Inventage Lab Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

인벤티지랩/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기 성남시 중원구 둔촌대로388번길 24, 지하1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제 11기 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고입니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제11기 결산 재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호의안	이사 선임의 건(사내이사 전찬희)	-
제4호의안	사외이사 선임의 건(사외이사 박정홍)	-
제5호의안	사외이사 선임의 건(사외이사 권준수)	-
제6호의안	이사 ·감사 보수규정 제정의 건	-
제7호의안	주식매수선택권 승인 및 부여의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전찬희	1969-03	3년	재선임	(현) ㈜인벤티지랩 CTO, IRC 센터장 (전) ㈜세종바이오메드 연구소장 (전) ㈜세종메디칼 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정홍	1967-12	3년	신규선임	2026.03~현재 Keybridge-Capital 코리아 대표 2023.03~2024.02 iM에셋자산운용 고문 2019.10~2022.12 하이자산운용 대표이사 2005.09~2019.04 블랙록자산운용 본부장	-
권준수	1959-06	3년	신규선임	2024.09~현재 한양대학교 석좌교수 2020.10~2021.03 서울대학교병원 의료발전위원회 위원장 2020.06~2022.05 서울대학교 의과대학 기획위원회 위원 2020.05~2021.04 한국과학기술한림원 과학기술유공자심사위원회 위원 2019.09~현재 한국뇌연구원 겸임연구원 2016.03~2019.02 서울대학교병원 의료경영고위과정 운영위원장	-