、租地委建,或取得、 處分供營業使用之機器 設備外,交易金額達公 司實收資本額百分之二 十或新臺幣三億元以上 者,應於事實發生日前 取得專業估價者出具之 估價報告,並符合下列 規定: (一)、因特殊原因須 以限定價格或特定價格 或特殊價格作為交易價 格之參考依據時,該項 交易應先提經董事會決 議通過,未來交易條件 變更者,亦應比照上開 程序辦理。 (二)、交易金額達新 臺幣十億元以上者,應 請二家以上之專業估價 者估價。 (三)、專業估價者之 估價結果有下列情形之 一,除取得資產之估價 結果均高於交易金額, 或處分資產之估價結果 均低於交易金額外,應 洽請會計師依會計研究 發展基金會所發布之審 計準則公報第二十號規 定辦理,並對差異原因 及交易價格之允當性表 示具體意見: 1、估價結果與交易金 額差距達交易金額之百 分之二十以上者。 2、二家以上專業估價 者之估價結果差距達交 易金額百分之十以上 者。 (四)、專業估價者出 具報告日期與契約成立 日期不得逾三個月。但 如其適用同一期公告現 值且未逾六個月者,得 |
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| 值且未逾六個月者,得 由原專業估價者出具意 見書。 |
由原專業估價者出具意 見書。 |
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| 第五條 | 公司取得或處分有價證 券,應於事實發生日前 取具標的公司最近期經 會計師查核簽證或核閱 之財務報表作為評估交 易價格之參考。另交易 金額達公司實收資本額 百分之二十或新臺幣三 億元以上者,應於事實 發生日前洽請會計師就 交易價格之合理性表示 意見,會計師若需採用 專家報告者,應依會計 研究發展基金會所發布 之審計準則公報第二十 號規定辦理。但該有價 證券具活絡市場之公開 報價或行政院金融監督 管理委員會另有規定者 不在此限。 |
第五條 | 公司取得或處分有價證 券,應於事實發生日前 取具標的公司最近期經 會計師查核簽證或核閱 之財務報表作為評估交 易價格之參考。另交易 金額達公司實收資本額 百分之二十或新臺幣三 億元以上者,應於事實 發生日前洽請會計師就 交易價格之合理性表示 意見,會計師若需採用 專家報告者,應依會計 研究發展基金會所發布 之審計準則公報第二十 號規定辦理。但該有價 證券具活絡市場之公開 報價或金融監督管理委 員 會另有規定者,不在 此限。 |
配合「行政院 金融監督管理 委員會」自民 國一○一年七 月一日起改制 為「金融監督 管理委員會」 作文字修訂。 |
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| 第十二條 | 衍生性商品交易應以確 保本公司業務之經營利 潤,規避因匯率、利率 或資產價格波動所引起 之風險為目標,而非投 機獲利。 |
第十二條 | 衍生性商品交易應以確 保本公司業務之經營利 潤,規避因匯率、利率 或資產價格波動所引起 之風險為目標,而非投 機獲利。 一、交易種類:指其價 值由資產、利率、匯率、 指數或其他利益等商品 所衍生之遠期契約(不 含保險契約、履約契 約、售後服務契約、長 期租賃契約及長期進銷 貨合約)、選擇權契約、 期貨契約、槓桿保證金 契約、交換契約,及上 述商品組合而成之複合 式契約等。 二、核決權限: (一)個別契約金額一 千萬美元以上:總經理 (二)個別契約金額一 千萬美元以下:財務單 位主管 |
配合「公開發 行公司取得或 處分資產處理 準則」修訂。 |
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| 第十六條 | 從事衍生性商品交易, 應採行下列風險管理措 |
第十六條 | 從事衍生性商品交易, 應採行下列風險管理措 |
配合「公開發 行公司取得或 |
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| 施: 一、風險管理範圍,應 包括信用、市場價格、 流動性、現金流量、作 業及法律等風險管理。 二、從事衍生性商品之 交易人員及確認、交割 等作業人員不得互相兼 任。 三、風險之衡量、監督 與控制人員應與前款人 員分屬不同部門,並應 向董事會或向不負交易 或部位決策責任之高階 主管人員報告。 四、衍生性商品交易所 持有之部位至少每週應 評估一次,惟若為業務 |
施: 一、風險管理範圍 (一)信用風險管理: 交易對象應儘可能選擇 信用卓著之金融機構或 與公司有業務往來之金 融機構。 (二)市場價格風險管 理:財務單位隨時注意 市場價格波動對持有部 位可能之損益影響。 (三)流動性風險管 理:為確保衍生性商品 交易市場流動性,交易 之金融機構必需有充足 之設備、資訊及交易能 力,並能在任何市場進 行交易。 (四)現金流量風險管 理:衍生性商品交易以 實質交易為基礎,以確 保交割義務履行能力, 財務單位應隨時注意公 司之現金流量,以確保 交割時有足夠之現金支 付。 (五)作業風險管理: 權責單位需遵守授權額 度及作業流程。 (六)法律風險管理: 除載明商業條件之書面 文件外,與金融機構簽 署之金融交易總約定書 等文件,需經法務相關 人員或法律顧問之核閱 後始得簽署。 二、從事衍生性商品之 交易人員及確認、交割 等作業人員不得互相兼 任。 三、風險之衡量、監督 與控制人員應與前款人 員分屬不同部門,並應 向董事會或向不負交易 或部位決策責任之高階 主管人員報告。 四、衍生性商品交易所 持有之部位至少每週應 評估一次,惟若為業務 |
處分資產處理 準則」修訂。 |
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| 需要辦理之避險性交易 至少每月應評估二次, 其評估報告應呈送董事 會授權之高階主管人 員。 五、其他重要風險管理 措施。 |
需要辦理之避險性交易 至少每月應評估二次, 其評估報告應呈送董事 會授權之高階主管人 員。 五、其他重要風險管理 措施。 |
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| 第二十一條 | 參與合併、分割或收購 之公司除其他法律另有 規定或有特殊因素事先 報經行政院金融監督管 理委員會同意者外,應 於同一天召開董事會及 股東會,決議合併、分 割或收購相關事項。 參與股份受讓之公司除 其他法律另有規定或有 特殊因素事先報經行政 院金融監督管理委員會 同意者外,應於同一天 召開董事會。 參與合併、分割或收購 或股份受讓,應將下列 資料作成完整書面紀 錄,並保存五年,備供 查核: 一、人員基本資料:包 括消息公開前所有參與 合併、分割、收購或股 份受讓計畫或計畫執行 之人,其職稱、姓名、 身分證字號(如為外國 人則為護照號碼)。 二、重要事項日期:包 括簽訂意向書或備忘 錄、委託財務或法律顧 問、簽訂契約及董事會 等日期。 三、重要書件及議事 錄:包括合併、分割、 收購或股份受讓計畫, 意向書或備忘錄、重要 契約及董事會議事錄等 書件。 參與合併、分割、收購 或股份受讓,應於董事 會決議通過之即日起算 二日内,將前項第一款 及第二款資料,依規定 |
