Invengo Information Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jan 12, 2009

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告

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证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2009-001

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2008 年 12 月 31 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo..com.cn）上刊登了《深 圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通 知》，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的相关要求，现发布本次股东大 会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议地点：深圳市南山区桃园东路 1 号新桃园酒店（桃园店）16 楼会议

室

• 3、会议表决方式：现场投票表决的方式

• 4、会议时间：2009 年 1 月 15 日（星期四）上午 10：00 起

• 5、出席对象：

（1）于 2009 年 1 月 12 日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均 有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代 理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

• （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人

二、会议议题

• 1、关于修改公司经营范围及章程相应条款的议案

• 三、会议登记方式

• 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的

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关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告

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营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席 的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

－ － 3、登记时间：2009 年 1 月 13 日（上午 9:00 11:30，下午 13:30 17:00）， 异地股东可用信函或传真方式登记。

• 4、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园南区 T2-B 栋三层深圳市远望

• 谷信息技术股份有限公司证券部。

• 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，

• 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、会议联系方式

• 1、会议联系地址：深圳市南山区高新科技园南区 T2-B 栋三层(518057)

2、会议联系电话：0755-26711705

3、会议联系传真：0755-26711693

4、联系人：蔺晓静、车斌

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇〇九年一月十二日

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关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告

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附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信 息技术股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司经营范围及章程相应条款的议案

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自 己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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