INVENI Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 14, 2019

예스코홀딩스/주주총회소집결의/(2019.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울시 성동구 자동차시장길23 (주)예스코 본사 미래관 4층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,               내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항    제1호 의안 : 정관 변경의 건    제2호 의안 : 제38기(2018.1.1~2018.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함),                 연결재무제표 승인의 건    제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 후보자 최기엽)    제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                 (감사위원 후보자 최기엽)    제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최기엽	1963-03	2	신규선임	현) 최기엽 법률사무소 변호사 겸 공인회계사 전) 법무법인 청안 대표변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최기엽	1963-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 최기엽 법률사무소 변호사 겸 공인회계사 전) 법무법인 청안 대표변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
창고업·운수업·부동산 임대 및 관리업	창고업, 운수업, 부동산 임대·전대 및 관리업	임대 사무공간 전대를 위한 사업목적사항 변경