第二十一條 | 參與合併、分割或收購 之公司除其他法律另有 規定或有特殊因素事先 報經金融監督管理委員 會 同意者外,應於同一 天召開董事會及股東 會,決議合併、分割或 收購相關事項。 參與股份受讓之公司除 其他法律另有規定或有 特殊因素事先報經金融 監督管理委員會 同意者 外,應於同一天召開董 事會。 參與合併、分割或收購 或股份受讓,應將下列 資料作成完整書面紀 錄,並保存五年,備供 查核: 一、人員基本資料:包 括消息公開前所有參與 合併、分割、收購或股 份受讓計畫或計畫執行 之人,其職稱、姓名、 身分證字號(如為外國 人則為護照號碼)。 二、重要事項日期:包 括簽訂意向書或備忘 錄、委託財務或法律顧 問、簽訂契約及董事會 等日期。 三、重要書件及議事 錄:包括合併、分割、 收購或股份受讓計畫, 意向書或備忘錄、重要 契約及董事會議事錄等 書件。 參與合併、分割、收購 或股份受讓,應於董事 會決議通過之即日起算 二日内,將前項第一款 及第二款資料,依規定 |
配合「行政院 金融監督管理 委員會」自民 國一○一年七 月一日起改制 為「金融監督 管理委員會」 作文字修訂。 |
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| 格式以網際網路資訊系 統申報行政院金融監督 管理委會備查。 參與合併、分割、收購 或股份受讓之公司有非 屬上市或股票在證券商 營業處所買賣之公司 者,上市或股票在證券 商營業處所買賣之公司 應與其簽訂協議,並依 第三項及第四項規定辦 理。 |
格式以網際網路資訊系 統申報金融監督管理委 會備查。 參與合併、分割、收購 或股份受讓之公司有非 屬上市或股票在證券商 營業處所買賣之公司 者,上市或股票在證券 商營業處所買賣之公司 應與其簽訂協議,並依 第三項及第四項規定辦 理。 |
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| 第二十七條 | 公告申報程序: 公司應按月將本公司及 其非屬國內公開發行公 司之子公司截至上月底 止從事衍生性商品交易 之情形依規定格式,於 每月十日前輸入行政院 金融監督管理委員會指 定之資訊申報網站。 取得或處分資產,有下 列情形者,應按性質依 規定格式,於事實發生 之即日起算二日內將相 關資訊於行政院金融監 督管理委員會指定網站 辦理公告申報: 一、向關係人取得或處 分不動產,或與關係人 為取得或處分不動產外 之其他資產且交易金額 達公司實收資本額百分 之二十、總資產百分之 十或新臺幣三億元以 上。但買賣公債或附買 回、賣回條件之債券, 不在此限。 二、進行合併、分割、 收購或股份受讓。 三、從事衍生性商品交 易損失達所訂處理程序 規定之全部或個別契約 損失上限金額。 四、除前三款以外之資 產交易或從事大陸地區 投資,其交易金額達公 司實收資本額百分之二 十或新臺幣三億元以 |
第二十七條 | 公告申報程序: 公司應按月將本公司及 其非屬國內公開發行公 司之子公司截至上月底 止從事衍生性商品交易 之情形依規定格式,於 每月十日前輸入金融監 督管理委員會 指定之資 訊申報網站。 取得或處分資產,有下 列情形者,應按性質依 規定格式,於事實發生 之即日起算二日內將相 關資訊於金融監督管理 委員會 指定網站辦理公 告申報: 一、向關係人取得或處 分不動產,或與關係人 為取得或處分不動產外 之其他資產且交易金額 達公司實收資本額百分 之二十、總資產百分之 十或新臺幣三億元以 上。但買賣公債或附買 回、賣回條件之債券, 不在此限。 二、進行合併、分割、 收購或股份受讓。 三、從事衍生性商品交 易損失達所訂處理程序 規定之全部或個別契約 損失上限金額。 四、除前三款以外之資 產交易或從事大陸地區 投資,其交易金額達公 司實收資本額百分之二 十或新臺幣三億元以 |
配合「行政院 金融監督管理 委員會」自民 國一○一年七 月一日起改制 為「金融監督 管理委員會」 作文字修訂。 |
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| 上。但下列情形不在此 限: (一)買賣公債。 (二)買賣附買回、賣 回條件之債券。 (三)取得或處分之資 產種類屬供營業使用之 機器設備且其交易對象 非為關係人,交易金額 未達新臺幣五億元以 上。 (四)以自地委建、租 地委建、合建分屋、合 建分成、合建分售方式 取得不動產,公司預計 投入之交易金額未達新 臺幣五億元以上。 前項交易金額依下列方 式計算之: 一、每筆交易金額。 二、一年內累積與同一 相對人取得或處分同一 性質標的交易之金額。 三、一年內累積取得或 處分(取得、處分分別累 積)同一開發計畫不動 產之金額。 四、一年內累積取得或 處分(取得、處分分別累 積)同一有價證券之金 額。 前項所稱一年內係以本 次交易事實發生之日為 基準,往前追溯推算一 年,已依「公開發行公 司取得或處分資產處理 準則」規定公告部分免 再計入。 依規定應公告項目如於 公告時有錯誤或缺漏而 應予補正時,應將全部 項目重行公告申報。 取得或處分資產,應將 相關契約、議事錄、備 查簿、估價報告、會計 師、律師或證券承銷商 之意見書備置於公司, 除其他法律另有規定者 外,至少保存五年。 |
上。但下列情形不在此 限: (一)買賣公債。 (二)買賣附買回、賣 回條件之債券。 (三)取得或處分之資 產種類屬供營業使用之 機器設備且其交易對象 非為關係人,交易金額 未達新臺幣五億元以 上。 (四)以自地委建、租 地委建、合建分屋、合 建分成、合建分售方式 取得不動產,公司預計 投入之交易金額未達新 臺幣五億元以上。 前項交易金額依下列方 式計算之: 一、每筆交易金額。 二、一年內累積與同一 相對人取得或處分同一 性質標的交易之金額。 三、一年內累積取得或 處分(取得、處分分別累 積)同一開發計畫不動 產之金額。 四、一年內累積取得或 處分(取得、處分分別累 積)同一有價證券之金 額。 前項所稱一年內係以本 次交易事實發生之日為 基準,往前追溯推算一 年,已依「公開發行公 司取得或處分資產處理 準則」規定公告部分免 再計入。 依規定應公告項目如於 公告時有錯誤或缺漏而 應予補正時,應將全部 項目重行公告申報。 取得或處分資產,應將 相關契約、議事錄、備 查簿、估價報告、會計 師、律師或證券承銷商 之意見書備置於公司, 除其他法律另有規定者 外,至少保存五年。 |
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| 第二十八條 | 依前條規定公告申報之 交易後,有下列情形之 一者,應於事實發生之 即日起算二日內將相關 資訊於行政院金融監督 管理委員會指定網站辦 理公告申報: 一、原交易簽訂之相關 契約有變更、終止或解 除情事。 二、合併、分割、收購 或股份受讓未依契約預 定日程完成。 三、原公告申報內容有 變更。 |
第二十八條 | 依前條規定公告申報之 交易後,有下列情形之 一者,應於事實發生之 即日起算二日內將相關 資訊於金融監督管理委 員會 指定網站辦理公告 申報: 一、原交易簽訂之相關 契約有變更、終止或解 除情事。 二、合併、分割、收購 或股份受讓未依契約預 定日程完成。 三、原公告申報內容有 變更。 |
配合「行政院 金融監督管理 委員會」自民 國一○一年七 月一日起改制 為「金融監督 管理委員會」 作文字修訂。 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 第二十九條 | 公司及各子公司投資額 度: 一、公司及各子公司取 得非供營業使用之不動 產或預期於短期內出售 之有價證券之總額,以 本公司股東權益之百分 之二十為限,個別購買 非營業用不動產或預期 於短期內出售有價證券 投資金額以不超過可購 買總額之百分之五十為 限。 二、投資非預期於短期 內出售有價證券之總金 額以本公司股東權益總 額為限,但轉投資單一 公司之投資金額(實際 投入資金)以本公司股 東權益總額百分之三十 為限。 |
