Invengo Information Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 21, 2012

第四届董事会第一次会议决议公告

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证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2012-099

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2012 年 12 月 19 日以电话方式通知各位董事、监事，并于 12 月 21 日以书面表决方式（传 真）召开。第四届董事会过半数以上董事推举董事陈光珠女士为本次会议召集人。 会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2012 年 8 月 28 日，公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 18,000 万元的闲置 募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 4 个月。

2012 年 12 月 19 日，公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关于将 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司非公开发行股票募投项目之一 “基于物联网应用的芯片设计及产业化”已于 2012 年 11 月 30 日达到预定可使 用状态，该项目计划投资募集资金 23,757.50 万元，截止 2012 年 11 月 30 日，项 目实际投资 14,307.97 万元，节余募集资金共计 9,449.53 万元，其中包含 2012 年 8 月用于暂时补充流动资金的 6,300.00 万元。公司将节余募集资金永久性补充 流动资金。因此，公司需归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金共计 11,700 万元。

2012 年 12 月 20 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 11,700 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

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第四届董事会第一次会议决议公告

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本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用， 同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募 集资金管理制度》的相关规定，经公司第四届董事会第一次会议审议批准，公司 拟将 11,700 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 5 个 月（自公司股东大会审议批准之日起计算）。

详情请见公司同日披露的 2012-101 号《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

对于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，公司独立董事和监 事会分别发表了意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意 见。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公 司第四届董事会董事长的议案》。

选举陈光珠女士为公司第四届董事会董事长。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公 司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

同意公司董事会四个专门委员会成员组成：

1. 董事会提名委员会

委员候选人：鞠家星先生、张琪女士、陈光珠女士。

1. 董事会审计委员会

委员候选人：蔡敬侠女士、鞠家星先生、陈长安先生、。

1. 董事会薪酬与考核委员会

委员候选人：鞠家星先生、蔡敬侠女士、吕宏先生。

1. 董事会战略投资委员会

委员候选人：张琪女士、鞠家星先生、陈光珠女士、陈长安先生、吕宏先生。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公

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第四届董事会第一次会议决议公告

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司总裁的议案》。

同意聘任顾清先生为公司总裁。

顾清先生简历请见公司 2012 年 12 月 4 日披露的 2012-091 号《第三届董事 会第四十次会议决议公告》（证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。

同意聘任吕宏先生为董事会秘书。

吕宏先生简历请见公司 2012 年 12 月 4 日披露的 2012-091 号《第三届董事 会第四十次会议决议公告》（证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公 司高级副总裁的议案》。

同意聘任陈长安先生、吕宏先生、成世毅先生、杨琼芳女士为公司高级副总 裁，各自分工如下：

陈长安先生分管研发体系建设和管理工作；

吕宏先生分管投资并购、证券财务工作，为公司财务负责人；

成世毅先生分管铁路市场营销工作；

杨琼芳女士分管人力资源、行政工作。

陈长安先生、成世毅先生、杨琼芳女士简历请见公司 2012 年 12 月 4 日披露 的 2012-091 号《第三届董事会第四十次会议决议公告》（证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2013

年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2013 年 1 月 8 日召开 2013 年第一次临时股东大会，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。

详情请见 2012-102 号《2013 年第一次临时股东大会通知》（证券时报、巨潮 资讯网）。

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第四届董事会第一次会议决议公告

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特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇一二年十二月二十一日

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