Invengo Information Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 1, 2012

独立董事关于聘任高级管理人员的意见

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深圳市远望谷信息技术股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的意见

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十八次会议审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》，拟聘任吕宏先生、 陈光珠女士、成世毅先生、顾清先生、杨琼芳女士为公司高级副总裁。根据中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司聘任 高级管理人员事项发表独立意见如下：

一、公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定，合法、有效；

二、经审阅拟任高级管理人员的个人履历等资料，认为公司拟任高级管理人 员具备履行相关职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第 147 条规定 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到 中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定；

三、同意聘任上述人员为公司高级副总裁。

独立董事：鞠家星、张琪、蔡敬侠 二〇一二年三月一日

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