第二十九條 | 公司及各子公司投資額 度: 一、公司及各子公司取 得非供營業使用之不動 產或預期於短期內出售 之有價證券之總額,以 本公司淨值 之百分之五 十為限,個別購買非營 業用不動產或預期於短 期內出售有價證券投資 金額以不超過可購買總 額之百分之五十為限。 二、投資非預期於短期 內出售有價證券之總金 額以本公司淨值 為限, 但轉投資單一公司之投 資金額(實際投入資金) 以本公司淨值 百分之三 十為限。 本程序所稱之淨值,係 指資產負債表歸屬於母 公司業主之權益。 |
配合「公開發 行公司取得或 處分資產處理 準則」修訂及 修訂限額。 |
|
| 第三十條 | 子公司資產取得或處分 之控管: 一、子公司取得或處分 資產亦應依照本公司相 關規定辦理。 二、子公司非屬國內公 開發行公司者,取得或 處分資產達第二十七條 所訂應公告申報標準 |
第三十條 | 子公司資產取得或處分 之控管: 一、子公司應訂定取得 或處分資產處理程序 , 經該公司董事會通過並 提報股東會同意後,依 所定作業程序 辦理。 二、子公司非屬國內公 開發行公司者,取得或 處分資產達第二十七條 所訂應公告申報標準 |
配合「公開發 行公司取得或 處分資產處理 準則」修訂。 |
22
| 者,應由本公司辦理公 告申報事宜。 |
者,應由本公司辦理公 告申報事宜。 三、子公司自行檢查訂 定之取得或處分資產處 理程序是否符合該準則 之規定及取得或處分資 產交易是否依所訂處理 程序規定辦理。 四、內部稽核覆核子公 司自行檢查報告。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
- 決議:本案經出席股東總表決權數 2,499,867,027 權票決後,贊成: 2,212,258,420 權(其中以電 子方式行使表決權數864,841,130權) 佔表決權總數 88.50 % ;反對: 233,457 權(其中以 電子方式行使表決權數233,457權);棄權: 287,375,150 權(其中以電子方式行使表決權數 171,163,045權) 。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
第六案: 董事會提
案由:修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文,提請決議案。
-
說明:一、配合民國一○○年三月二十二日金管證發字第1000010723 號令,及依據證券 交易法第十四條之二規定辦理。
-
二、配合「上市上櫃公司治理實務守則」及證交所民國一○一年十一月十五日臺 證上一字第1011805150 號函修訂第五條與第八條條文。
-
三、有關修訂內容如「英業達股份有限公司董事及監察人選舉辦法」修訂對照表。
| 修正前條文 | 修正後條文 | 修正後條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第五條 | 本公司董事及監察人名 額,依公司章程所訂名 額為準。本公司董事會 或任何股東得提供下屆 董事及監察人推薦名 單,作為選任董事及監 察人之參考。政府或法 人為公司之股東時,除 經主管機關核准者外, 不得由其代表人同時當 選或擔任公司之董事及 監察人。 公司除經主管機關核准 者外,董事間應有超過 半數之席次,不得具有 下列關係之一: 一、配偶。 二、二親等以內之親 |
第五條 | 本公司董事及監察人名 額,依公司章程所訂名 額為準。董事及監察人 選舉依公司法第一百九 十二條之一所規定之候 選人提名制度為之 。股 東應就董事及監察人候 選人名單中選任之。獨 立董事與非獨立董事應 一併選舉,分別計算當 選名額。 政府或法人為 公司之股東時,除經主 管機關核准者外,不得 由其代表人同時當選或 擔任公司之董事及監察 人。 公司除經主管機關核准 者外,董事間應有超過 半數之席次,不得具有 下列關係之一: 一、配偶。 二、二親等以內之親 |
依證券交易法 與實際需求酌 以文字修訂。 |
23
| 屬。 公司除經主管機關核准 者外,監察人間或監察 人與董事間,應至少一 席以上,不得具有前項 各款關係之一。 公司召開股東會選任董 事及監察人,原當選人 不符前二項規定時,應 依下列規定決定當選之 董事或監察人: 一、董事間不符規定 者,不符規定之董事中 所得選票代表選舉權較 低者,其當選失其效 力。 二、監察人間不符規定 者,準用前款規定。 三、監察人與董事間不 符規定者,不符規定之 監察人中所得選票代表 選舉權較低者,其當選 失其效力。 |
屬。 公司除經主管機關核准 者外,監察人間或監察 人與董事間,應至少一 席以上,不得具有前項 各款關係之一。 公司召開股東會選任董 事及監察人,原當選人 不符前二項規定時,應 依下列規定決定當選之 董事或監察人: 一、董事間不符規定 者,不符規定之董事中 所得選票代表選舉權較 低者,其當選失其效 力。 二、監察人間不符規定 者,準用前款規定。 三、監察人與董事間不 符規定者,不符規定之 監察人中所得選票代表 選舉權較低者,其當選 失其效力。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第八條 | 選舉開始前應由主席指 定具有股東身份之監票 員、記票員各若干人執 行有關職務。 |
第八條 | 選舉開始前應由主席指 定監票員、記票員各若 干人執行有關職務。監 票員應具有股東身份。 |
配合法令修訂 |
決議:本案經出席股東總表決權數 2,499,867,027 權票決後,贊成: 2,212,297,242 權(其中以電 子方式行使表決權數864,879,952權) 佔表決權總數 88.50 % ;反對: 239,312 權(其中以 電子方式行使表決權數239,312權);棄權: 287,330,473 權(其中以電子方式行使表決權數 171,118,368權) 。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
第七案: 董事會提
案由:解除本屆董事李詩欽、卓桐華、王智誠新增競業禁止之限制,提請決議案。
說明:一、依據公司法第二○九條第一項之規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明行為之重要內容,並取得其許可。
二、本屆董事之競業限制業經一○○年六月九日股東常會同意自就任之日起解除。 擬就本屆董事新增競業之限制,請詳見下表「本屆董事新增擔任他公司職務明細表」, 提請一○二年股東常會同意予以解除。
本屆董事新增擔任他公司職務明細表
| 職 稱 | 姓 名 | 擔任他公司名稱 |
擔任他公司職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李詩欽 | 英源達投資股份有限公司 | 董事長/英業達股份有限公司法人代表 (續任) |
| 董事 | 卓桐華 | 英懋達光電股份有限公司 益通光能科技股份有限公司 |
董事/英業達股份有限公司法人代表 董事/英業達股份有限公司法人代表 |
| 董事 | 王智誠 | 英源達投資股份有限公司 | 董事/英業達股份有限公司法人代表(續任) |
24
-
