Invengo Information Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 4, 2007

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：临2007－003

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于召开公司2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议，决定 于2007 年9 月19 日（星期三）召开公司2007 年的三次临时股东大会，现将本 次股东大会有关事项公告如下：

（一）会议召开基本情况

• 1、会议召集人：深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届董事会

• 2、会议地点：深圳市南山区后海滨路海德三道“深圳凯宾斯基酒店三楼凯

• 3 凯4 厅”

  • 3、会议表决方式：现场投票表决的方式

  • 4、会议时间：2007 年9 月19 日（星期三）上午10：00 起

  • 5、出席对象：

（1）于2007 年9 月12 日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均 有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代 理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人

• （二）会议议题

• 1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

• 2、审议《关于募集资金超出部分使用的议案》

• 3、审议《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》

• （三）会议登记方法

• 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加

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盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及 本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身 份证。

• 3、登记时间：2007 年9 月14 日（上午9:00－11:30，下午1:30－5:00）、

• 9 月15 日（上午9:00－11:30）异地股东可用信函或传真方式登记。

• 4、登记地点：深圳市南山区高薪技术产业园南区T2-B 栋三层深圳市远望谷

• 信息技术股份有限公司证券部。

  • 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 （四）会议联系方式

  • 1、会议联系地址：深圳市南山区高新科技园南区T2-B 栋三层(518057)

  • 2、会议联系电话：0755-26711705

3、会议联系传真：0755-26711693

• 4、联系人：车斌先生、蔺晓静女士

• （五）其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇〇七年九月三日

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术 股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于调整独立董事津贴的议案
2	关于募集资金超出部分使用的议案
3	关于制定<公司募集资金管理制度>的议案

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○○七年 月 日

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