Invengo Information Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Sep 3, 2020

第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

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证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2020-083

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议于 2020 年 9 月 2 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2020 年 9 月 3 日以通讯表决 方式召开。本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于 < 第一期员工持股计划（草案） > （修订稿）的议案》。关联董事陈光珠女士、 王立军先生、马琳女士和徐超洋先生对本议案回避表决。

公司《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）于 2020 年 9 月 3 日刊载 于巨潮资讯网；公司《第一期员工持股计划（草案）摘要》（修订稿）于 2020 年 9 月 3 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立 董事关于第六届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨 潮资讯网）。

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第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

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本议案需提交股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于 < 第一期员工持股计划管理细则 > （修订稿）的议案》。关联董事陈光珠女士、 王立军先生、马琳女士和徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《第一期员工持股计划管理细则》（修订稿） （刊载于巨潮资讯网）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独 立董事关于第六届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于 巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于 2020 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于 2020 年第二次临时股东大会取消部 分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（刊载于 《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次（临时）会 议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年九月四日

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