決議:本案經出席股東總表決權數 2,398,898,576 權票決後(已扣除利益迴避股數),贊成: 2,111,234,119 權(其中以電子方式行使表決權數864,785,280權) 佔表決權總數 88.01 % ;反對: 402,059 權(其中以電子方式行使表決權數402,059權);棄權: 287,262,398
-
權(其中以電子方式行使表決權數171,050,293權) 。贊成權數超過法定數額,本案照案 通過。
陸、臨時動議:無
柒、散會:同日上午十點五十二分,主席宣佈散會。
25
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42,321 - |
32,755,731 28 |
12,537,875 11 |
445,071 - |
2,148,818 2 |
969,485 1 |
1,141,350 1 |
1,877,095 2 |
1,877,095 2 |
57,600,241 50 |
57,600,241 50 |
9,063,000 8 |
9,063,000 8 |
793,771 1 |
53,278 - |
53,278 - |
208,715 - 1,055,764 1 |
208,715 - 1,055,764 1 |
208,715 - 1,055,764 1 |
67,719,005 59 |
67,719,005 59 |
34,661,595 30 |
2,891,959 2 |
922,854 1 |
175 - |
6,372,862 5 |
108,987 - |
2,628,263 2 |
878,253 1 |
(372,445) - |
288,928 - |
288,928 - |
48,381,431 41 |
116,100,436 100 |
116,100,436 100 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 1 | - | - | 29 | 19 | - | 2 | - | 1 | 1 | 53 | 8 | 1 | - | 1 | 2 | 63 | 27 | 2 | 1 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | 37 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ��������� | ����� ������������������ � 101.12.31 100.12.31 101.12.31 |
�� �� � �� � ������� �� |
11-12 ����� 21-22 ����� |
1100 ������������ $ 6,441,407 5 1,447,346 1 2100 ������������ $ 1,586,239 |
1310 ������������������(�����(�)) 3,931 - 7,745 - 2180 ������������������(�����(�)) 4,373 |
1321 �����������(�����(�)) 474,150 - 426,300 1 2131 ��������� 76,766 |
114- �������������������������� 2140 ���� 39,645,049 |
1140 ���� 30,371,429 23 36,853,260 32 2150 ������������� 25,034,169 |
1150 ��� 13,705,879 10 11,827,777 10 2160 ��������������� 537,064 |
1180 �������������� 45,584,639 34 24,414,740 21 2170 ��������� 2,390,900 |
1190 ��������� 154,823 - 94,282 - 2210 ���������� 440,141 |
1210 ��������������������������� 1,116,497 1 1,436,253 1 2280 ������ 988,541 |
1280 ������ 215,066 - 358,128 - 2283 ������������� 1,541,139 |
1286 �������������������� 450,140 - 341,770 - 72,244,381 |
98,517,961 73 77,207,601 66 2420 ������������� 10,867,500 |
14- �������� 28- ����� |
1480 ������������������������ 998,067 1 1,139,307 1 2810 ����������������� 863,921 |
1421 ��������������������� 28,313,280 21 30,597,891 26 2881 ������������������� 45,518 |
29,311,347 22 31,737,198 27 15-16 ���������� 2888 ������������ 752,946 1,662,385 |
1501 �� 2,878,738 2 2,878,738 3 ���� 84,774,266 |
1521 ����� 1,866,579 2 1,857,545 2 |
1531 ���� 449,930 - 558,196 - ����� |
1551 ���� 29,438 - 29,438 - 3110 ��������10����3,650,000������� 35,874,751 |
1561 ���� 1,993,641 2 2,053,205 2 ���3,587,475��������� |
1681 ���� 513,103 - 490,051 - �3,466,159���������������� |
7,731,429 6 7,867,173 7 32- ����� |
15X9 ������ (2,804,200) (2) (2,744,855) (2) 3210 ������������������ 2,891,959 |
1671 ���� 6,365 - - - 3260 ��������� 950,616 |
1672 ����� 41,709 - 26,757 - 3280 ������� 175 |
4,975,303 4 5,149,075 5 33- �������������� |
17- ����� 3310 ������ 6,615,398 |
1750 ���������������� 62,352 - 56,338 - 3320 ������ - |
18- ����� 3350 ������� 3,456,273 |
1820 ���������� 11,833 - 11,017 - ��������� |
1860 ��������������������� 244,816 - 406,818 - 3420 ������� 365,912 |
1888 ������������ 1,561,410 1 1,532,389 2 3430 ������������� (431,365) |
1,818,059 1 1,950,224 2 3451 ������������� 187,037 |
������ 49,910,756 |
