Inventage Lab Inc. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

인벤티지랩/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기 성남시 중원구 둔촌대로457번길 8 12층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제8기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전찬희	1969-03	3년	재선임	91.02 : 연세대학교 기계공학 졸업 06.02 : Univ. of Tennessee 공학박사 졸업 93.03~00.06 : 대우자동차 기술연구소 연구원 06.09~08.08: Microfluidics&LOC Lab Vanderbilt Univ 연구원 08.09~11.11 : U of Waterloo(Canada) 연구소 책임연구원 11.11~14.12 : ㈜인포피아 연구소 부소장 15.03~19.01: ㈜세종메디칼 진단연구소 연구소장 19.01~현재 : (주)인벤티지랩 IVL Platform Center 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 유전자 치료제를 포함한 의약품 일체의 연구개발 및 제조에 관한 용역사업, 수탁사업, 중개업 및 자문업 1. 국내외 다른 기관과 공동 연구개발, 투자, 수탁 및 서비스업 1. 투자사업 1. 의약품, 원료의약품의 도매업 및 수출입업		사업 다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-