Invengo Information Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

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证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2021-005

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第二十一次（临时）会议 于 2021 年 2 月 26 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2021 年 3 月 1 日以通讯 表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人 数 7 人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规 定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

( 一 ) 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 对外转让境外全资重孙公司 100% 股权的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于对外转让境外全资重孙公司 100%股 权的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立 董事关于第六届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》(刊载于 巨潮资讯网)。

( 二 ) 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 全资子公司为下属公司提供担保的议案》。

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第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

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详情请查阅与本公告同日披露的《关于全资子公司为下属公司提供担保的公 告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立 董事关于第六届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》(刊载于 巨潮资讯网)。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次（临时）

• 会议决议。

• 2、独立董事关于第六届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意

• 见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇二一年三月三日

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