Invengo Information Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 29, 2012

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2012-084

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于 2012 年 10 月 29 日以电话方式通知召开，本次会议采用书面表决方式（传真）。

鉴于公司董事长徐玉锁先生暂不能履行职责（详情请见公司 2012-083 号公

告），经公司半数以上董事推举，董事陈长安先生为本次会议的召集人。

《公司章程》第一百一十七条规定：董事会召开临时董事会会议的通知方式 和通知时限为：于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以 口头、电话等方式随时通知召开会议。本次会议的通知方式符合《公司章程》的 规定。

会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 5 人。本次会议的召集与召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议表决，会议通过了以 下决议：

一、会议以 4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关 于推举董事陈长安先生代理董事长职务的议案》。

在徐玉锁先生不能履行职责期间，按照《公司法》和《公司章程》的规定， 经半数以上董事推举，董事陈长安先生代理公司董事长职务。 董事陈长安先生对此议案回避表决。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于指定高 级副总裁陈光珠女士代理总裁职务的议案》。

在徐玉锁先生不能履行职责期间，按照《公司章程》的规定，公司董事会指

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第三届董事会第三十九次会议决议公告

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定高级副总裁陈光珠女士代理公司总裁职务。

备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日

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