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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

인베니아/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 인베니아(주) 본사
3. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)   재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호 의안 : 사내이사 김범규 선임의 건    3-2호 의안 : 사내이사 민창기 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김범규	1963-04	3년	신규선임	(전) LG 반도체 (전) 태화일렉트론 (전) 송현하이테크 사장 (현) 인베니아(주) 영업본부장
민창기	1965-01	3년	신규선임	(전) 삼성전자 (전) 삼성자동차 (전) 도시바삼성 그룹장 (현) 인베니아(주) 관리본부장