Invengo Information Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2012-078

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第三十八次会议通知于 2012 年 10 月 18 日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。本次会议采取书面表决 方式（传真），会议召开时间为 2012 年 10 月 22 日。会议应参加董事 6 人，实际 参加表决董事 6 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》。

公司第三季度报告正文见指定信息披露媒体证券时报、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于改聘公 司 2012 年度财务审计机构的议案》。

同意公司聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审 计机构，聘期为自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司 2012 年度报告披 露日。2012 年度财务审计费用为 40 万元。

公司独立董事对改聘 2012 年度财务审计机构事项出具了同意的独立意见。 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

改聘 2012 年度财务审计机构详情请见公司同日披露的 2012-080 号《关于改 聘 2012 年度财务审计机构的公告》（证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

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第三届董事会第三十八次会议决议公告

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三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请公 司 2012 年度内部控制审计机构的议案》。

同意公司聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控 制审计机构。聘期为自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司 2012 年度报 告披露日。2012 年度内部控制审计费用为 25 万元

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定< 对外担保管理制度>的议案》。

《对外担保管理制度》请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。

五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定< 董事会秘书工作细则>的议案》。

《董事会秘书工作细则》请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订< 关联交易管理办法>的议案》。

为满足公司经营规模扩大产生的日常经营业务需要，提高决策效率，拟将董 事长关于关联交易的审批权限由原来的 100 万元提高至 300 万元，对公司《关联 交易管理办法》中的有关规定进行了修订。

修订后的《关联交易管理办法》请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。

七、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》。

同意于 2012 年 11 月 7 日在深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店 四楼多功能会议室召开 2012 年第五次临时股东大会，会议采用现场投票表决方 式。

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第三届董事会第三十八次会议决议公告

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详见公司披露的 2012-081 号《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知》

（证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十二日

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