INVENI Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

예스코홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울시 용산구 한강대로92 LS용산타워 3층 중회의실 ※주주총회 개최장소가 코로나19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행 할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		가.보고사항   (1)감사보고   (2)영업보고   (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항   (1)제1호 의안:제40기 (2020년 1월 1일  ~  2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   (2)제2호 의안:정관 일부 개정의 건   (3)제3호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(박현국)   (4)제4호 의안:사내이사 선임의 건(최세영)   (5)제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최세영	1971-04	3	신규선임	전)(주)LS 사업조정담당 현) 예스코홀딩스 재경부문장 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박현국	1963-01	3	신규선임	전) 토러스투자증권 IB사업부부사장 현) Pax Holdings 대표, 공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박현국	1963-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 토러스투자증권 IB사업부부사장 현) Pax Holdings 대표, 공인회계사