Invengo Information Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 9, 2012

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2012-054

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第三十四次会议通知于 2012 年 6 月 5 日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。本次会议采取书面表决方 式（传真），会议召开时间为 2012 年 6 月 8 日。会议应参加表决董事 6 人，实际 参加表决董事 6 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于设立昆 山子公司的议案》

同意公司以自有资金出资人民币 1 亿元设立昆山远望谷物联网产业园有限 公司（暂定名），详见公司同日披露的 2012-055 号《关于设立子公司的公告》（证 券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于收购昆 山远望谷股权的议案》。

同意公司以自有资金人民币 200 万元收购昆山中科高科技发展有限公司持 有的昆山远望谷 40%股权，详见公司同日披露的 2012-056 号《关于收购昆山远 望谷股权的公告》（证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十四次会议决议。

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第三届董事会第三十四次会议决议公告

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特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇一二年六月八日

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