���������������� | ���� $ 134,685,022 100 116,100,436 100 ��������� $ 134,685,022 |
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31
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| 4- ����� 4111 ��������� 4651 ������ ������ 5111 ���������������� 5920 ��������������� 5930 ��������������� ���� ����� 6100 ���� 6200 ���� 6300 ������ 6900 ���� 71- ��������� 7110 ���� 7160 ���� 7320 �������� 7480 ��������� 75- ��������� 7510 ���� 7521 ������������������� 7630 ������������ 7560 ���� 7650 �������� 7880 ���� ���������� 8111 ������������� 9600 ���� ������������������ 9750 ������ ����������� ������ ����������� |
101�� | 101�� | � 100 - |
� 100 - |
100�� | 100�� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� $ 320,400,411 65,040 |
�� 338,352,867 64,491 |
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| 100 - |
|||||||
| 320,465,451 (306,461,212) |
100 (96) |
338,417,358 (324,678,600) |
100 (96) |
||||
| 14,004,239 (18,944) 25,829 |
4 - - |
13,738,758 (25,829) 25,390 |
4 - - |
||||
| 14,011,124 | 4 | 13,738,319 | 4 | ||||
| (2,361,802) (1,795,855) (4,068,251) |
(1) (1) (1) |
(2,819,111) (1,699,654) (4,765,337) |
(1) (1) (1) |
||||
| (8,225,908) | (3) | (9,284,102) | (3) | ||||
| 5,785,216 | 1 | 4,454,217 | 1 | ||||
| 43,028 - - 271,708 |
- - - - |
20,116 152,328 2,623 351,057 |
- - - - |
||||
| 314,736 | - | 526,124 | - | ||||
| (255,922) (1,063,395) (111,240) (575,595) (54,666) (22,249) |
- - - - - - |
(196,451) (1,790,077) - - - (16,123) |
- - - - - - |
||||
| (2,083,067) | - | (2,002,651) | - | ||||
| 4,016,885 (802,323) |
1 - |
2,977,690 (552,336) |
1 - |
||||
| $ 3,214,562 |
1 | 2,425,354 | 1 | ||||
| �� $ 1.12 |
�� 0.90 |
�� 0.97 |
�� 0.79 |
||||
| $ 1.11 |
$ 0.93 0.89 0.96 |
$ 0.93 |
0.76 | ||||
| 0.78 | |||||||
| $ 0.93 |
0.76 |
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100�� 2,425,354 369,001 814,310 - 12,641 269,515 (20,912) - 1,790,077 258,104 (7,397) 1,698,243 (2,259,157) (187,695) (94,449) (14,994) 266,804 (7,027) (28,215) 2,931,611 100,836 (332,722) 597,960 155,973 (144,143) 25,590 439 |
| 8,598,263 | 8,619,747 |
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101�� - 30,000 - - (147,855) 3,283 (816) (238,386) (467,879) |
100�� (55,000) 20,000 (1,306,600) (3,915,680) (160,346) 63,073 110 (257,636) (563,363) |
|---|---|---|
| (821,653) | (6,175,442) | |
| (4,091,433) 1,804,500 544,231 (1,039,847) - |
(2,404,854) 3,135,000 160,795 (2,962,497) (42,377) |
|
| (2,782,549) | (2,113,933) | |
| 4,994,061 1,447,346 |
330,372 1,116,974 |
|
| $ 6,441,407 |
1,447,346 | |
| $ 250,624 |
197,285 | |
| $ 454,840 |
328,839 | |
| $ - |
542,279 | |
| $ - |
290,000 | |
| $ - |
7,484,955 |
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35
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101�� 100�� ������������������ ������������ ������� $ 149,738 199,058 ��������� (1,883) (38,712) ����������� $ 147,855 160,346 ������������� �� $ 2,329,819 ���� 6,262,458 ����� 8,709,510 ���� (5,708,057) ���� (991,436) �� 798,341 ��������� $ 11,400,635 |
101�� 100�� ������������������ ������������ ������� $ 149,738 199,058 ��������� (1,883) (38,712) ����������� $ 147,855 160,346 ������������� �� $ 2,329,819 ���� 6,262,458 ����� 8,709,510 ���� (5,708,057) ���� (991,436) �� 798,341 ��������� $ 11,400,635 |
