Invengo Information Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 2, 2012

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2012-023

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二 十九次会议审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》，拟于 2012 年 3 月 19 日（星期一）召开公司 2012 年第二次临时股东大会，审议董事 会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议地点：深圳市南山区桃园东路 1 号新桃园酒店（桃园店）16 楼会议

室

• 3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

• 4、会议时间

现场会议时间：2012 年 3 月 19 日（星期一）下午 14：30 起

网络投票时间：2012 年 3 月 18 日（星期日）至 2012 年 3 月 19 日（星期一）。 其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 3

月 19 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00—至 15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年 3 月 18 日下

• 午 15:00 至 2012 年 3 月 19 日下午 15:00 的任意时间。

• 5、股权登记日：2012 年 3 月 13 日（星期二）

• 6、参加会议方式：

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，

• 股东委托的代理人不必是公司的股东；

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

• （1）于 2012 年 3 月 13 日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均

• 有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议议题

1、审议《关于公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子 议案分项表决）

（1）激励对象的确定依据和范围；

（2）股票期权激励计划的股票来源与数量；

（3）激励对象的期权分配情况；

• （4）股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期；

• （5）股票期权的行权价格和行权价格的确定方式；

（6）股票期权的获授条件和行权条件；

• （7）股票期权激励计划的会计处理；

• （8）股票期权激励计划的调整方式和程序；

• （9）实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序；

• （10）公司与激励对象的权利与义务；

• （11）股票期权激励计划变更、终止及其他事项。

• 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相

关事宜的议案》

• 3、审议《关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》

• 4、审议《关于修改公司章程的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次、二十八次会议审议通过，内容

详见公司 2012 年 2 月 9 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首

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期股票期权激励计划（草案）》、《首期股票期权激励计划（草案）摘要》、《首期 股票期权激励计划实施考核办法》、《第三届董事会第二十七次会议决议公告》， 以及 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会 二十八次会议决议公告》。

上述议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

会议将听取公司监事会《关于公司首期股票期权激励计划激励对象名单的核 查意见》的说明。

三、现场会议登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

－ 3、登记时间：2012 年 3 月 14 日至 3 月 16 日（上午 9:00 11:30，下午 13:30 － 18:00），异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园南区 T2-B 栋三层深圳市远望 谷信息技术股份有限公司证券部。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场， 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 3

• 月 19 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；

• （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方

• 式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362161	远望投票	买入	对应申报价格

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（3）股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推；其中议案 1 下有多个子议案需要逐项表决，1.00 元代 表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 2 下子议案 1.1，1.02 元代 表议案 1 下子议案 1.2，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会 所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为 100，相应的申 报价格为 100.00 元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有 议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00元
议案1	关于公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要 的议案	1.00元
	1.1、激励对象的确定依据和范围	1.01元
	1.2、股票期权激励计划的股票来源与数量	1.02元
	1.3、激励对象的期权分配情况	1.03元
	1.4、股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权 日、禁售期	1.04元
	1.5、股票期权的行权价格和行权价格的确定方式	1.05元
	1.6、股票期权的获授条件和行权条件	1.06元
	1.7、股票期权激励计划的会计处理	1.07元
	1.8、股票期权激励计划的调整方式和程序	1.08元
	1.9、实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励 对象行权的程序	1.09元
	1.10、公司与激励对象的权利与义务	1.10元
	1.11、股票期权激励计划变更、终止及其他事项	1.11元
议案2	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期 权激励计划相关事宜的议案	2.00元
议案3	关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议 案	3.00元
议案4	关于修改公司章程的议案	4.00元

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④在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

⑤确认委托完成。

（4）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一 种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（5）注意事项：

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准； ③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准； ④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理； 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人 网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（6）、投票举例

①股权登记日持有“远望谷”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票， 其申报如下：

其申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362161	买入	100.00元	1股
②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362161	买入	1.00元	1股
362161	买入	2.00元	2股

2、采用互联网投票操作具体流程

（1）股东获得身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证 券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，如申请成功系统会 返回一个 4 位数字的激活校验码。

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②激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激 活服务密码。

活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。

法类似。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

③申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话： 0755-83239016。

（ 2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳 远望谷信息技术股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐

号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为

2012 年 3 月 18 日下午 15:00 至 2012 年 3 月 19 日下午 15:00。

五、独立董事征集委托投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上 市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征 集投票权。因此，公司独立董事鞠家星受公司其他独立董事的委托作为征集人， 向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议股权激励事项的议案的投票权。有

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关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见刊登于 2012 年 3 月 2 日《证 券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市远望谷信息技术 股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2012-024）。如 公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投 票，请填写《深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事征集委托投票权授权 委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、会议联系方式

• 1、会议联系地址：深圳市南山区高新科技园南区 T2-B 栋三层(518057)

• 2、会议联系电话：0755-26711705、26711766

• 3、会议联系传真：0755-26711693

• 4、联系人：蔺晓静、朱宏宇

七、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

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关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信 息技术股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托 书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需 要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该 次股东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案
	1.1、激励对象的确定依据和范围
	1.2、股票期权激励计划的股票来源与数量
	1.3、激励对象的期权分配情况
	1.4、股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、 禁售期
	1.5、股票期权的行权价格和行权价格的确定方式
	1.6、股票期权的获授条件和行权条件
	1.7、股票期权激励计划的会计处理
	1.8、股票期权激励计划的调整方式和程序
	1.9、实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对 象行权的程序
	1.10、公司与激励对象的权利与义务
	1.11、股票期权激励计划变更、终止及其他事项
2	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权 激励计划相关事宜的议案

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	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
3	关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案
4	关于修改公司章程的议案

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自 己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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