INVENI Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 4, 2025

예스코홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 3층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 (1)제1호 의안:제44기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (3)제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이정철) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이창우) (4)제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(신유철) (5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "4. 의안 주요내용" 중 제2호 의안인 정관 일부 개정의 건은 회사 상호 변경에 따른 관련 조문 개정 안건입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정철	1971-08	3	재선임	전) ㈜LS 인사팀장 현) ㈜예스코홀딩스 Compliance본부장 CCO
이창우	1972-12	3	신규선임	전) ㈜예스코 경영지원부문장 현) ㈜예스코홀딩스 인사본부장 CHO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신유철	1965-03	3	재선임	전) 서울서부지검 검사장 현) 신유철 법률사무소	한미사이언스 주식회사 (사외이사)