100�� 199,058 (38,712) |
|---|---|---|---|
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|||
| $ 11,400,635 |
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36
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40
37
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41
38
| 14 37 1 1 3 1 2 |
2 | 1 | 62 | 5 5 |
5 5 |
1 1 |
68 | 20 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 | 32 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������� | 100.12.31 | �� % |
23,405,826 26,452 - 64,164,162 2,329,052 1,157,601 5,726,656 90,300 - 1,205,591 15,388 - 916,638 - 2,658,910 |
2,837,933 | 2,261,083 | 106,795,592 | 2,962 - 9,063,000 9,065,962 |
936,611 163,331 - 1,211 - 790,388 - 1,891,541 117,753,095 |
34,661,595 | 2,891,959 | 922,854 - |
175 - |
6,372,862 | 108,987 - |
2,628,263 | 878,253 | (372,445) - |
288,928 - |
48,381,431 | 7,463,493 | 55,844,924 | 173,598,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 39 3 1 4 1 |
1 | 1 | 61 | 6 6 |
1 1 2 |
69 | 20 | 2 | 4 | 2 | 28 | 3 | 31 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | - - - - - |
- | - - |
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101.12.31 | �� | $ 19,384,418 7,743 70,432,304 4,551,593 1,427,814 6,309,379 814,480 2,542,111 4,782 6,824 484,000 |
1,549,843 | 1,960,113 | 109,475,404 | - 10,867,500 10,867,500 |
990,406 324,000 1,211 1,618,425 2,934,042 123,276,946 |
35,874,751 | 2,891,959 | 950,616 | 175 | 6,615,398 | - | 3,456,273 | 365,912 | (431,365) | 187,037 | 49,910,756 | 5,846,440 | 55,757,196 | $ 179,034,142 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| �������������� | ������� ������������������ |
101.12.31 100.12.31 |
�� �� � �� � ������� |
11-21 ����� 1100 ������������ $ 36,203,612 20 24,530,746 14 1310 ���������������������������� 169,231 - 238,368 - 1320 ��������������������� 474,332 - 1,019,399 1 1140 ����������������������������� 49,600,838 28 55,671,585 32 1150 ��������������� 6,570,487 4 3,888,222 2 1190 �������������� 1,209,637 1 2,647,075 2 1210 ��������������������������� 34,505,734 19 31,136,197 18 1280 ������������� 2,256,105 1 2,776,862 2 1286 ��������������������� 1,221,059 1 516,748 - 132,211,035 74 122,425,202 71 21-22 ����� 2100 �������������� 2180 ���������������������������� 2140 ��������� 2153 ������������� 2160 ���������������� 2170 ��������� 2240 �������������� 2210 ���������� 2286 ��������������������� 2271 ������������������������ 2272 ������������������ |
14 �������� 2280 ������ |
1480 ������������������������ 1,381,156 1 1,581,189 1 2283 ����������� |
142101 ������������������������ 903,514 1 1,148,182 1 |
1440 ��������������� 9,637 - 17,950 - 1425 ��������������� - - 29,012 - 1490 ������������������������ 544,717 - 576,747 - 2,839,024 2 3,353,080 2 ����� 2411 ��������������� 2420 ������������ |
15-16 ����������������� 1501 �� 3,122,012 2 3,122,012 2 1521 ����� 16,919,762 9 17,851,633 10 1531 ���� 23,308,492 13 20,933,490 12 1551 ���� 104,239 - 72,438 - 1561 ���� 4,587,793 3 5,024,936 3 ����� 2810 ������������������ 2861 ���������������������� 2881 ������������������� 2888 ������������������������� |
1681 ���� 12,942,236 7 13,402,794 8 60,984,534 34 60,407,303 35 ���� |
