INVENI Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 13, 2020

예스코홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀 ※주주총회 개최장소가 코로나19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행 할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,               내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항    제1호 의안 : 제39기(2019.1.1~2019.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함),                 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 2명)                - 2-1호 : 사외이사 선임의 건 (우태희)       - 2-2호 : 사외이사 선임의 건 (윤종수)    제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)                        - 3-1호 : 감사위원 선임의 건(우태희)       - 3-2호 : 감사위원 선임의 건(윤종수)    제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우태희	1962-09	2	신규선임	현) 한국도시가스협회     사회공헌기금 운영위     원장 전) 산업통상자원부     제2차관	- 롯데 정밀화학   사외이사 ※'20.3.24 임기    만료 예정
윤종수	1964-10	2	신규선임	현) 법무법인 광장 변호사 전) 인천지방법원 부장판     사	- 에스비에스엠엔씨   사외이사 - 스테이지랩스 감사 ※스테이지랩스 감사는   '20.3.16 사임 예정

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
우태희	1962-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 한국도시가스협회 사회공헌     기금 운영위원장 전) 산업통상자원부 제2차관
윤종수	1964-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 법무법인 광장 변호사 전) 인천지방법원 부장판사