INVENI Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 27, 2020

예스코홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-05-08
3. 장소		서울시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀 ※주주총회 개최장소가 코로나19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행 할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건           - 사업목적사항 추가        (Software 개발 및 판매업 추가)      - 이사 임기 변경        (임기 연장 : 2년 → 3년)      - 중간배당 조항 신설        (중간배당제도 도입) 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명)                - 2-1호 : 사내이사 선임의 건 (구자철)       - 2-2호 : 사내이사 선임의 건 (구본혁)       - 2-3호 : 사내이사 선임의 건 (김창진)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 기준일 : 2020년 4월 13일(월)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자철	1955-02	3	신규선임	현) 예스코홀딩스 회장
구본혁	1977-07	3	신규선임	전) LS니꼬동제련 사업본부장 현) 예스코홀딩스 미래사업본부장
김창진	1969-05	3	신규선임	전) 스틱인베스트먼트 상무 현) 예스코홀딩스 투자부문장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	16. Software 개발 및 판매업		추진검토 예정사업에 대한 목적사항 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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