15X9 ������ (27,768,415) (16) (25,281,840) (15) 1599 ������ (752,884) - (461,664) - 1671 ���� 624,786 - 572,682 - 1672 ����� 317,874 - 848,934 - 33,405,895 18 36,085,415 20 ����� 1770 ������������������ 18,717 - 24,956 - 1780 ���������������� 982,226 1 1,158,927 1 1782 ��������������� 1,399,173 1 1,490,603 1 2,400,116 2 2,674,486 2 ����� 3110 ����������10����3,650,000��������� �3,587,475����������3,466,159�� �������������� 32- ����� 3210 ������������������ 3260 ��������� 3280 ������� �������������� 3310 ������ |
18- ����� 3320 ������ |
1820 ���������� 65,492 - 80,909 - 3350 ������� |
1860 ���������������������� 480,690 - 506,071 - ��������� |
1880 ��������������������� 7,631,890 4 8,472,856 5 3420 ������� |
8,178,072 4 9,059,836 5 3430 ������������� |
3451 ������������� ������� |
3610 ���� ������ |
���������������� | ���� $ 179,034,142 100 173,598,019 100 ��������� |
������������� | ��� ��� ���� |
39
�
��������������� ������
������������������������
���������
| ����� 4111 ��������� 4651 ������ ������ 5111 ������������ ���� ����� 6100 ���� 6200 ���� 6300 ������ ���� 71- ��������� 7110 ���� 7160 ���� 7210 ���� 7310 ������������������ 7480 ��������� 75- ��������� 7510 ��������� 7521 ��������������������� 7640 ������������������ 7630 ���������������������� 7560 ���� 7880 ������������ ���������� 8111 ���������������� ����� ���� ����� 9400 ���� �������������������������� ������ ����������� ������ ����������� |
101�� | 101�� | � 100 - |
� 100 - |
100�� | 100�� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� $ 410,569,779 62,054 |
�� 379,967,078 60,710 |
� | |||||
| 100 - |
|||||||
| 410,631,833 (391,354,225) |
100 (95) |
380,027,788 (368,215,506) |
100 (97) |
||||
| 19,277,608 | 5 | 11,812,282 | 3 | ||||
| (3,893,934) (4,662,321) (7,130,658) |
(1) (1) (2) |
(3,204,973) (3,389,685) (6,724,018) |
(1) (1) (2) |
||||
| (15,686,913) | (4) | (13,318,676) | (4) | ||||
| 3,590,695 | 1 | (1,506,394) | (1) | ||||
| 1,493,568 - 218,207 - 1,333,158 |
- - - - - |
361,796 2,115,508 102,998 57,500 989,998 |
- 1 - - - |
||||
| 3,044,933 | - | 3,627,800 | 1 | ||||
| (1,171,677) (513,397) (52,274) (394,873) (397,244) (559,648) |
- - - - - - |
(500,780) (206,109) - (841,548) - (259,989) |
- - - - - - |
||||
| (3,089,113) | - | (1,808,426) | - | ||||
| 3,546,515 (1,743,835) |
1 - |
312,980 (1,298,847) |
- - |
||||
| $ 1,802,680 |
1 | (985,867) | - | ||||
| $ 3,214,562 (1,411,882) |
1 - |
2,425,354 (3,411,221) |
1 (1) |
||||
| $ 1,802,680 |
1 | (985,867) | - | ||||
| �� $ 1.12 |
�� 0.90 |
�� 0.97 |
�� 0.79 |
||||
| $ 1.11 |
$ 0.93 0.89 0.96 |
$ 0.93 |
0.76 | ||||
| 0.78 | |||||||
| $ 0.93 |
0.76 |
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40
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�������� | ���������� ���� ���� |
�� ���� ���� �� ��� ��� ��� �� ���� ��� ����� ���� ���� ����� ���� �� |
�������������� $ 29,624,973 1,387,235 6,024,621 - 3,636,947 193,752 (341,261) 38,522 2,208,876 42,773,665 |
������������ | �������� - - 348,241 - (348,241) - - - - - |
�������� - - - 108,987 (108,987) - - - - - |
������� - - - - (2,962,497) - - - - (2,962,497) |
������� - - - - 2,425,354 - - - (3,411,221) (985,867) |
������������� - - - - - - - 136,300 - 136,300 |
