Invengo Information Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 28, 2019

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-010

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2019 年 2 月 15 日（星期五）14:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联 合总部大厦 27 楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交 的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1 、股东大会届次： 2019 年第一次临时股东大会

2 、股东大会的召集人： 公司第五届董事会。2019 年 1 月 28 日召开的公司 第五届董事会第四十二次（临时）会议决定召开公司 2019 年第一次临时股东大 会。

3 、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技 术股份有限公司章程》的规定。

4 、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2019 年 2 月 15 日（星期五）14:00

网络投票日期、时间：2019 年 2 月 14 日至 2019 年 2 月 15 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2

月 15 日 9:30—11:30，13:00—15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 2 月 14 日 15:00

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至 2019 年 2 月 15 日 15:00 的任意时间。

5 、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• 6 、会议的股权登记日： 2019 年 2 月 11 日

7 、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8 、现场会议召开地点： 深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合

• 总部大厦 27 楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》

• 2、审议《关于回购公司部分股份的议案》

• 2.1 拟回购股份的目的及用途

• 2.2 拟回购股份的方式

• 2.3 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

• 2.4 拟用于回购的资金来源

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2.5 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

2.6 拟回购股份的实施期限

上述提案已经公司第五届董事会第四十二次（临时）会议审议通过。详情请 查阅 2019 年 1 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第四十二次（临时）会议决议公告》及其 他相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的相关规定，议案 1 和议案 2 需经股东大会以特别决议表决通过，即需经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 2 的二级子议案由股东逐项表决通 过，且其属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决应当单独计 票。单独计票结果应当及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于修订《深圳市远望谷信息技术股份 有限公司章程》的议案	√
2.00	关于回购公司部分股份的议案	√ 作为投票对象的 子议案数：（6）
2.01	拟回购股份的目的及用途	√
2.02	拟回购股份的方式	√
2.03	拟回购股份的种类、数量及占总股本的 比例及拟用于回购的资金总额	√
2.04	拟用于回购的资金来源	√
2.05	拟回购股份的价格、价格区间或定价原 则	√
2.06	拟回购股份的实施期限	√

四、会议登记等事项

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1 、法人股东登记

法人股东的法定代表人出席的，须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营 业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的， 还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份 证。

2 、自然人股东登记

自然人股东出席的，须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3 、登记时间

－ － 2019 年 2 月 12 日~14 日（8:30 11:45，13:00 17:00），异地股东可用信 函或邮件方式登记。

4 、登记地点

深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼证券部。 5 、注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登 记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参 加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。）

六、其他事项

• 1、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程

• 另行通知。

• 3、会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼证券部(518052)

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联系人：马琳

电 话：0755-26711735 Email：stock@invengo.cn

七、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十二次（临时）

• 会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇一九年一月二十九日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362161”，投票简称为“远

• 望投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2019 年 2 月 15 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 14 日 15:00，结束时间为

• 2019 年 2 月 15 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信 息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托 书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需 要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该 次股东大会结束时止。

委托人姓名： 委托人持股性质：

委托人证券账号： 持股数量： 股

委托人身份证号码：

（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

（受托人为法人的，请提供营业执照或统一社会信用代码号）：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于修订《深圳市远望谷信息技 术股份有限公司章程》的议案	√
2.00	关于回购公司部分股份的议案	√作为投票对象的子议案数：（6）
2.01	拟回购股份的目的及用途	√
2.02	拟回购股份的方式	√

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关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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2.03	拟回购股份的种类、数量及占总 股本的比例及拟用于回购的资 金总额	√
2.04	拟用于回购的资金来源	√
2.05	拟回购股份的价格、价格区间或 定价原则	√
2.06	拟回购股份的实施期限	√

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自 己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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