INVENTEC — AGM Information 2013

Jun 20, 2013

英業達股份有限公司 一○二年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間： 中華民國一○二年六月十三日（星期四）上午九時

股東常會開會地點： 台北市士林區中山北路四段十六號 劍潭海外青年活動中心經國紀念堂

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一○一年度決算表冊，提請承認案。

• 說明：本公司一○一年度財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林琬 琬會計師與陳盈如會計師查核竣事，並經董事會決議通過，連同營業報告書送請 監察人審查完竣在案，茲檢附資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動 表及營業報告書等，提請承認。（營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報 表請參閱議事手冊）

第二案 董事會提

案由：本公司一○一年度盈餘分派，提請承認案。

• 說明：一、依據本公司一○一年營業決算及公司章程規定，擬具本公司一○一年度盈餘 分派。一○一年度可供分配金額為新台幣三、一三四、八一六、七六○元， ・

• 依前項分配規定，已發行流通在外普通股每股擬配發現金股利○ 八元（盈 餘分配表請參閱議事手冊），業經提請監察人審查完竣。

  • 二、本公司擬議配發一○一年度員工紅利及董監酬勞金額為新台幣二六○、三七 九、五五四元，與一○一年度認列費用金額並無差異。

  • 三、若遇買回本公司股份庫藏轉讓，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生 變動時，授權董事會全權處理。

  • 四、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬請股東會授權董事會另訂除息 基準日。

討論事項

第一案 董事會提

• 案由：修訂本公司章程部份條文，提請決議案。

• 說明：一、配合證券交易法、公司法修訂第十四條有關表決權行使方式及第十六條有關 獨立董事選舉方式。

  • 二、修訂第二十八條增列本次修訂日期。

  • 三、有關修訂內容如「英業達股份有限公司公司章程」修訂對照表。(請參閱議事 手冊)

第二案 董事會提

• 案由：修訂本公司股東會議事規則部份條文，提請決議案。

• 說明：一、配合民國一○一年五月十五日金管證交字第1010022298 號函，修訂第一條條 文。

  • 二、修訂第五條、第十一條、第十四條及第十九條文字。

  • 三、有關修訂內容如「英業達股份有限公司股東會議事規則」修訂對照表。(請參 閱議事手冊)

第三案 董事會提

案由：修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文，提請決議案。

• 說明：一、配合民國一○一年七月六日金管證審字第1010029874 號令修正「公開發行公 司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，修訂本公司資金貸與他人作業 程序部分條文。

  • 二、修訂部分條文有關限額之敘述。

  • 三、有關修訂內容如「英業達股份有限公司資金貸與他人作業程序」修訂對照表。 (請參閱議事手冊)

第四案 董事會提

案由：修訂本公司背書保證施行辦法部份條文，提請決議案。

• 說明：一、配合民國一○一年七月六日金管證審字第1010029874 號令修正「公開發行公 司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，修訂本公司背書保證施行辦法 部分條文。

  • 二、有關修訂內容如「英業達股份有限公司背書保證施行辦法」修訂對照表。(請 參閱議事手冊)

第五案 董事會提

案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文，提請決議案。

• 說明：一、配合民國一○一年二月十三日金管證發字第 1010004588 號令修正「公開發 行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修訂本公司取得或處分資產 處理程序相關條文。

  • 二、修訂內容有第三條名詞定義、第四條價格決定方式及依據，第五條、第二十 一條、第二十七條、第二十八條有關「行政院金融監督管理委員會」改制為 「金融監督管理委員會」、第十二條交易種類及核決權限、第十六條風險控 管及第三十條有關對子公司管控等。

  • 三、有關修訂內容如「英業達股份有限公司取得或處分資產處理程序」修訂對照 表。(請參閱議事手冊)

第六案 董事會提

案由：修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文，提請決議案。

• 說明：一、配合民國一○○年三月二十二日金管證發字第1000010723 號令，及依據證券 交易法第十四條之二規定辦理。

  • 二、配合「上市上櫃公司治理實務守則」及證交所民國一○一年十一月十五日臺 證上一字第1011805150 號函修訂第五條與第八條條文。

  • 三、有關修訂內容如「英業達股份有限公司董事及監察人選舉辦法」修訂對照表。 (請參閱議事手冊)

第七案 董事會提

案由：解除本屆董事李詩欽、卓桐華、王智誠新增競業禁止之限制，提請決議案。

• 說明：一、依據公司法第二○九條第一項之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明行為之重要內容，並取得其許可。

  • 二、本屆董事之競業限制業經一○○年六月九日股東常會同意自就任之日起解除。 擬就本屆董事新增競業之限制，提請一○二年股東常會同意予以解除，「本 屆董事新增擔任他公司職務明細表」請參閱議事手冊。

臨時動議