��������������� - - - - - 684,501 - - - 684,501 |
������������� - - - - - - (26,895) - - (26,895) |
������������������ - 7,484 - - - - (4,289) 114,106 - 117,301 |
������ 5,064,246 2,420,709 - - - - - - - 7,484,955 |
����� (27,624) (440) - - (14,313) - - - - (42,377) |
������ - - - - - - - - 8,665,838 8,665,838 |
��������������� 34,661,595 3,814,988 6,372,862 108,987 2,628,263 878,253 (372,445) 288,928 7,463,493 55,844,924 |
������������ | �������� - - 242,536 - (242,536) - - - - - �������� - - - (108,987) 108,987 - - - - - |
������� - - - - (1,039,847) - - - - (1,039,847) |
����� 1,213,156 - - - (1,213,156) - - - - - |
������� - - - - 3,214,562 - - - (1,411,882) 1,802,680 |
������������������ - 20,314 - - - - - - - 20,314 |
������������� - - - - - - - 47,850 - 47,850 |
��������������� - - - - - (512,341) - - - (512,341) |
������������� - - - - - - (50,294) - - (50,294) |
������������������ - 7,448 - - - - (8,626) (149,741) - (150,919) |
������ - - - - - - - - (205,171) (205,171) |
��������������� $ 35,874,751 3,842,750 6,615,398 - 3,456,273 365,912 (431,365) 187,037 5,846,440 55,757,196 |
�������60,504�������211,763����������� | �������43,656�������152,797����������� | ������������� | ��� ��� ���� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41
���������������
��������
������������������������
���������
| ���������� ����� ����� ���� ���� ����������� ��������� ��������� ������������ ������������������ ����������� �������������� ������������������ �������� ������ ����������� �������� ��������� �� ������������ ��������� �������� ���� �� ������ ������ ������� ��������� �������� ���� ����� ���� ������ ������ ������ ������� ������� ���������� |
101�� $ 1,802,680 5,183,813 866,637 1,188,426 (299,763) 16,110 1,243 (1,353,020) 513,397 17,277 223,612 18,460 (222,151) (445) 213,900 180,973 86,028 84,817 (1,513,461) (3,119,807) 855,229 1,743,005 (279,165) (450) 13,464,846 297,944 894,404 266,442 (715,963) (103,354) (1,235) 3,428 |
100�� (985,867) 3,365,393 966,659 (28,319) 388,216 18,028 32,244 761,385 206,109 230,012 (27,592) - (10,224) (72,404) - 841,548 48,538 (20,230) 2,197,344 3,442,713 104,029 (53,402) 406,016 (7,026) (4,635,433) 154,295 (341,896) (113,198) 602,758 (46,592) (143,478) 24,435 |
| 20,313,857 | 7,304,061 |
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�������������� ���� �����
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42
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101�� (16,919) 31,740 642,695 - 1,143 (4,020,657) 428,445 (240,186) - (49,794) (703,905) |
100�� (59,732) 20,000 14,544 (29,012) 2,287 (5,530,414) 142,434 (521,941) 9,282,318 (1,819,854) (795,612) |
|---|---|---|
| (3,927,438) | 705,018 | |
| (3,456,279) (930,500) 1,804,500 (2,174,910) 1,013,068 542,173 (1,039,847) - 288,000 |
5,810,703 (1,107,525) 3,135,000 (2,646,688) - 164,861 (2,962,497) (42,377) (4,429,598) |
|
| (3,953,795) | (2,078,121) | |
| (759,758) - 11,672,866 24,530,746 |
855,033 (192,016) 6,593,975 17,936,771 |
|
| $ 36,203,612 |
24,530,746 | |
| $ 1,197,879 |
463,301 | |
| $ 1,412,795 |
1,405,324 | |
| $ - |
542,279 | |
| $ - |
634,549 | |
| $ 127,290 |
- | |
| $ - |
7,484,955 | |
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