INVENI Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

예스코홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울시 용산구 한강대로92 LS용산타워 3층 중회의실 ※주주총회 개최장소가 코로나19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행 할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		가.보고사항   (1)감사보고   (2)영업보고   (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항   (1)제1호 의안:제41기 (2021년 1월 1일  ~  2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   (2)제2호 의안:정관 일부 개정의 건   (3)제3호 의안:사내이사 선임의 건(이정철)   (4)제4호 의안:사외이사 선임의 건(신유철)   (5)제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정철	1971-08	3	신규선임	전) ㈜LS 인사팀장 현) ㈜예스코홀딩스 인사홍보부문장 CHO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신유철	1965-03	3	신규선임	전) 서울서부지검 검사장 현) 신유철 법률사무소	한미사이언스주식회사 (사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	3.     기업(창업자, 벤처기업 및 중소기업 포함)에 대한 투자 사업 4.     사모펀드, 투자조합 기타 투자기구 및 프로젝트에 대한 투자 사업 5.     해외 투자 사업 6.     주식, 지분, 전환사채, 신주인수권부사채 기타 유가증권에의 투자 사업 7.     기업인수합병, 투자 및 경영 관련 컨설팅 등 자문서비스 사업 18.   압축천연가스(CNG) 제조, 판매, 저장, 충전 및 이와 관련된 시설 운영에 관한 사업 19.   골프연습장 및 스크린골프 사업 20.   체력단련시설 운영업 21.   기타 스포츠시설 운영업 22.   데이터센터의 구축, 운영, 관리 및 관련 서비스업		사업목적 명확화(추가) 및 신규사업의 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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