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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

인벤티지랩/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기 성남시 중원구 둔촌대로388번길 24, 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 류충호 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김성준 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류충호	1970-12	3	재선임	2016.02~현재 : ㈜인벤티지랩 IFC 본부장 및 IMC 본부장 2009.05~2015.11 : 비씨월드제약 제제연구 실장
김성준	1974-11	3	신규선임	2024.09~현재 : ㈜큐라티스 대표이사 2021.01~현재 : ㈜피스투에스코리아 대표이사