Invengo Information Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

May 26, 2017

第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

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证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2017-045

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议通 知于 2017 年 5 月 23 日以电子邮件、电话的方式发出，2017 年 5 月 26 日以通讯 表决的方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董 事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于坏账核 销的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于坏账核销的公告》（刊载于《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立 董事关于第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨 潮资讯网）。

二、会议 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于调整股票 期权激励计划并注销部分股票期权的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于调整股票期权激励计划并注销部分股 票期权的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯 网）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立

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第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

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董事关于第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨 潮资讯网）。

三、会议 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了《关于申请银行 授信的议案》。

同意公司向以下银行申请银行授信，具体授信额度如下表：

银行名称	授信额度（万元）	授信期限
广东华兴银行股份有限公司深圳分行	15,000	一年
合 计	15,000	-

四、备查文件：

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次（临时）会

• 议决议；

  • 2、独立董事关于第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇一七年五月二十六日

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