INVENI Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

예스코홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 3층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 (1)제1호 의안:제42기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12 월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) ·제2-1호 의안 : 구자철 사내이사 선임의 건 ·제2-2호 의안 : 구본혁 사내이사 선임의 건 (3)제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2명) ·제3-1호 의안 : 윤종수 사외이사 선임의 건 ·제3-2호 의안 : 최준혁 사외이사 선임의 건 (4)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명) ·제4-1호 의안 : 윤종수 감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-2호 의안 : 최준혁 감사위원회 위원 선임의 건 (5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자철	1955-02	3	신규선임	전) 도시가스협회 회장 현) 한성피씨건설 회장 현) 예스코 회장
구본혁	1977-07	3	재선임	전) LS니꼬동제련 사업본부장 전) 예스코홀딩스 미래사업본부장 현) 예스코홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤종수	1964-10	3	재선임	전) 인천지방법원 부장판사 현) 법무법인 광장 변호사	(주)에스비에스엠앤씨(사외이사)
최준혁	1981-07	3	신규선임	전) 뱅크오브아메리카 서울지점 파생상품부문장 전) 알파자산운용 부사장 현) 알자파산운용 대표이사	알파자산운용(주)(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤종수	1964-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) 인천지방법원 부장판사 현) 법무법인 광장 변호사
최준혁	1981-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 뱅크오브아메리카 서울지점 파생상품부문장 전) 알파자산운용 부사장 현) 알자파산운용 대표이사